会议安排 - 现场会议于2025年12月29日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] - 会议地点在新疆乌鲁木齐市公司会议室[6] - 全部答问环节控制在30分钟以内[3] 议案审议 - 审议取消监事会并废止《监事会议事规则》等议案[6] 公司制度 - 拟修订《公司章程》等并办理工商变更登记，修订、制定22部公司治理制度[14] 审计机构 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[17] 参会规则 - 未按时签到股东不做出席安排，未登记股东不做发言安排[3] - 未填、错填表决票视为弃权[4] - 董事会有权对大会意外情况紧急处理[4]

公司对高应收账款的回应与管理措施 - 公司承认应收账款占比较高且周转率偏低 并表示将持续与相关方沟通 跟进还款安排与计划 力争尽快收回货款以维护上市公司及中小股东利益 [2] - 对于相关关联方的应收账款 公司已获得第三方支付保函担保 这在一定程度上降低了坏账风险 [2] - 公司将继续加强应收账款管理 优化客户信用政策 并积极采取措施改善现金流状况 以应对当前的市场挑战 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月11日召开第十届董事会第二十三次会议 [2] - 会议审议通过了关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [2] - 同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计服务机构 聘期为一年 [2]

培训要求 - 董秘或证代候选人培训不少于36个课时[5] - 董秘原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[5] 任职限制 - 最近3年受证监会处罚等不得担任董秘[4] - 最近3年受上交所公开谴责或3次以上通报批评不得担任董秘[4] 聘任解聘 - 公司应在上市或原董秘离职后3个月内聘任董秘[12] - 拟聘任董秘需提前5个交易日向上交所备案[12] - 上交所5个交易日内审查董秘候选人资格[13] - 解聘董秘需有充足理由[14] - 连续3年未参加后续培训或连续3个月以上不能履职，公司应1个月内解聘[14] 空缺处理 - 董秘空缺时董事会应指定人员代行并报上交所备案[15] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[15] 责任处罚 - 董秘受惩戒或处罚公司依内部制度处罚[17] - 董秘行为造成重大损失公司保留起诉追偿权[17] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[19] - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释[19]

股份减持规定 - 任期届满前离职，每年减持不超所持总数25%，离职半年内不得转让[4] - 所持股份不超1000股可一次全部转让，不受25%比例限制[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[7] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] 减持流程 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告备案并公告，减持不超3个月[8] - 减持数量或时间过半，披露进展情况[9] - 集中竞价交易减持完毕或时间届满后2个交易日内公告具体情况[9] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[2] - 年报、半年报公告前15日内，董事和高管不得买卖本公司股票[3] 数据管理 - 董事会秘书负责管理董事和高管所持股份数据信息[10] 其他规定 - 董事和高管应保证申报数据真实准确及时完整[10] - 股份变动比例达规定需报告和披露[10] - 更严条件应及时披露和管理[10] - 制度未尽事宜按相关规定执行[11] - 与后续法规抵触按新规定执行[11] - 制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修改[11]

投资审批标准 - 董事会审议对外投资：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 股东会审议对外投资：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[10] - 董事会审议关联交易：与关联自然人交易30万元以上等[9] - 股东会审议关联交易：金额3000万元以上且占净资产5%以上[11] - 未达标准对外投资由总经理审批[11] - 超最近一期经审计总资产30%投资需股东会三分之二以上通过[13] 信息披露要求 - 投资股权达股东会标准需披露近一年又一期财报[12] - 投资其他资产达标准需披露评估报告[12] - 12个月内同类投资按累计计算适用审批[12] - 对外投资按规定履行信息披露义务[23] 投资后续管理 - 项目实施六个月内小组向总经理提交总结报告[16] - 战略委员会定期、不定期评价对外投资[20] - 子公司重大事项及时报告董事会[25] 奖惩与责任 - 投资业绩显著董事会可奖励相关人员[22] - 违规投资人员承担相应责任[22] 投资中止与转让 - 对外投资中止需履行决策程序[19] - 特定情况依法收回对外投资[19] - 特定情形可转让对外投资[20]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得提供担保[3] - 向第三方担保时要求被担保人提供反担保[5] 审批权限 - 董事会权限内担保需三分之二以上董事审议通过[7] - 多项超比例或高负债担保需股东会审议批准[7] - 连续十二个月累计超总资产30%需股东会特殊审议[7] 担保额度 - 向控股子公司担保可预计新增总额度报股东会[8] 合同管理 - 担保合同签署7日内报财务部门备案[14] - 展期视为新担保需重新审核批准[14][17] 日常管理 - 财务部为日常管理部门，建立担保台账[15] - 财务部关注被担保人情况，到期前两月通知清偿[15] 异常处理 - 妥善管理合同，异常向董事会报告[16] - 被担保人逾期启动反担保追偿程序[17] - 拒绝承担超出约定份额外的担保责任[17] 信息披露 - 董秘办负责信息披露，公司及子公司提供文件[19] - 被担保人到期未还款及时披露[20] 责任追究 - 人员违规造成损失应赔偿或受处罚[22]

公司基本信息 - 公司于2003年11月18日获批发行6000万股人民币普通股，12月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,787,912,222元[8] - 公司设立时股本总额为750万元[14] - 公司股份总数为1,787,912,222股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 四种情形可认定为维护公司价值及股东权益所必需[19] - 两种情形可触发股份回购条件[19] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的应自收购之日起十日内注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[28] - 单独或合计持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[34] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[38] - 三种情形公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提出提案[48] - 年度股东会提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[49] - 股东会网络投票时间规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[49] - 股东会发出通知后延期或取消需公告并说明原因[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 会议记录保存期限不少于十年[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 董事会等可公开征集股东投票权[60] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累计投票制[61] - 董事候选人由董事会等提名推荐[62] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[65] 董事相关规定 - 三类人员不能担任董事[67] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[69] - 公司董事会由五名董事组成[75] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 多种交易情形需董事会批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] - 三类主体可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集并主持[79] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[80] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，不足三人提交股东会审议[80] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[81] - 两类人员不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[87] - 独立董事行使特别职权中部分需全体独立董事过半数同意[88] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[92] - 薪酬与提名委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人[92] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[101] - 公司多种利润分配相关规定[103][104][105][107][108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[118] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 控股股东定义[130]

内幕信息界定 - 公司经营、财务等对证券交易价格有重大影响且未公开的信息属内幕信息，如一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等对债券交易价格有较大影响的信息属内幕信息[5] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、持股5%以上股东等[6] - 公司对内幕信息知情人实行登记制度，董事会负责，董事长为主要责任人[8] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[9] 档案与备忘录管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填写内幕信息知情人档案并由知情人确认[7] - 公司进行重大事项时应制作重大事项进程备忘录并报送交易所[10] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息至少保存10年[12] 培训与保密 - 各部门及相关子公司应加强内幕信息知情人培训[14] - 全体董事等内幕信息知情人负有保密义务，不得利用信息买卖证券[14] - 公司应告知知情人保密义务及责任[15] 违规处理 - 发现知情人内幕交易等情况2个工作日内报送备案[18] - 未遵守保密义务将视情节给予处分，违规造成损失应赔偿[18][19] - 控股股东、中介机构等人员违规将通报并可采取相应措施[18]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 责任追究 - 实施责任追究应遵循客观公正等原则[3] - 六种情形追究责任人责任[5] - 五种情形从重或加重惩处[8] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[8] 制度执行 - 追究责任形式包括责令改正等[9] - 结果纳入公司年度绩效考核指标[9] - 制度自董事会审议通过生效并由其解释修订[11]