会议情况 - 公司董事会审计委员会于2024年8月26日召开会议[2] - 会议应参与5人，实际参与5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告全文》及摘要[2] - 同意将报告及摘要提交第九届董事会第五十二次会议审议[2]

工商变更 - 2024年8月13日公司收到中珠俊天法定代表人变更完成工商手续通知[2] - 中珠俊天法定代表人由谭亮变更为王扩源[2] 公司信息 - 中珠俊天统一社会信用代码为91110106MA006GHNXG[2] - 中珠俊天成立于2016年06月24日，住所为北京市丰台区花乡高立庄615 - 1号[2] 影响说明 - 截止公告披露日中珠俊天已取得换发的《营业执照》，变更不影响正常经营[3]

会议信息 - 中珠医疗第九届董事会第五十一次会议于2024年8月9日通知相关人员[3] - 会议于2024年8月12日以通讯表决方式召开[4] - 会议应到董事9人，实到董事9人[4] 人事变动 - 审议通过聘任公司总裁议案，同意9票[5] - 聘任麻华先生为公司总裁，任期至本届董事会换届完成[5]

人事变动 - 公司2024年8月12日董事会审议通过聘任麻华先生为总裁[2] - 麻华任期自本次董事会通过至本届董事会换届完成[2] 人员信息 - 麻华1977年12月出生，研究生学历[5] - 麻华曾任多职，含开发区办公室副主任等[5]

人事变动 - 中珠医疗2024年8月12日召开会议，聘任麻华先生为公司总裁[1] - 独立董事审查其任职资格符合规定，同意本次聘任事项[2] - 提名及聘任程序合法有效[2]

人事变动 - 2024年8月5日公司收到监事李剑书面辞职报告[2] - 李剑因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 监事会成员低于法定人数，改选前李剑仍履职[2] - 公司将尽快选举新任监事[2]

业绩情况 - 预计2024年半年度净利润为 - 5200万元至 - 7800万元[3][12] 股票相关 - 2024年7月19 - 23日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计达12%[3][6][10] - 截止2024年7月17日累计回购股份61722801股，占比3.097%，支付89991747.31元[7] - 回购股份最高成交价1.67元/股，最低1.17元/股[7] 资金与债权 - 截至2023年末珠海中珠集团及其关联方资金占用余额56798.84万元[4][11][17] - 公司及子公司持有深圳市一体投资控股集团债权313335013.80元[3][14] 补偿与诉讼 - 补偿方应补偿股份17423025股，返还分红435575.63元[14] - 中珠俊天起诉弘洁润众诉讼金额402052874.37元，未开庭[16] - 2024年4月12日北京市高院驳回中珠俊天房屋租赁纠纷再审申请[15] 其他 - 2023年4月20日起公司股票被上交所实施其他风险警示[11] - 董事会未获悉应披露未披露重大信息[19] - 前期披露信息无需更正补充[19]

公司信息 - 一体医疗统一社会信用代码为91440300715219110K[2] - 法定代表人为王扩源，成立于1999年07月21日[2] - 经营范围包括技术开发、设备租赁及医疗器械产销等[2][3] 工商变更 - 2024年7月18日住所变更完成工商手续[2] - 住所从美讯数码科技厂变更为格兰达装备产业园[2] - 已取得换发的《营业执照》，不影响正常经营[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月18日[3] - 预计回购金额7500万元 - 15000万元[3] 回购执行 - 2024年4月23日首次回购，7月17日回购完成[6] - 累计回购61722801股，占比3.097%，金额89991747.31元[3] - 实际回购价1.17元/股 - 1.67元/股[3] 股份情况 - 回购前后限售与无限售股占比不变，新增专用账户占比3.10%[8] 股份用途 - 存放专用账户维护价值权益，12个月后出售，36个月未用注销[10] - 有激励计划可调整用途，36个月未用注销[10]

股份回购情况 - 截至2024年7月15日累计回购60,216,801股，占总股本3.022%，较上次增0.408%[4][7] - 回购最高1.67元/股，最低1.17元/股，已支付88,107,394.83元[4][7] 回购方案 - 2024年4月17日董事会通过回购方案[5] - 以7500 - 15000万元自有资金回购，价格不超2元/股[5] - 回购期限自方案通过日起3个月内[5]