股权结构 - 公司合计持有天明环保75%股权，持有金科览智80%股权[5] - 电子公司持有本公司16.75%股份，为公司控股股东[5] 担保情况 - 为天明环保最高担保额度不超20000万元，实际担保余额6910.32万元[4] - 为金科览智最高担保额度不超1000万元，实际担保余额0万元[4] - 本次为金科览智新增担保额度1000万元，占净资产比例0.83%[8] - 本次为天明环保新增担保额度20000万元，占净资产比例16.68%[9] - 本次担保后，对外担保总额21000万元，占净资产比例17.51%[23] 财务数据 - 2024年12月31日，天明环保资产总额174727898.43元，负债79723972.75元，净利润24559633元[13] - 2024年12月31日，金科览智资产总额29240627.33元，负债28984511.20元，净利润 - 8635044.84元[14] - 金科览智资产负债率为99.12%，天明环保资产负债率为45.63%[8][9] 资金池业务 - 公司拟与天明环保共享不超10000万元资金池配套额度[16][17] - 资金池业务开展期限自股东大会通过起1年[17]

（二）2024年4月17日，召开了公司董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》、 信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员 会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任，独立董事陈为、董事 朱宝文担任审计委员会委员。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职 责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公 司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了四次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

投资理财计划 - 未来12个月初始投资总额不超9亿，委托理财不超6亿，股票等不超3亿[3][4][6] - 期限自股东大会审议通过起12个月[7] - 方式包括认购债券、基金等[3][6] 审批情况 - 2025年4月17日董事会已审议，尚需股东大会审议[8] 风险与保障 - 金融波动或无法达预期收益，建程序控风险[3][9][10] 资金与影响 - 用闲置自有资金，不影响主业，提高资金效率[2][5][11]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[3][10] - 2024年度审计费用125万元与2023年相同[3][10] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2022年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] - 本公司同行业上市公司审计客户51家[4] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年因执业在民事诉讼担责，受多种处罚[5][6] 项目合伙人情况 - 项目合伙人吕瑛群近三年受监管措施1次，2024年4月被警示[9] 决策流程 - 董事会会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[12][14] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[15]

信雅达科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | 注册地址 | | | | 128 号 | | | | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

人员任职 - 杨易2024年任职信雅达独立董事时间为5月31日 - 12月31日[1] 人员自查 - 杨易自查不存在多种影响独立性的相关关系情况[1] - 杨易2024年度不存在影响独立性情形[1]

业绩相关 - 公司核销无法收回其他应收款12170500.76元[1][2] - 核销不影响2024年度损益[3] 核销详情 - 对象为杭州盈和汽车服务有限责任公司[2] - 原因是账龄长且欠款单位被列为失信人[2] 审核意见 - 审计委员会、监事会认为核销合规，同意相关事宜[4][5][7][8]

独立董事任职 - 独立董事黄英2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] 股东关联自查 - 公司不存在直接或间接持有已发行股份1%以上等相关自然人股东关联情况[1] - 公司不存在在直接或间接持有已发行股份5%以上股东等任职人员关联情况[1] 独立性自查 - 公司独立董事2024年度不存在影响独立性情形[1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名黄溶冰为信雅达科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...