凯盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委 员会和战略与 ESG 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张林，男，1964 年生，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上 海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。 曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 凯盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 盛明泉，男，1963 年生，二级教授，博士生导师，博士研究生学历，工商管理 博士后，资深注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽财经大学学术委员会 副主任委员；兼职安徽建工、安凯客车及本公司独立董事。 作为公司的独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职，与公司等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2024 年度计提各项减值准备 3184.87 万元，减少利润 3184.87 万元[4] - 收购深圳国显公司形成的 25372.03 万元商誉本期无减值[1] 其他新策略 - 2025 年 3 月 26 日董事会审议通过计提资产减值准备议案，尚需股东大会批准[1][5]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票180,722,891股，每股8.3元，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入项目1,206,585,836.65元，余额308,495,573.06元[4] - 2024年公司无闲置募集资金补流、无超募资金使用情况[8][11] - 2022 - 2024年计划现金管理规模不超100,000.00万元、60,000.00万元、40,000.00万元[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置资金买产品余额30,100.00万元，累计理财收益19,180,250.05元，2024年为5,863,736.33元[11] 项目投资情况 - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目承诺投资7.58亿元，2024年投入2.2533719534亿元，累计投入4.7820668508亿元，进度63.09%，延期至2025年10月[21][13] - 深圳国显新型显示研发生产基地项目承诺投资2.92亿元，2024年投入1.1525513105亿元，累计投入2.9209915157亿元，进度100%，延期至2024年10月[21][13] - 偿还有息负债及补充流动资金承诺投资4.3799999534亿元，累计投入4.3628亿元，进度99.61%[21] 项目效益与其他情况 - 2024年度深圳国显新型显示研发生产基地项目效益525,164.90元，未达预期[21][24] - 截至2024年10月31日，该项目节余资金（主要为利息）6014440.48元[23] - 2024年募投项目未变更、转让或置换，公司合规披露资金情况[14][16][17] - 致同、中信认为公司2024年度募资报告和使用合规[18][19]

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额之比为98%，营收合计占比100%[9] - 纳入评价的主要单位有11家公司[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按净利润、资产等错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失及定性标准划分[16] 内部控制评价结果 - 2024年末财务和非财务报告内控无重大缺陷[4][19] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 内部控制监督与整改 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 内控一般缺陷对财务报告无实质影响[19] - 上一年度个别业务流程问题基本整改[21]

业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[1] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] 人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人225名[1] 审计相关 - 致同所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[2] - 2025年3月21日审计委员会会议通过议案并提交董事会[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行180,722,891股A股，每股发行价8.30元，募集资金总额1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[11] - 截至2024年12月31日，本年度投入募投项目340,592,326.39元，累计投入1,206,585,836.65元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金理财收入累计19,180,250.05元，本年度5,863,736.33元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金活期存款利息收入累计9,611,278.56元，本年度1,778,943.81元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额308,495,573.06元，现金管理301,000,000.00元，专户余额7,495,573.06元[14] 资金使用与管理 - 2023年3月，公司置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元[17] - 2022年11月起，公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用[13] - 公司计划使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用，期限不超十二个月[20] - 2024年10月30日，公司审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用，期限不超十二个月[20] - 截至2024年12月31日，公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款8期末余额为3.01亿元[20] - 截至2024年12月31日，公司现金管理累计理财收益为1918.025005万元，2024年度理财收益为586.373633万元[20] - 本年度公司不存在超募资金使用情况[21] - 本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[22] 项目进展 - 2023年6月30日，公司同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月[22] - 2024年4月17日，公司同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目分别延期至2024年12月和2024年8月[22] - 2024年8月28日，公司同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月[23] - 2024年12月13日，公司同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月[23] - 2024年10月1日，“深圳国上新型蓝牙用发生地项目”达到可使用状态，实际领款601440400元[31] - 截至2023年12月31日，UTG二期项目先期投入资金9535269260元[31] - 本年度实现效益为525164.90元与625164.90元[31] - 预计2025年10月达到预定可使用状态[31] - 2024年度投入募集资金总额为9209915157元，累计投入募集资金总额为206585836.6元[31] - 截至2024年12月31日，期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 1719995.34元[31] - 年度投入金额分别为187999995.34元、40592326.2元、15255131.0元、25337195元[31] - 期末未投入金额分别为5800000000元、2920000000元、137999995.3元、487999995.3元[31]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] 审计客户 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[1] 风险保障 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[2] - 58名致同所从业人员近三年因执业行为受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[2] 审计表现 - 近一年审计中，致同所就公司重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[3] - 近一年审计中，致同所在项目质量检查方面未发现重大问题[4] - 近一年审计中，致同所未识别出质量管理缺陷[4] - 致同所按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计报告客观、完整、清晰、及时[6]

财务审计 - 致同审计凯盛科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] - 专项说明2025年3月26日出具，供披露年报使用[8][11] 资金数据 - 2024年偿还、占用金额及利息等涉及多笔数据[14] - 2024年子公司及关联方资金往来涉及多笔金额[16] 审批情况 - 表格2025年3月26日获第九届董事会第二次会议批准[16]