厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 监事会关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，我们作为公司的监事，在认 真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期发表如 下意见： 经审核，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体 事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监 事 会 2024 年 7 月 15 日 ...

公司产业链优势及应对原材料价格波动 - 公司具有从钨矿山采选、钨钼冶炼到钨钼粉末生产、硬质合金、钨钼丝材制品和切削刀具等深加工应用及回收的完整产业链 [1] - 随着公司后端深加工规模的不断扩大，研发技术、产品质量以及市场开拓能力等已成为影响公司盈利能力的更关键因素 [1] - 公司采取"低库存，快周转"的经营原则，通过加强采购管理与库存管理等措施应对原材料价格的涨跌，并根据原材料价格和市场环境适时调整产品销售价格 [1] 公司国际化布局 - 公司不断深化海外布局，在泰国投资建设年产2,000吨钨粉和1,500吨混合料生产线，在韩国投资建设二次资源生产基地 [2][3] - 公司与赤峰黄金合资设立子公司开发老挝稀土资源，在德国投资设立欧洲厂区生产电池正极材料和前驱体 [2][3] - 公司硬质合金及刀具业务建立了遍及全球的营销网络，业务辐射欧、美、亚等超过50个国家和地区 [3] 钨资源保障 - 公司内部有4家钨矿企业，年产量合计约7,000至8,000吨金属吨，并有1个在建矿山预计达产后每年产出2,000金属吨 [4] - 公司将通过推进在建矿山建设、参股大湖塘钨矿项目等方式提高原材料保障能力 [4][5] 切削工具产能扩张及市场开拓 - 公司切削工具产品已在全球建立销售网络，2023年海外收入占比约30% [8] - 公司将继续深入挖掘现有优势市场和客户需求，加强前沿市场信息收集和对市场的开拓力度 [7] - 公司将科学管理投产节奏，保证产能消化 [7] 光伏用钨丝产品 - 公司2023年光伏用钨丝产品销量约760亿米，占细钨丝总销量的87.5% [11] - 公司正在实施1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计到2026年将实现年产能2,000亿米 [11] - 公司光伏用钨丝产品线径已从最初的2-3款丰富到十余款不同规格，主流产品线径为33μ [12] - 公司根据下游需求调整产品价格，保证光伏用钨丝具有性价比优势 [13] 稀土业务发展 - 公司稀土业务以精深加工带动稀土产业链的高质量和可持续发展为目标，着眼于稀土全产业链的发展 [14][15] - 公司正与中国稀土集团合作整合福建省内稀土资源，同时积极布局海外资源 [14] - 公司将以高性能磁性材料、稀土光电晶体材料为稀土业务的发展重点 [15] 新能源材料业务 - 公司在钴酸锂、三元材料等产品方面具有技术优势，广泛应用于混动、增程、纯电等领域 [18][19] - 公司正在大力开发下一代新能源材料产品，包括钠电材料、补锂材料、磷酸锰铁锂、固态储氢材料等 [20] 房地产业务剥离 - 公司正在积极推进房地产业务的剥离事宜，已完成部分项目的转让 [21][22] - 公司将继续积极推进房地产板块的转让工作 [22]

公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行审议 程序或信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、交易概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第 九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于海峡国际社区项目相关合作协议项 下合同权利和义务及厦门原石滩酒店管理有限公司 67.285%股权公开挂牌转让 的议案》，董事会同意公开挂牌转让厦门滕王阁房地产开发有限公司在海峡国际 社区项目相关合作协议项下的全部合同权利义务；同意公开挂牌转让厦门滕王阁 物业管理有限公司所持有的厦门原石滩酒店管理有限公司 67.285%股权。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于海峡国际社区项目相关合作协议项 下合同权利和义务及厦门原石滩酒店管理有限公司 67.285%股权拟公开挂牌转 让的公告》（公告编号：临-2023-057）。 二、交易进展 本次挂牌转让海峡国际社区项目相关合作协议项下合同权利和义务及厦门 原石滩酒店管理有限公司 67.285%股权事项，公司在福建省产权交易中心进行了 预公告、公开挂牌。截至公告日，未征集到意向受让方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-052 厦门钨业股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体：福建冶金，为公司间接控股股东。 重要内容提示： 2024 年 6 月 24 日，公司收到间接控股股东福建冶金《福建省冶金(控股)有 限责任公司关于增持厦门钨业股份结果的通知》，现将相关情况公告如下： （二）本次增持计划实施前，增持人福建冶金未直接持有公司股份，福建冶 金权属企业福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称"福建稀土集团"）、 福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称"潘洛铁矿"）、福建省华侨实业集团 有限责任公司（以下简称"华侨实业"）合计持有公司股份 453,962,092 股，占 厦门钨业已发行总股本 1,418,285,200 股的 32.01%，其中福建稀土集团持有 1 / 3 增持计划的基本情况：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 门钨业"）间接控股股东福 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-051 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资设立福建 巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》。 董事会同意公司出资 3 亿元参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"福建巨虹"），福建巨虹总认缴出资额为人民币 10.5 亿元。 具体内容详见公司于 2017 年 9 月 30 日披露的《关于参与投资设立福建巨虹稀有 金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的关联交易公告》 （公告编号：临-2017-042）。 一、合伙人变更概述 近日，福建巨虹合伙人修订并重新签署《合伙协议》及其补充协议，本次修 订主要涉及合伙人变更，其中福建巨虹普通合伙人、执行事务合伙人及其管理人 由福建省国改投资基金管理有限公司（以下简称"福建国改基金管理公司"）变 更为福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称"冶控股权"），同时福建国改 基金管理公司将其所持福建巨虹份额以非公开协议转让给冶控股权；福 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-050 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子 公司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司投资硬面材料产线扩产项目的议案》。会议 同意公司全资子公司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司投资 16,284.50 万元（其中 固定资产投资 11,727.24 万元）建设硬面材料产线扩产项目，包括年产 500 吨钛 基热喷涂粉产线及年产 1,000 吨镍基喷涂粉产线，预计于 2026 年建成并投产（具 体建设周期以实际建设情况为准）。本项目有利于公司拓展喷涂粉等产品的应用 市场，扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，符合公司未来 整体战略发展方向。 1 / 2 以上投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技 术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在 不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预 期收益，敬请广大投资者注意投资风险。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司实现合并营业收入82.70亿元，同比减少3.41%[1] - 2024年第一季度公司实现利润总额8.10亿元，同比增加8.25%[1] - 2024年第一季度公司实现归属净利润4.27亿元，同比减少2.95%[1] 钨钼业务 - 2024年第一季度公司钨钼等有色金属业务实现营业收入40.47亿元，同比增长9.81%[1] - 2024年第一季度公司钨钼业务实现利润总额5.40亿元，同比下降4.59%[1] - 利润下降的主要原因是公司钨冶炼的副产品三氧化钼的产销量及价格同比有一定下降[1] - 钨钼主要深加工产品如细钨丝产品保持较快增长，本期共实现销量341亿米，同比增长141%[1] 稀土业务 - 2024年第一季度公司稀土业务实现营业收入9.12亿元，同比下降26.66%[1] - 2024年第一季度公司稀土业务实现利润总额0.40亿元，同比下降64.79%[1] - 主要因与中国稀土集团进行整合，原子公司不再纳入合并报表范围[1] 能源新材料业务 - 2024年第一季度公司新能源电池材料业务实现营业收入32.99亿元，同比下降8.02%[1] - 2024年第一季度公司新能源电池材料业务实现利润总额1.14亿元，同比下降5.31%[1] - 公司持续开拓三元材料市场，实现销量1.59万吨，同比增幅249%[1] - 钴酸锂产品销量0.84万吨，同比增长62%[1] 绿色发展 - 公司聚焦节能环保目标，将ESG理念融入企业发展[2][3] - 公司旗下多家企业被认定为国家级绿色矿山和绿色工厂[2][3] - 公司开发了多项绿色技术和产品，如硫磷混酸体系钨绿色冶炼技术、光伏用高强度钨丝等[2][3] - 公司制定2030年碳达峰、2050年碳中和目标，采取多项措施推进节能降耗[3] 钨资源保障 - 公司内部有4家钨矿企业，年产量合计约7,000-8,000吨金属吨[5][7] - 公司正在推进在建矿山建设和参股大湖塘钨矿项目,以提高原材料保障能力[7][8] 切削工具业务 - 公司切削工具产品价格每年保持上涨,得益于持续研发投入[9] - 公司切削工具产品已在全球建立销售网络,海外收入占比约30%[13] - 公司正在扩大切削工具产能,将继续深入挖掘现有优势市场和客户需求[10][11] 光伏用钨丝 - 公司光伏用钨丝产品具有强度、韧性和加工效率优势,可显著提高硅片产出率[14][15] - 2023年公司光伏用钨丝销量约760亿米,产能已达1,000亿米[16] - 公司正在建设1,000亿米光伏用钨丝产线,预计2024年出货可达1,400亿米以上[16] - 公司光伏用钨丝产品规格不断丰富,已有10余款不同规格产品[17] 稀土业务规划 - 公司稀土业务以精深加工带动稀土产业链高质量发展为目标[19][20] - 公司正与中国稀土集团合作整合福建省内稀土资源,同时布局海外资源[19] - 未来公司将重点发展高性能磁性材料和稀土光电晶体材料[20] 新能源电池材料 - 公司磷酸铁锂产品具有高能量密度、高功率、低温性能优秀等特点[21] - 公司针对无人机等领域开发了高功率高电压三元材料,已实现量产[22] - 公司正在大力开发下一代新能源材料产品,包括钠电材料、补锂材料等[23] 房地产业务剥离 - 公司正在积极推进房地产业务的剥离事宜,包括项目推介及接受意向方的尽调等[24][25] - 公司已完成部分房地产子公司股权的转让,正在同步推进其余房地产业务的处置工作[25]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-049 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 厦门钨业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。由于 6 名限制性股票 激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份 186,600 股不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权 益分派事项的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 105 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司（以 下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回购规则》及 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所交 易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为393.98亿元，同比下降18.30%[1] - 公司2023年度归母净利润为16.02亿元，同比增长10.75%[1] - 公司2023年光伏用钨丝销量达760亿米，同比增长165.96%[2] - 公司2024年Q1实现营业收入82.70亿元，同比下降3.41%[2] - 公司2024年Q1归母净利润为4.27亿元，同比下降2.95%[2] - 公司2024年Q1稀土业务实现营收9.12亿元，同比下降8.02%[3] - 公司预计2024年实现营业收入405.48亿元，同比增长2.92%[4] - 公司预计2024年归母净利润为19.96亿元，同比增长24.62%[4] 市场展望 - 报告显示公司营业收入在未来几年将呈现逐年增长的趋势[7] - 公司的净利率和ROE在2024年和2025年将有显著提升[7] 风险提示 - 公司风险提示包括金属价格下跌风险、项目进度不及预期等[5] 评级展望 - 中邮证券对公司股票的评级为"增持"，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[8] - 中邮证券的行业评级为"中性"，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9]