证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-003 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司 流动资金借款担保计划及项目投资借款 担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监 事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司 2023 年 12 月对子公司借款担 保计划的进展情况。 ● 2023 年 12 月，公司新增担保 27,200.00 万元，其中：流动资金借款担 保 26,000.00 万元；项目投资（固定资产投资，下同）借款担保 1,200.00 万元。 因贷款归还原因担保余额减少 27,627.76 万元。 ● 截止 2023 年 12 月末，公司担保余额为 144,324.03 万元，其中：流动资 金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担保余额为 10,423.87 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议议程 二 O 二四年一月十二日 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第一次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理 的议案》 七、股东及股东代表发言及公司 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-001 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12 月 26 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 30 分 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-087 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023 年 12 月 25 日上午 10:30 时, 新 疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长 马晓宏先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经 理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任陈 建江先生为总经理、董事会秘书，杨美旭先生为副总经理，张兴涛先生为财务总 监。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。高级管理人员简历详 ...

公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先 生以及董事申世保先生、陈耀春先生组成，主任委员为胡斌先生，任期三年，任 期届满时为止。 本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-085 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日 以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份 有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023 年 12 月 25 日上午 10:30 时,在新 疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董 事长马晓宏先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级 管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-089 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司 募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置 募集资金补充流动资金和进行现金管理的内容和审议程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进 行现金管理的事项。 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司关于 第八届董事会第一次会议相 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里 木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，现就新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项 进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普 通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实 际募集资金净额为人民币 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月15日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第八届监事会第一次会议通知》，2023年12月25日上午12:30时在新疆双河 市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数 以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-086 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过了《关于公司选举第八届监事会主席》的议案 同意选举赵琳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金 管理的议案》 公司监事会认为： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的 公 告 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-088 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 一、情况概述 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公 司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司 拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额 度不超过人民 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，即在同一时点上合计 使用不超过 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。 为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率， 公司拟从募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）中使用闲置募集资金 ● 公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，并使用额度不 ...