股东会基本情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月26日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事郭保锋先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中6人列席会议 董事会秘书、公司经理、副经理、财务负责人列席会议 [3] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 全部10项非累积投票议案均获得审议通过 [4][5][6] - 议案第3项“关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案”和第4项“关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案”涉及关联交易 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司持有公司1,609,107,303股有效表决权股份 已回避表决 [6] 担保与融资相关议案 - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案获得通过 [4] - 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案获得通过 [4] - 公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案获得通过 [5][6] 资产与授信相关议案 - 公司关于申请银行综合授信额度的议案获得通过 [5] - 公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案获得通过 [5] - 关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案获得通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师潘仙、张阳见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [6]