甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 15:00。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二○二四年十月二十四日 4、网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2024 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 202 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-76 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃莫高 宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）拟向金融机构申请不超过2,000 万元贷款，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年。 （二）公司履行的内部决策程序 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十 届董事会第十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。 二、被担保人基本情况 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 本次担保金额：不超过 2,000 万元 累计为其提供的担保余额：0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 1、被担保人名称：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 2、成立时间：2023年8月14日 3、法定代表人：赵锐峰 8、股权结构：莫高宏远为公司全资子公司，公司持有其 100% ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易年初预计4245万元，年初至披露日已发生2754.86万元[7] - 2024年预计补充关联交易2400万元，年初至披露日已发生701.08万元，2023年实际发生7.19万元[9] - 向甘肃省农垦集团补充预计销售1000万元，因新增地膜产品关联交易[9] - 向甘肃亚盛实业补充预计销售500万元，因新增地膜产品关联交易[9] - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[22] 公司业绩 - 甘肃省农垦集团2023年营收905332.91万元，净利润12934.52万元；2024年上半年营收349853.56万元，净利润 - 4754.82万元[8] - 甘肃亚盛实业2023年营收400511.54万元，净利润10074.29万元；2024年上半年营收143698.55万元，净利润2981.41万元[12][13] - 莫高飞天2024年上半年营收0万元，净利润 - 60.20万元[17] - 甘肃农垦药物碱厂2023年营收12216.13万元，净利润1295.21万元；2024年上半年营收5228.30万元，净利润1077.58万元[19] 资产负债率 - 甘肃省农垦集团2023年末资产负债率63.43%，2024年6月末64.03%[8] - 甘肃亚盛实业2023年末资产负债率53.53%，2024年6月末54.57%[12][13] - 莫高飞天截止2024年6月30日资产负债率1.69%[17] - 甘肃农垦药物碱厂2023年末资产负债率32.85%，2024年6月30日27.74%[19] 股权结构 - 甘肃省农垦集团直接持股52192036股，占总股本16.25%，合计直接、间接持股35.69%[8][10] - 北京莫高凉州葡萄酒业持有莫高飞天20%股份[17] 公司信息 - 莫高飞天成立于2023年10月16日，注册资本1000万元[15] - 甘肃农垦药物碱厂成立于1996年6月26日，注册资本4000万元[19] 会议审议 - 公司2024年3月28日、10月8日审议日常关联交易议案，补充预计议案待2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-73 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向招商银行股份有限 公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。莫 高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称：莫高九玖） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高九玖提供担保 500 万元 累计为其提供的担保余额：500 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 9 月 29 日，公司对外担保总额为 500 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 （二）担保业务进展情况 近日，公司控股子公司莫高九玖向招商银 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席王 润平先生递交的辞职申请，王润平先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会主席、 监事的职务，辞职后，王润平先生不再在公司担任其他职务。 特此公告。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-72 甘肃莫高实业发展股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王润平先生辞职将会导致公司监 事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此 之前，王润平先生将按照相关规定继续履行监事会主席、监事职责，公司也将尽快 完成选举公司监事及后续工作。 王润平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王润平先生 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 监 事 会 二○二四年九月三十日 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划支付现金及增资获皓天科技51%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不涉关联交易和发股，不导致控权变更[2] 进展情况 - 2024年8月29日披露筹划重大资产重组提示性公告[3] - 正推进尽职调查、审计、评估等工作，暂未完成[3] 不确定性 - 皓天科技2023年营收下滑，2023及2024年上半年均亏损[4] - 交易事项需协商，能否达成一致并签协议存不确定性[4] - 交易需履行程序，能否实施及进度有不确定性[5]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-70 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收购控股子公司剩余股权的实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 宏远的负债，待实物资产办理完移交手续后由莫高宏远向甘肃宏远现金付清，不足 部分，在认缴期内由甘肃宏远现金补足。（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披 露的《莫高股份对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临 2023-23） 为进一步提升管理决策效率，增进统筹管理，持续推进内部资源整合，实现公 司资源的有效配置，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议及第 十届监事会第十四次会议，审议通过《关于收购控股子公司莫高宏远剩余股权的议 案》，同意以零元对价收购甘肃宏远持有的莫高宏远 49%股权。为保证莫高宏远生产 经营的延续，莫高宏远以现金方式购买甘肃宏远全部实物资产（包括但不限于机器 设备、原材料、库存商品、办公设备等）。（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《莫高股份关于收 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-69 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收购控股子公司剩余股权进展的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于收购控股子公司剩余股权的 进展公告》（公告编号：2024-68），公司子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以 下简称"莫高宏远"）与甘肃宏远农业科技有限责任公司（以下简称"甘肃宏远"） 签署了资产交割协议，莫高宏远将收购甘肃宏远全部实物资产。为便于投资者进一 步了解相关情况，现补充公告如下： 一、资产交割交易标的基本情况 1.资产交割交易标的的名称和类型 本次资产交割的交易标的为甘肃宏远全部实物资产，包括但不限于土地使用权、 机器设备、原材料、库存商品、办公设备等。 2. 资产交割交易标的的权属情况 本次资产交割交易标的产权清晰，截至目前，不存在抵押、质押及其他任何限 制转让的情况，也不涉及 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-68 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收购控股子公司剩余股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日与甘肃宏远农业 科技有限责任公司（以下简称"甘肃宏远"）签订了《股权收购协议》，甘肃宏远 将其持有的甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）49%的股权转 让给公司，转让对价为人民币零元。 ●莫高宏远近日与甘肃宏远签订了《资产交割协议》，莫高宏远以现金方式购 买甘肃宏远全部实物资产（包括但不限于机器设备、原材料、库存商品、办公设备 等），资产转让总价款（含税）为人民币叁仟零玖拾伍万元整(￥30,950,000.00)。 资产交割协议约定资产交割时间为协议生效后 30 个自然日内。 ●莫高宏远与甘肃宏远签订资产交割协议作为公司与甘肃宏远股权转让协议的 必要件，两个协议同时签字盖章方为有效，按最后签署之日为生效日。 ●莫高宏远于近日取得了临泽县市场监督管理局核发的 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-67 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日连续 3 个交易日内涨停。 2、公司于 2024 年 8 月 29 日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公 告编号：临 2024-61），公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技 51%的股权，具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易尚处于筹划阶 段，皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，交易各方尚未就交易方案、交易对手 方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等签署任何协议，交易核心事 项仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关 决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存在较大 不确定性。 3、公司 ...