公司章程修订 - 2024年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[5] - 多项事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 新增公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[4] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[2] - 强调独立董事公正履行职责[2] - 为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[5] 股东分红回报规划 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[6] - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[7] - 满足条件考虑重大投资等后采取现金分红[7] - 重大投资等支出界定标准[7] - 三种情形可不进行现金分红[7] - 符合条件未做预案应披露原因和用途[8] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] 独立董事履职 - 触及规定情形应停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[6] - 比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会 议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新 疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年 10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛 ...

会议决策 - 2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议，9名董事全到[1] - 决定召开2024年第三次临时股东大会，审议四项议案[6] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[1][2][3][4]

借款担保额度 - 2024年拟新增对子公司借款及担保额度18亿元[2][5] - 2024年度借款及担保计划总额35亿元以内[3] - 本年度预计对子公司借款担保总额47.5亿元[13] 子公司情况 - 新疆新赛棉业公司资产6.48亿、负债5.90亿、净资产0.58亿[9] - 2024年1 - 6月营收1.47亿，净利润0.29亿[9] - 公司对其持股100%，注册资本金1亿[6][9] 其他要点 - 新增借款用于籽棉收购，担保有效期至新决议[5] - 2024年10月21日审议通过议案，授权总经理办理[7][8] - 截至披露日无逾期担保事项[2][13]

利润分配政策决议 - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[5] - 监事会对利润分配政策决议须全体监事过半数通过[5] - 股东大会对利润分配政策决议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 重大投资界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%为重大投资[8] 现金分红规则 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9][16][17] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[16][17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达20%[11] 未来分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[17] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[17] - 公司在确保现金股利分配前提下可采取股票股利分配[17] 其他规定 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[3] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[19] - 每个会计年度结束后由董事会提分红议案并提交股东大会表决[17] - 分红事项接受股东、独立董事和监事建议和监督[17] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同[20]

市场扩张和并购 - 2022年启动温泉矿业100%股权转让工作[1] - 2022年9月13日项目挂牌，金额5400万元，12月15日截止[2] - 2023年5月5日与温泉楷岳签约，成交价5400万元，增值率74.35%[3] 业绩总结 - 2023 - 2024年分多次收回转让款及利息共5512.38万元[4] - 2024年9月末股权转让事项全部办理完毕[5]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 8 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 8 月，公司新增对子公司担保 26,500.00 万元，全部为流动资金 借款担保。 ● 截止 2024 年 8 月末，公司担保余额为 119,395.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 109,100.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额 为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 7 月末的担保情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日发布的 2024-039 号公告：《新疆 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月17日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事总经理陈建江等参加[5] 投资者参与 - 2024年10月17日16:00 - 17:00在线参与[5] - 2024年10月10日至16日16:00前预征集提问[2][5] 其他信息 - 联系人周可可，电话0909 - 2268189，邮箱1448933268@qq.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2024年8月30日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布于2024年9月28日[7]

索 引 号 bm56000001/2024-00011297 分 类 发布机构 发文日期 1725929452000 名 称 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示函监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕21号 主 题 词 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函监督管理措施的决定 新疆赛里木现代农业股份有限公司、马晓宏、陈建江、高维泉： 新赛股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款规定。公司时任董事长马晓宏、总经理陈建江、时任财务总 监高维泉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条规 定履行勤勉尽责义务，按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第五十一条第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对新赛股 份、马晓宏、陈建江、高维泉采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市 场诚信档案。 【打印】 【关闭窗口】 你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》的规定，加 强会计核算基础工作，健全内部控制 ...

业绩总结 - 2023年一季度营收调减2830.93万元，占比11.92%[2] - 2023年半年度营收调减6210.71万元，占比12.54%[2] - 2023年三季度营收调增2868.90万元，占比5.65%[2] 现金流量调整 - 2023年半年度经营现金流入调增7500万元，占比11.14%[3] - 2023年三季度经营现金流入调增4.75亿元，占比57.75%[3] - 2023年半年度经营现金流出调增7500万元，占比16.66%[3] - 2023年三季度经营现金流出调增4.75亿元，占比71.32%[3] 违规处理 - 公司时任董监高对违规行为负责[4] - 上交所对公司及责任人予以监管警示[4]