证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-15 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2024 年业绩预告事项工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交 易所下发的《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年业绩预告事项的工 作函》（上证公函[2025]0106 号，以下简称"《工作函》"），现将《工作函》 内容公告如下： 甘肃莫高实业发展股份有限公司： 提升等，公司对山东道恩、甘肃宏远、甘肃农垦集团及其关联方是否存在重大依 赖。 3.请公司逐条对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，说明公司相关 业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具 备商业实质等情形。 4.请年审会计师对前述问题发表明确意见。年审会计师应当严格遵守审计准 则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有 ...

公司治理 - 2025年1月27日公司召开第十一届董事会第一次会议，选举牛济军为董事长[1] - 近日公司完成法定代表人工商变更登记，法定代表人变更为牛济军[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日在兰州召开[2] - 76人出席，所持表决权股份占比36.6054%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 选举结果 - 选举6名非独立董事、3名独立董事[5][6] - 选举2名监事会股东代表监事[7] 表决情况 - 5%以下股东对选举议案同意票比例65.6249%-72.7602%[8] 律师见证 - 北京市盈科（兰州）律师事务所见证，程序结果合法[10]

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-11 一、监事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公 司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由监事王刚先生主持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （王刚先生、张雷先生简历详见 2025 年 1 月 10 日《证券时报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》，公告编 号：临 2025-05） 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、选举王刚先生为公司监事会主席。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案 ...

股东大会时间 - 2025年1月10日发布通知，距召开日15日[7] - 现场会议1月27日14点30分召开[8] - 网络投票同日9:15 - 15:00[8] 股东参与情况 - 3名现场表决股东代表114,608,517股，占比36.0629%[10] - 73名现场和网络投票股东代表1,724,100股，占比0.5425%[10] 审议议案 - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[13][14][15] - 议案1、2、3为对中小投资者单独计票普通决议议案[15] - 议案1、2、3经出席股东表决通过[17]

特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-08 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了职工代表大会，会议选举雷 兵先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第十一届监事会，任期至第十一 届监事会届满。 附 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会职工代表监事简历 雷兵：男，汉族，现年 57 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任本公司葡萄 酒销售总部副经理、西南大区经理、华南大区经理、华北东北大区经理，办公室主 任，纪委副书记、纪委办公室主任。现任本公司制药厂党支部书记、厂长。 截至本公告日，雷兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层 公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事 牛济军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司 章程》规定，会议合法有效。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-10 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）选举牛济军先生为公司董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）经董事长牛济军先生提名，聘任张新军先生为公司总经理。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）经总经理张新军先生提名，聘任金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、 关玲玲女士、李勇先生为公司副总经理。 ...

公司治理变动 - 公司董事会完成换届选举[1] - 2025年1月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 牛济军当选第十一届董事会董事长，法定代表人变更为其[1] - 杜广真不再担任公司董事长等职务，任职二十余年[1]

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席，聘任总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、首席质量官、技术总监的议案。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出第十一届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 1. 非独立董事：牛济军先生（董事长）、马建林先生、张新军先生、周玉斌先 生、邢亮女士、牛育林先生 2. 独立董事：陈垣先生、王森先生、王雷先生 （二）第十一届董事会专门委员会组成情况 公司第十一届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度归属母公司所有者净利润预计约-4500万元到-6000万元，同比增亏约9%到45%[2][5] - 2024年度归属母公司所有者扣非净利润预计约-4700万元到-6200万元，同比增亏约16%到53%[2][5] - 2024年年度营业收入预计约33000万元至35000万元，扣除无关收入后约31500万元至33000万元[2][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-4138.33万元，归属母公司所有者净利润为-4143.86万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-4051.77万元，每股收益为-0.13元[7][8] - 上年营业收入为19848.51万元，扣除无关收入后为17443.22万元[8] - 上年期末净资产为87969.52万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，与年审会计师事务所无重大分歧[6][10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是葡萄酒市场下滑、PBAT竞争激烈、膜袋业务受原材料等因素影响[11]