深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 董事会审核委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和深圳高速公路集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的《公司章程》、《审核委员会 职权范围书》等规定和要求，本公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十二次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 8 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 14-15 日 ...

关于深圳高速公路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：深圳高速公路集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于深圳高速公路集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00609 号 深圳高速公路集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳高速公路集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 22 日签发了德师报(审)字(24)第 P02456 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人白华，于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集 团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本人 严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规 则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 白华，男，1969 年出生，中国注册会计师（非执业），武汉大学企业管理博 士，在审计及内部控制方面拥有丰富的研究和实践经验。自 2003 年 7 月起在暨 南大学会计学系工作，现担任暨南大学会计学 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据相关会计准则和会计政策，结合各主要收费公路实际经营情况，本 集团自 2024 年 1 月 1 日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会 计估计；自 2023 年 11 月 1 日起对京港澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营 无形资产单位摊销额的相关会计估计进行变更。 ● 根据相关会计准则和会计政策，结合京 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-024 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：本公司多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参 阅本公告正文）。 ● 担保金额：本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的 担保，对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币 55 亿元的担保。上述担 保总额不超过人民币 72 亿元，有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落 实。截至本公告之日，根据融资金额，本公司对全资及非全资控股子公司实 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 审核委员会 2023 年度履职情况报告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）审核委员会根据董事 会批准的职权范围书开展工作，负责检讨及监察公司的财务会计政策、财务汇报程序 和报告质量；检讨公司内部控制体系的健全性与有效性，监察公司的舞弊风险及管理 措施；负责与审计师的工作协调并对其工作效率、工作质量和聘任事宜进行检讨；审 阅内部审计报告并检讨经理层的反馈意见；以及负责公司关联交易的控制和日常管理。 2023年度，本公司第九届董事会辖下审核委员会由4名董事组成，包括独立董事 白华（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事缪军以及非执行董事李晓艳。 2023年，审核委员会共举行了六次会议对公司定期报告、内控报告、重大关联 交易、审计部专项审计报告等进行了审阅，并在财务报告、相关会计政策和会计 ...

经公司第九届董事会第三十次会议及2023年召开的股 东年会审议通过，同意聘任德勤作为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董 事会审核委员会也发表了书面审核意见。 二、2023年度审计师履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作要求，德 勤对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、会计估计 变更等进行核查并出具了专项报告。 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 关于对德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）履职情况评估的报告 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤"）作为公司2023年度审计师。根据财政部、国务院 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）至 2024 年 3 月 27 日（星期三） | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 2、召开方式：现场和网络相结合方式 深圳高速公路集团股份有限公司 3、欢迎投资者于 2024 年 3 月 15 日下午 5:00 之后通过访问全景·路演天下 提供的问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电话、传真或电子邮件 联系本公司，向本 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITS 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（"易方达深高速 REIT"）于 2023 年 12 月底收到上海证券交易所（"上交所"）和中国证券监督管 理委员会分别出具的无异议函和准予注册批复，有关详情可参阅本公司日期为 2024 年 1 月 2 日的公告。 易方达深高速 REIT 已于 2024 年 3 月 7 日完成发售，计划近期在上交所上 市，交易代码为 508033，基金场内简称为"深高 REIT"，扩位简称为"易方达 ...