会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，应到8人实到7人[2] - 多项议案表决同意票8票，反对和弃权0票通过[3][4][5][7][8][9][10][12][13][16] - 同意2025年9月15日召开第二次临时股东会，登记日为9日[16] 资金相关 - 公司及子公司申请综合授信不超20000万元，期限1年[4] - 公司向全资子公司增资4000万，增资后达8000万[5] 人事变动 - 补选靳跟强为非独立董事议案提交股东会审议[3][5] - 聘任徐兴延为内部审计负责人[14][15] - 聘任王廷刚为证券事务代表[16] 制度修订 - 修订24项公司治理制度并审议通过[6][7][8][9][10][11][12][13] 待审议案 - 部分议案提交2025年第二次临时股东会审议[3][5][14][16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.208亿元，同比下降25.05%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损3186.45万元，亏损同比扩大[18] - 基本每股收益-0.0992元/股[19] - 加权平均净资产收益率-4.01%，同比下降2.94个百分点[19] - 利润总额亏损3265.76万元[18] - 扣除非经常性损益后的净亏损3184.33万元[18] - 公司报告期营业收入120,821,455.49元，同比下降25.05%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,864,510.45元，同比增亏22,636,635.70元[30] - 营业收入同比下降25.05%至1.208亿元，主要受国产葡萄酒市场萎缩及药品与降解材料业务收入减少影响[35] - 营业总收入同比下降25.1%至1.208亿元，较去年同期的1.612亿元减少4038万元[82] - 净利润由亏损925万元扩大至亏损3256万元，同比增亏251.8%[83] - 归属于母公司股东的净亏损为3186万元，较去年同期亏损923万元扩大245.2%[83] - 母公司营业收入同比下降54.0%至3875万元，营业利润由盈利1890万元转为亏损901万元[86][87] - 基本每股收益由-0.03元/股下降至-0.0992元/股[84] - 公司2025年半年度综合收益总额亏损3186.45万元人民币，少数股东承担69.1万元亏损[94] - 公司2025年半年度未分配利润减少3191.33万元人民币，期末余额为-1.25亿元人民币[94] - 公司2024年半年度综合收益总额亏损922.79万元人民币，少数股东承担24.14万元亏损[95] - 公司2024年半年度未分配利润减少922.79万元人民币，期末余额为-4993.62万元人民币[95] - 2025年半年度综合收益总额为亏损9,005,453.04元，导致未分配利润减少至-155,997,428.20元[98][99] - 2024年半年度综合收益总额为盈利18,779,136.36元[99] - 未分配利润亏损扩大31.91亿元，从-92.78亿元恶化至-124.70亿元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.09%至1.059亿元，因产量随收入下降而减少[36] - 研发费用同比大幅增长63.03%至113.75万元，因公司加大研发投入力度[35][36] - 营业总成本同比下降10.9%至1.520亿元，其中营业成本下降17.1%至1.059亿元[82] - 研发费用同比增长63.1%至114万元，管理费用增长14.5%至2069万元[82] - 信用减值损失同比扩大300.6%至亏损84万元，资产减值损失为亏损109万元[83] - 合并层面财务费用由净收入108万元转为支出83万元[82] 各条业务线表现 - 葡萄酒业务收入下滑，药品及降解材料业务收入减少[19] - 葡萄酒业务收入9,826,459.76元，同比下降64.72%[30] - 药品业务收入15,359,359.76元，同比下降61.86%[30] - 降解材料及制品业务收入30,164,678.81元，同比下降30.32%[30] - 膜袋业务收入55,514,726.28元，同比增长36.51%[30] - 公司开发低度、潮饮及果味葡萄酒产品[29] - 生物降解地膜在省内外多地布点推广应用[29] - 复方甘草片包装设备更换并推进药品再注册[29] - 降解材料业务持续亏损，子公司莫高聚和净亏损达111.61万元[42] - 公司主营业务包括葡萄酒生产、药品生产经营及降解材料销售[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出7296.77万元[18] - 经营活动现金流量净流出扩大至-7,297万元，主要因收入下降且支出增加[35][37] - 投资活动现金流量净额同比下滑111.20%至-396万元，因大额存单到期业务减少[35][37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.8%，从-47.45百万元恶化至-72.97百万元[89] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.3%，从112.77百万元减少至77.43百万元[89] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降4.7%，从114.97百万元降至109.54百万元[89] - 投资活动现金流入大幅下降99.7%，从120.06百万元锐减至0.32百万元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比增长222.6%，从22.82百万元增至73.62百万元[90] - 母公司经营活动现金流出同比增长6.5%，从271.07百万元上升至288.58百万元[91] - 母公司投资活动现金流出同比下降99.1%，从92.68百万元减少至0.84百万元[91] - 筹资活动现金流入同比增长1174.2%，从3.10百万元大幅增加至39.50百万元[90] - 支付的各项税费同比下降32.8%，从10.68百万元减少至7.17百万元[89] - 收到税费返还同比增长193.8%，从4.85万元增加至14.24万元[89] 资产和负债变化 - 总资产9.653亿元，较上年度末减少2.54%[18] - 归属于上市公司股东的净资产7.778亿元，较上年度末减少3.94%[18] - 短期借款同比激增98.97%至7,942万元，因流动资金借款增加[38][39] - 货币资金同比下降30.88%至8,531万元，主要因银行存款减少[38] - 合同负债同比下降49.72%至1,471万元，因预收货款减少[38][39] - 公司总资产从990.46亿元下降至965.32亿元，减少25.14亿元（降幅2.5%）[75][76] - 短期借款大幅增加39.50亿元（增幅99.0%），从39.91亿元增至79.42亿元[75] - 货币资金锐减55.53亿元（降幅48.2%），从115.22亿元降至59.69亿元[78] - 应收账款保持稳定，微增0.81亿元至252.21亿元[78] - 存货增加5.42亿元（增幅4.0%），从135.90亿元增至141.32亿元[78] - 应付账款减少14.41亿元（降幅37.5%），从38.40亿元降至23.99亿元[75] - 合同负债减少14.55亿元（降幅49.7%），从29.26亿元降至14.71亿元[75] - 母公司长期股权投资保持稳定为40.25亿元[79] - 母公司固定资产减少5.32亿元（降幅2.4%），从223.84亿元降至218.53亿元[79] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为7.78亿元人民币，较期初下降3.9%[94][95] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为8.56亿元人民币，同比下降2.7%[95][96] - 公司2025年半年度所有者权益合计为746,406,110.19元，较期初减少9,005,453.04元[98][99] - 公司实收资本保持稳定为3.21亿元人民币，资本公积为4.66亿元人民币[94] - 公司2024年半年度库存股增加1799.99万元人民币，期末余额为1799.99万元人民币[95] - 公司盈余公积2025年半年度增加4.88万元人民币，期末余额为1.33亿元人民币[94] - 公司少数股东权益2025年半年度减少76.62万元人民币，期末余额为515.84万元人民币[94] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为321,120,000.00元[98][99][100] - 资本公积保持稳定为465,934,924.36元[98][99][100] - 库存股为17,999,986.84元[98][99][100] - 盈余公积保持稳定为133,348,600.87元[98][99][100] - 2024年半年度所有者投入和减少资本导致权益减少17,999,986.84元[99] - 货币资金为85,310,507.59元，较期初123,426,641.19元下降30.9%[74] - 应收账款为52,964,662.49元，较期初41,117,193.37元增长28.8%[74] - 应收款项融资为14,187,659.64元，较期初35,562,120.68元下降60.1%[74] - 预付款项为39,339,270.09元，较期初5,028,994.99元增长682.2%[74] - 存货为164,259,560.15元，较期初159,894,482.49元增长2.7%[74] - 固定资产为510,234,741.86元，较期初526,645,065.17元下降3.1%[74] - 公司货币资金总额为8531.05万元人民币，其中银行存款8528.02万元[177] - 应收账款期末账面余额8710.34万元，较期初7458.69万元增长16.8%[179] - 5年以上账龄应收账款2482.29万元，占应收账款总额28.5%[179] - 单项计提坏账准备2261.59万元，计提比例100%[181] - 应收账款期末总额为87,103,386.26元，其中单项计提坏账准备金额22,615,936.67元，计提比例100%[182] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额64,487,449.59元，坏账准备11,522,787.10元，计提比例17.87%[182][184] - 1年以内应收账款坏账计提比例5%，金额2,464,994.74元[184] - 4-5年账龄应收账款坏账计提比例96%，金额2,421,091.73元[184] - 5年以上应收账款全额计提坏账准备2,206,930.51元[184] - 期末前五名应收账款余额合计36,383,568.45元，占比41.77%[189] - 第二名客户(B)应收账款8,574,506.58元全额计提坏账准备[189] - 银行承兑汇票期末余额14,187,659.64元，较期初下降60.1%[192] - 预付款项期末余额39,339,270.09元，其中1年以内占比99.25%[195] - 前五名预付款项合计35,139,844.55元，占比89.33%[197] 管理层讨论和指引 - 葡萄酒行业处于调整期，国产葡萄酒产量持续低迷且市场竞争激烈[43] - 葡萄酒产业成本上涨压力增加，包装材料、运输成本、种植成本上升[44] - 降解材料产业PBAT主要原料价格受大宗材料市场波动影响较大[44] - 葡萄酒市场拓展投入加大，市场不确定性带来投入风险[44] - 降解材料和膜袋产业市场开拓力度加大，市场投入投入风险增加[44] - 2025年1-6月全国规模以上葡萄酒企业产量4.4万千升，同比下降26.7%[23] - 中国葡萄酒人均消费量约0.6升，仅为法国（超40升）的1/70[25] - 甘肃省政策目标"十四五"末酒企销售总额突破100亿元[24] - 西部地区鼓励类产业目录纳入甘肃优质酿酒葡萄种植与酿造[24] 公司治理和股东结构 - 公司2025年1月27日临时股东会选举7名新任董事，7名原董事离任[47] - 公司2025年1月27日董事会会议选举新任董事长，聘任新任总经理[47] - 公司2025年6月18日年度股东会通过修订公司章程议案，取消监事会设置[48] - 公司2025年8月27日收到2名董事辞职报告，不再担任董事职务[48] - 公司2025年8月27日职工代表大会选举新任职工董事[48] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每股派息0元[49] - 公司董事长杜广真因内幕交易被没收违法所得199,429.57元并罚款150万元[56] - 甘肃省农垦集团承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[54] - 甘肃省农垦集团承诺规范关联交易并承担损害赔偿责任[54] - 甘肃省农垦集团承诺不干预公司股东权利行使和经营管理[55] - 甘肃省农垦集团承诺在股市异常波动期间不减持公司股份[55] - 公司及控股股东报告期内严格履行承诺不存在失信情况[57] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[56] - 报告期末普通股股东总数为26740户[67] - 甘肃省农垦集团有限责任公司持股52,192,036股，占比16.25%[70] - 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司持股42,729,215股，占比13.31%[70] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股19,687,266股，占比6.13%[70] - 公司回购专用证券账户持股3,318,500股，占比1.03%[70] 关联交易和担保 - 公司预计2025年度与控股股东甘肃省农垦集团及其所属企业发生日常经营性关联交易[58] - 公司预计2025年度与甘肃亚盛实业及其所属企业发生销售商品、购买原材料等关联交易[58] - 公司预计2025年度与参股公司北京颐和莫高酒业等企业发生提供或接受服务等关联交易[58] - 公司关联土地租赁年租金为400万元人民币，租赁期暂估五年[61] - 关联租赁资产涉及金额为1731.8万元人民币[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4999.74万元人民币[64] - 报告期末对子公司担保余额合计为4999.74万元人民币[64] - 公司担保总额为4999.74万元人民币[64] - 担保总额占公司净资产比例为6.43%[64] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0元[64] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[64] 会计政策和财务报告编制 - 公司非经常性损益净额为-21,178.03元，其中非流动性资产处置收益322,538.38元，政府补助收益70,617.17元，其他营业外支出-414,333.58元[20] - 公司采用"单品区划、采摘、压榨、发酵"的葡萄种植纯度控制模式[25] - 销售模式为直销与经销结合，推动线上线下融合发展[26] - 葡萄酒产品通过绿色食品认证，涵盖8大系列200余个品种[26] - 生物降解母粒年产能2万吨，拥有9条生产线（3条片材+6条母粒）[27] - 生物降解聚酯新材料（PBAT/PBS）年产能2万吨[27] - 莫高葡萄酒品牌价值连续12年位列甘肃省葡萄酒类第一[32] - 财务报表编制基础为持续经营，记账本位币为人民币[102][103][107] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单项金额占当期坏账准备5%以上且金额超过50万元[109] - 重要在建工程项目标准为投资预算占固定资产金额5%以上且当期发生额占在建工程总额10%以上或金额超100万元[109] - 超过一年的重要应付账款标准为单项金额占应付账款总额5%以上且金额超100万元[109] - 少数股东重要子公司标准为持有5%以上权益且子公司任一财务指标占合并报表对应项目10%以上[109] - 重要合营/联营企业标准为单项投资占长期股权投资账面价值10%以上且金额超100万元，或投资收益占合并净利润10%以上[109] - 重要或有事项标准为金额超500万元且占合并报表净资产绝对值10%以上[109] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[111] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和的差额计入投资收益[113] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[116] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足收取现金流和出售双重业务模式[117] - 银行承兑汇票不计提减值准备因预期无信用损失[120] - 应收账款信用风险三阶段模型计量损失准备[121] - 合并范围内企业间应收账款不计提信用损失准备[122] - 应收款项融资采用简化方法按整个存续期计量预期信用损失[124] - 金融资产公允价值优先采用活跃市场报价确认[119] - 非交易性权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益[118] - 金融负债分类包含以摊余成本计量类别[119] - 较低信用风险金融工具可假定信用风险未显著增加[125] - 应收款项和租赁应收款采用整个存续期预期信用损失模型[125] - 金融资产终止确认条件包含合同权利终止或转移符合条件[119] - 存货发出计价采用加权平均法[128] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 可变现净值低于成本时计提[129] - 合同资产减值准备参照预期信用损失

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第三章 内幕信息知情人的范围 第四章 内幕信息知情人的登记管理 第五章 内幕信息知情人的交易规定 第六章 保密及责任追究 第七章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员利用 内幕信息进行内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照 相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 授权的基本范围 第三章 授权事项的决策程序 第四章 监督与变更 第五章 责任 第六章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为， 提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、 监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前 提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》 所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际需要， 授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本制度所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事 会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免信息的范围和条件 第三章 暂缓与豁免业务的审批程序 第四章 处罚规则 第五章 附则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 目 录 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 的 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关联交易制度 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 目 录 第一章 总则 第一条 为规范甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二章 关联人与关联关系 第三章 关联交易 第四章 关联人报备 第五章 关联交易定价 第六章 关联交易决策程序 第七章 公司与关联人的资金往来限制性规定 第八章 关联交易的信息披露 第九章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 第一章 总 则 （三）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执 行《公司章程》规定的回避表决制度； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 债权债务管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 组织机构与职责 第三章 预算管理 第四章 应收款项管理 第一节 会计核算、日常管理 第四节 分析评价及监控 第五章 应付款项管理 第一节 会计核算、日常管理 第二节 应付款项支付 第三节 分析评价及监控 第六章 带息负债管理 第一节 融资管理 第二节 风险防控、分析评价及监控 第七章 处置管理 第八章 绩效考核及责任追究 第九章 附则 第五条 财务管理部是公司债权债务归口管理部门，负责 组织、指导各业务单位开展债权债务日常管理工作。主要履行 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 以下职责： 第二节 应收款项回收 第三节 客户信用管理 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）债权债务管理，提高资金使用效率，有效 防范和控制经营风险，根据国家有关规定及公司财务、合同、 内部控制等相关管理规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 担保原则及要求 第三章 担保的审核及办理程序 第四章 对外担保的审批权限 第五章 担保合同的订立 第六章 对外担保风险管理 第七章 对外担保信息披露 第八章 责任追究 第九章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第一条 为规范甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及及《公司章程》的有 关规定，制定本办法。 对外担保管理办法 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担 保，包括公司对全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及对 关联方的担保。公司及子公司的对外担保总额是指包括公司对 子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保额之 和。担保形式包括但 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 （审议稿） 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司累积投票制实施细则 目 录 第一章 总则 第二章 董事候选人的选举 第三章 董事的当选 第四章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范董事的选举， 维护中小股东的利益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的有关规定，制定本实施细则。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立 董事，职工董事除外。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决 票数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事总人数的乘 积，股东可以用所有的表决票集中投于一位候选董事，也可以 分散投于多人，最后按照董事候选人得票多少的顺序和应选人 数，由得票较多者当选。 第二章 董事 ...