深圳高速公路 集团股份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十九次会议所审议的《关于核定高级管理人员 2021 年度和 2022 年度年度薪酬的议案》所涉及的事项发表独立意见 如下： 根据公司治理规则、薪酬与绩效考核管理制度及董事会批准的 2021 年度、2022 年度绩效目标，结合 2021 年度、2022 年度公司经 营指标和年度重点工作完成情况，公司制定了高级管理人员 2021 年 度和 2022 年度薪酬方案，并提交董事会审议。薪酬发放对象中包括 公司董事廖湘文和王增金及公司其他高级管理人员。董事廖湘文和王 增金均在审议本项议案时回避表决，监事会对会议的召开进行了监督。 我们认为董事会核定的薪酬符合有关法律、法规和规范性文件以及公 司薪酬与绩效管理制度的要求，不会损害公司及全体股东的利益，同 意公司实施上述方案。 特此 深 ...

深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 特此 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事意见（董事及独立董事候选人） （此页无正文） 独立董事签署： 白 华 独立董事 李飞龙 独立董事 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十九次会议所审议的《关于提名董事候选人的 议案》所涉及的事项发表独立意见如下： 经审查董事候选人姚海先生、独立董事候选人颜延先生的提名 文件及相关资料并参考本公司提名委员会提供的评估意见，我们未发 现董事及独立董事候选人存在不符合有关法律法规和《公司章程》对 董事及独立董事任职资格要求的情形。董事及独立董事候选人的提名、 审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们对 上述事项无异议。 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 1 月 15 日 缪 军 独立董事 徐华翔 独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会， 现提名颜延为深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与深圳高速公路集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十二 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日； 会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 1 月 10 日。 (三) 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一） 上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。 (四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席 监事 1 人。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人颜延，已充分了解并同意由深圳高速公路集团股份有限 公司（"公司"）董事会提名为深圳高速公路集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳高速公路集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金和文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董 事廖湘文和李晓艳代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十九次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日； 会议材料发送方 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于签订续期一揽子协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司及全资子公司美华公司 2022 年 1 月 11 日完成收购深投控基建 100% 股权时，承接了对 CMF 基金退出所持湾区发展（系深投控基建持股 71.83%的控 股子公司）股权的差额补足（如有）义务。本公司及美华公司与深投控及深投控 国际、CMF基金就CMF基金延期退出所持湾区发展股权的一揽子安排达成一致 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 一、准予易方达基金注册易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金， 基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 11 年。 二、准予基金的募集份额总额为 3 亿份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 经董事会批准，深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）作为原始 权益人，已通过基金管理人易方达基金管理有限公司（"易方达基金"）以本公司全资 子公司拥有的益常高速作为基础设施项目，开展基础设施领 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且 未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联 网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因 此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估 数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能 会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参 考，投资者请审慎使用该等数据。 特此公告 - 1 - 简要说明： 上 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会、监事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未 完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续 ...