卓郎智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，进一步完 善公司法人治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《卓郎智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管 ...

卓郎智能技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 （一）董事、高级管理人员； （二）各部门、各子公司及分支机构负责人； （三）控股子公司董事长、总经理、财务负责人； （四）派驻参股公司的董事、财务总监和其他高级管理人员； （五）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 可能获取公司有关重大信息的人员； （六）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行动人 及本制度约定的其他股东； 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（"公司"）重大事项内部报告 制度，明确公司各部门、分子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露的及时、准确、真实、完整、充分，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《卓 郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司信息披露管 理制度》，结合实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等有关法律法规、规范 性文件及《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际，制订本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及经董事会决议确认为担任重要职务 的其它人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 管理机构 第六条 公司人力资源部门、财务部门负责配合 ...

卓郎智能技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司的内部管理制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、 法规及规范性文件，以及《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《卓郎智能技术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理履行职权 时，应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司章程》以及本细则的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的聘任和解聘 第四条 公司根据实际需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提 请董事会聘任或解聘，并对总经理负责并报告工作。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。以下总经理和副总经理统称为经理人员。 经理人员的人选，必须具备与公司生产经营所处领域相关的专业知识，有与公 司业务相同或相似机构的工作经历；必须了解公司生产经 ...

附件 卓郎智能技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 1 第一章 总则 第一条 为保证卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法 行使职权，维护股东合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东 行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-045 卓郎智能技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消监事会的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案》。同 日召开第十届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于取消监事会并废止<监 事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，结合公司的实际 情况，公司拟对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。 本事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-046 卓郎智能技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至目前，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 227 名。 天衡 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万 元，证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年度天衡为 92 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8,338.18 万 元，同行业上市公司审计客户 8 家。 2、投 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-047 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金 岭路 399 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-044 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-045）。 特此公告。 卓郎智能 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-043 卓郎智能技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-045）。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于取消监事会的议案 根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司 ...