南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选董事会专门委员会委员的议案 根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八 届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：1859 ...

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁范广忠先生的书面辞职报告。范广忠先生因工作原因，申请辞去公司副总裁 职务。辞职后，范广忠先生仍担任公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范广忠先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。范广忠先生在任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对 范广忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《聘 任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任朱金宁先生为公司副总 裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 | 答：投资者您好！2023 年前三季度结转销售收入的项 | | --- | | 目主要来自于南京栖樾府和无锡天樾雅苑，结转项目 | | 的毛利率都较低，上年同期结转项目中，瑜璟湾花 | | 园、羊山湖花园和枫情水岸等项目毛利率相对较高。 | | 2、问：近期，南京新推出 9 幅涉宅地块，取消最高限 | | 价改摇号为价高者得，你们还准备拍地吗？ | | 答：投资者您好！公司坚持以房地产为主业的发展模 | | 式，将在资金允许、风险可控的情况下，择机继续增 | | 加土地储备，适时参加优质地块的竞拍，同时关注合 | | 作开发机会，以保证土地储备的良性滚动。感谢您的 | | 关注！ | | 3、问：公司能正常融资吗？最近有债券到期，能按时 | | 兑付吧？ | | 答：投资者您好！目前，公司信用状况良好，融资渠 | 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-041 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,470,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知"，定于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在南京市仙林大道 99 号 星叶广场召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络 投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平 台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联 网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2023 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2023 年 11 月 6 日， 该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 南京栖霞建设集团有限公司（以下简称："栖霞集团"）持有公司无限售条件流 通股360,850,600股，占公司总股本的34.37%；本次质押后，栖霞集团累计质押 的公司股份数量为150,000,000股，占公司总股本的14.29%，占其持有的公司股 份总数的41.57%。 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年第三季度报告。 为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定采用网络远 程的方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 11 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\Xi\,{\underline{{\smile}}}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi$$ 2023-2 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于补选公司董事的预案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联 系 人： 徐向峰 陆龙飞 2023-2 股东大会会议资料 议 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.93亿元人民币，同比下降43.60%[4] - 年初至报告期末营业收入为38.34亿元人民币，同比增长6.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3959.02万元人民币，同比下降2175.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1214.27万元人民币，同比下降105.66%[4] - 本报告期基本每股收益为-0.0377元/股，同比下降2192.47%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0116元/股，同比下降105.66%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，较上年同期减少0.95个百分点[4] - 营业总收入同比增长6.5%至38.36亿元（2022年：36.01亿元）[21] - 2023年前三季度净利润为2406.5万元，同比下降88.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-1214.3万元，同比转亏[22] - 基本每股收益-0.0116元，同比下滑105.7%[23] - 营业收入同比下降67.9%，从13.36亿元降至4.30亿元[34] - 净利润同比下降24.0%，从2.21亿元降至1.68亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升24.2%至34.01亿元（2022年：27.38亿元）[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.41亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净流出13.41亿元，较上年同期流出21.84亿元收窄38.6%[26] - 销售商品提供劳务收到现金36.06亿元，同比微降1.7%[26] - 购买商品接受劳务支付现金41.58亿元，同比下降21.2%[26] - 筹资活动现金净流入16.87亿元，同比大幅增长219.4%[27] - 取得借款收到现金45亿元，同比增长14.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额22.7亿元，较期初增长21.8%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降61.8%至5.06亿元[38] - 经营活动现金流量净额为负14.87亿元同比扩大243.2%[38] - 投资活动现金流入同比增长17.1%至9.76亿元[38] - 取得投资收益收到的现金大幅增长411.6%至2.35亿元[38] - 投资支付的现金同比下降98.1%至1383万元[38] - 筹资活动现金流入同比增长5.2%至21.1亿元[39] - 取得借款收到的现金同比增长86.5%至19.4亿元[38] - 偿还债务支付的现金同比下降56.7%至5.6亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额增长75.7%至6.48亿元[39] - 支付的各项税费同比下降18.1%至1.16亿元[38] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加21.5%至22.70亿元[15] - 存货较年初增长6.2%至183.61亿元[15] - 应收账款同比激增409%至6,877万元[15] - 交易性金融资产减少7.9%至4,698万元[15] - 预付款项同比增加271%至4,198万元[15] - 公司总资产同比增长6.7%至242.75亿元（2022年：227.53亿元）[16][17] - 合同负债下降8.4%至48.17亿元（2022年：52.59亿元）[16] - 长期借款激增64.0%至57.62亿元（2022年：35.14亿元）[17] - 短期借款增长111.8%至3.60亿元（2022年：1.70亿元）[16] - 一年内到期非流动负债增长63.4%至25.61亿元（2022年：15.67亿元）[16] - 应付债券下降23.3%至28.83亿元（2022年：37.60亿元）[17] - 公司总资产从2022年末135.73亿元微降至2023年9月30日135.64亿元，降幅0.07%[31][32] - 货币资金大幅增长41.0%，从4.59亿元增至6.48亿元[30] - 存货增长27.3%，从59.76亿元增至76.09亿元[30] - 长期股权投资下降29.3%，从39.19亿元降至27.71亿元[30] - 合同负债增长7.4%，从6.86亿元增至7.36亿元[31] - 长期借款增长124.4%，从13.28亿元增至29.81亿元[31] 投资收益表现 - 投资收益改善至4074万元（2022年：-4051万元亏损）[21] - 投资收益大幅改善，从亏损1359.66万元转为盈利2.35亿元[34] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额-2425.1万元，同比扩大97.8%[22] - 其他综合收益亏损扩大97.7%，从亏损1226.10万元增至亏损2425.09万元[35] 房地产开发业务 - 报告期内房地产开发投资总额为3,600,000万元，涉及17个住宅项目[11][12] - 南京燕尚玥府项目报告期实际投资额最高达147,883万元[12] - 已竣工住宅项目总面积达1,746,221平方米[11] - 无锡东方天郡项目结转收入45,102.9万元[14] - 南京星叶欢乐花园项目在建面积251,625平方米[11] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.34亿元人民币，较上年度末下降3.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.34亿元人民币，较上年度末下降3.16%[5] - 归属于母公司所有者权益下降3.2%至43.34亿元（2022年：44.76亿元）[17]

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 鉴于范业铭先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名和薪酬委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事 的预案》，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生（简历详见附 件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为范广忠先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 南京栖霞建设股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董 ...