会议审议 - 审议通过2024年半年度报告全文和摘要[1][2] - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告[3][4] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[5] 审计安排 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用105万元[6] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，费用20万元[6]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月10日13:00 - 14:30举行[2][5][6] - 投资者可在2024年09月03日至09月09日16:00前预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心及公司办公楼三楼会议室[5][6] - 参加人员有董事长夏宁等[6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 报告与联系信息 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[2] - 联系人牛静雅，电话(0552)4968015，邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net[7]

人员情况 - 截至2023年末，从业人员超7000人，合伙人226名，注册会计师1358名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] 客户与收费 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2023年度审计费用110万元，2024年125万元，较2023年增加15万元[5][7] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施2次、纪律处分1次[3] - 21名从业人员受行政处罚1次等多种监管措施[3] 项目人员 - 项目质量控制复核人刘均山近三年签署11份，复核5份[4] - 拟签字李宝信、冀辉娟近三年各签署2份[4] 其他 - 累计赔偿限额9亿元[2] - 董事会通过续聘议案[9]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.17亿元，同比下降9.64%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,163.79万元，同比下降47.60%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,997.03万元，同比下降266.46%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,863.74万元，同比下降86.36%[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.74%，同比下降1.17个百分点[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0441元，同比下降47.56%[17] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0317元，同比下降266.46%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为41.18亿元，较上年末增长1.02%[15] 业务情况 - 公司有两大业务板块,分别为显示材料和应用材料[19] - 显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃(UTG)、ITO导电膜玻璃等,拥有较为完整的显示产业链[19] - 应用材料产品形成锆系新材料、硅基新材料、钛系新材料三大系列产品线,实现从传统向高端化、精密化的转型升级[19,20] - 公司正在深入推进UTG迭代技术、玻璃基Mini-Led背光、高纯合成二氧化硅等多项新技术开发[22] - 应用材料业务在光伏、半导体、集成电路等行业领域应用加速,为行业带来新的发展机遇[19] - 公司正在加大高附加值产品的市场拓展,扩大高纯石英、球形材料等产品规模,成为细分领域的头部企业[20] 创新能力 - 公司作为央企控股上市公司,依托国家级创新平台,在关键核心技术领域保持高强度研发投入,拥有强大的产业创新能力[22] - 公司拥有约600人的研发团队,聚集了多支省级以上人才团队,建立了丰富的人才培养平台[23] - 公司进一步强化科技创新和成果转化，显示材料和应用材料业务进入技术升级迭代期、产品规模化导入期[29] - 应用材料方面开发出多项高端电子级材料，新型显示方面柔性玻璃等项目取得进展[30] - 应用材料拓展高端应用场景，显示材料加速科技成果转化落地[31] 环境保护 - 公司及所属企业严格遵守环保相关法律法规,依据ISO14001环境管理体系开展生产活动,落实生态环境责任制[57] - 公司所属6家重点排污单位报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚[57] - 各公司均安装环境在线监测设备,环境排放数据实时上传,排放指标持续达标[62] - 各公司均按要求取得了排污许可证,并完成了固定污染源排污登记[62] - 公司未因环境问题受到行政处罚[76][77] 关联交易 - 公司与关联方发生的主要关联交易包括接受服务、采购商品及服务、提供产品及服务等[93][94] - 公司与关联方之间存在资金拆借等关联债权债务往来[94] - 公司与中国建材集团财务有限公司存在存款、贷款等金融业务往来[98][99] 募集资金使用 - 公司2022年10月28日完成向特定对象发行股票,募集资金总额为14.9999亿元,扣除发行费用后募集资金净额为14.8799亿元[108] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为10.2817亿元,占募集资金净额的69.10%[108] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,报告期末现金管理余额为4亿元[113] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东为凯盛科技集团有限公司,持股比例为29.28%[118] - 公司前十大无限售条件股东中,第二大股东为深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司,持股比例为4.85%[118] 财务状况 - 公司2024年6月30日的资产总计为107.01亿元人民币,较2023年12月31日的102.33亿元增加4.6%[123] - 公司2024年6月30日的负债合计为61.51亿元人民币,较2023年12月31日的57.34亿元增加7.3%[126] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为45.50亿元人民币,较2023年12月31日的44.99亿元增加1.1%[126] 经营情况 - 2024年上半年营业收入为22.17亿元,同比下降9.64%[130] - 2024年上半年净利润为6.52亿元,同比下降44.31%[131,132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元,同比下降86.35%[135] - 2024年上半年研发费用为1.16亿元,占营业收入的5.22%[130] 会计政策 - 公司金融资产和金融负债的分类和计量[160-167] - 公司存货的计价和减值准备的确认[176-179] - 公司长期股权投资的核算方法[180-181] - 公司固定资产、在建工程和无形资产的折旧/摊销和减值测试[185-198] - 公司长期待摊费用的摊销[199-200]

议案通过 - 2024年半年度报告全文和摘要议案100%通过，将提交临时股东大会审议[1] - 2024年上半年募集资金存放与使用情况议案100%通过[2] - 深圳国显项目延期至2024年10月议案100%通过[4] - 续聘致同会计师事务所议案100%通过并将提交临时股东大会审议[7] - 全资子公司建实验线计划投资约5000万元议案100%通过[8] - 9月14日开临时股东大会议案100%通过[9] 其他事项 - 公司金融业务风险评估报告6票通过，关联董事回避表决[6]

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：元 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.05元（含税）[2] - 以总股本944,606,894股为基数，派发现金红利47,230,344.70元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/8[2][7] - 本次利润分配方案于2024年5月10日的2023年年度股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同股东类型派息及扣税情况不同[9][10][11]

公司基本情况 - 公司名称为凯盛科技，股票代码为600552[9] 财务表现 - 公司营业收入为5,010,030,472.54元，同比增长6.17%[10] - 公司净利润为141,736,816.37元，同比下降24.37%[10] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-52,437,177.50元，同比下降2427.29%[10] - 公司2023年实现营业收入501,003.05万元，同比上升6.17%[13] - 公司2023年实现利润总额20,236.83万元，同比下降26.57%[13] - 公司2023年实现净利润15,046.89万元，同比下降33.05%[13] 业务发展 - 公司主要业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃、ITO导电膜玻璃等，拥有完整的显示产业链[20] - 公司成功实现超薄电子玻璃工业化生产，获得中国工业大奖，目前正在建设新的生产线[20] - 公司研发的30微米超薄柔性玻璃产品性能领先，已建成部分产能规模，正在开发新技术项目[20] - 公司显示触控一体化模组重点发展在平板电脑、智能手机等领域，已具备量产能力[20] 经营策略 - 公司持续加强经营管理，打造企业影响力[13] - 公司积极抢占“新质生产力”新赛道，创造市场空间[13] - 公司重点工作包括加强经营管理和强化科技创新[14] - 公司围绕关键核心技术持续攻关，打造企业新质发展“护城河”[14] 资金运作 - 公司降低融资成本，利息支出同比下降22.43%[16] - 公司全力推进成本和费用“双降”，实现财务与业务的全面整合[16] - 公司加强资源调配能力，统筹市场，深化营销策略集中[16] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-87,150,281.56元，较上年同期减少109.39%[28] 环境保护 - 公司构建了完善的环境管理体系，持续推进环境管理工作的开展，废水经处理后排入市政污水处理厂集中处理，废气经处理后排放满足标准要求[doc id='97'] - 华益分公司于2022年12月20日取得了蚌埠市生态环境局核发的《排污许可证》编号91340300MA2U5LRUXP001Q[98] - 蚌埠国显年产1350万片笔电车载触控模组项目环境影响评价报告于2022年7月25日通过蚌埠市生态环境局批准[99] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[61] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[78] - 公司董事会召开了多次会议，审议了公司的财务决算、财务预算、利润分配预案等重要议题[77]

业绩总结 - 2023年度净利润10719.12万元，2022年为14173.68万元[11] - 2023年度扣非净利润 - 5243.72万元，2022年为225.31万元[11] - 2023年度营收501003.05万元，2022年为471886.29万元[13] - 2023年度营收扣除项目25168.60万元，占比5.02%[13] - 2022年度营收扣除项目39717.48万元，占比8.42%[13] - 2023年度扣除后营收475834.45万元，2022年为432168.81万元[16] 业务收入 - 2023年其他业务收入15525.81万元，2022年为14902.41万元[14] - 2023年子公司期初至合并日收入9642.79万元，2022年为24815.07万元[14]

业绩总结 - 2023年度净利润107,191,169.24元[2] - 2023年度扣非净利润 - 52,437,177.50元[2] - 2023年度营收5,010,030,472.54元[2] 报告披露 - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月25日补充披露营收扣除专项核查报告[2][4]