上海大屯能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于提名吴凤东先生为公 司第八届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了 公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立 判断立场，发表意见如下： 1 独立董事（签字）： 魏臻 吴娜 2023 年 10 月 24 日 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任公司董 事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选 人。 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2023 年第三季度经营数据公告 如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 624.82 | 623.81 | 0.16 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 321.83 | 369.71 | -12.95 | | 三、商品煤产量（万吨） | 488.66 | 507.27 | -3.67 | | 四、商品煤销量（万吨） | 490.67 | 501.41 | -2.14 | | 其中：1、外销量（万吨） | 457.31 | 441.82 | 3.51 | | 2、自用量（万吨） | 33.36 | 59.59 | -44.02 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 550,958.15 | 700,168.57 | -21.31 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 302,540.64 | 290,199.15 | 4.25 | | 七、商品煤销售毛利（ ...

董事会向为公司做出积极贡献的张少平先生表示衷心的感 谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到张少平先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会战略委员会、审计 与风险管理委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张少平先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。张少平先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-028 上海大屯能源股份有限公司 关于张少平先生辞去公司董事职务的公告 上海大屯能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输、火力发电、铝及铝合金的生产销售、太阳能发电等多个领域[14] 公司财务表现 - 公司营业收入为58.67亿元，同比下降13.38%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11.80亿元，同比下降23.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比下降88.74%[12] - 公司2023年上半年实现销售收入共计586.68亿元，较去年同期下降13.38%；经营活动产生的现金流量净额为15.76亿元，较去年同期大幅下降88.74%[20] 公司发展战略 - 公司加速布局发展新能源及综合能源服务业，拓展新的转型发展空间，江苏基地已建成202MW光伏发电项目[18] 资产负债情况 - 应收款项本期比上期期末增加44.25%[22] - 预付款项本期比上期期末增加154.99%[22] - 存货本期比上期期末增加38.25%[22] - 使用权资产本期比上期期末增加66.02%[22] - 合同负债本期比上期期末减少61.38%[22] - 应交税费本期比上期期末减少61.6%[22] - 其他应付款本期比上期期末增加77.24%[22] - 一年内到期的非流动负债本期比上期期末增加244.58%[23] - 租赁负债本期比上期期末增加62.73%[23] 公司项目进展 - 公司在2021年11月开工建设光伏发电项目，2022年11月累计建成202MW并网发电，剩余61.5MW项目列入2023年重点项目[24] 环保与安全 - 公司上半年累计排放总量分别为二氧化硫100.87吨、氮氧化物141.74吨、烟（粉）尘8.92吨[31] - 公司热电厂2台350MW机组分别于2019年6月9日、9月26日正式并网进入商业运行[35] - 公司铝板带厂布袋除尘器于2011年7月安装使用，2023年上半年除尘器运行状况良好，污染物均实现达标排放[36] - 公司热电厂环评批复为原国家环保部《关于江苏中煤大屯热电“上大压小”新建项目环境影响报告书的批复》[38] - 公司拓特机械制造厂编制完成《拓特机械制造厂突发环境事件应急预案》，2022年8月8日在徐州市沛县生态环境局备案[40] - 公司热电厂监测项目包括烟尘、氮氧化物、二氧化硫等，24小时连续采样，自动监测设备故障时，手动监测频次不少于4次/天[41] - 公司铝板带厂大气污染源监测包括二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、非甲烷总烃，每年监测一次[42] 法律诉讼与合同纠纷 - 公司诉刘小军、许秀明合同纠纷案件涉案金额为10,373.43万元，案件处于二审中[48] - 上海能源公司与刘小军、许秀明签订的《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》被判定为无效合同，要求刘小军返还4,284万元，许秀明返还850万元，共计5,134万元[49] 股权结构 - 中国中煤能源股份有限公司持有451,191,333股普通股，占比62.43%[57] - 香港中央结算有限公司持有14,825,227股普通股，占比2.05%[57] - 孟庆亮持有9,401,500股普通股，占比1.30%[57] - 宣俊杰持有8,230,300股普通股，占比1.14%[57] - 温少如持有5,432,892股普通股，占比0.75%[57]

产量数据 - 2023年上半年原煤产量423.46万吨，较2022年同期增长1.28%[2] - 2023年上半年洗精煤产量213.49万吨，较2022年同期下降15.92%[2] - 2023年上半年商品煤产量339.30万吨，较2022年同期增长1.44%[2] 销量数据 - 2023年上半年商品煤销量328.66万吨，较2022年同期下降1.35%[2] - 2023年上半年商品煤外销量305.54万吨，较2022年同期增长1.46%[2] - 2023年上半年商品煤自用量23.12万吨，较2022年同期下降27.77%[2] 财务数据 - 2023年上半年商品煤销售收入391,145.30万元，较2022年同期下降18.55%[2] - 2023年上半年商品煤销售成本183,218.88万元，较2022年同期增长3.54%[2] - 2023年上半年商品煤销售毛利207,926.42万元，较2022年同期下降31.43%[2]

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 23 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会 主席王文章先生委托监事张锋先生出席并表决），监事张锋先生、 罗彩云女士通过视频参加会议，监事袁辉先生现场参加会议，公司 董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了 会议。公司监事会主席王文章先生委托监事张锋先生主持本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告审核意见的议案》 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－027 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 司职务意见的议案》 监事会认为：公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律法规， 恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，积极 组织实施股东大会和董事 ...

股权结构 - 中国中煤能源集团有限公司持股9%，出资2.7亿元，中国中煤能源股份有限公司持股91%，出资27.3亿元，注册资本金30亿元[2][3] 公司治理 - 2023年上半年制定修订多项制度规范公司治理，董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成，经营层有总经理1人、副总经理2人，下设8个部门[4] 财务数据 - 截至2023年6月30日，资产总额960.03亿元，存放同业款项735.84亿元，存放中央银行款项43.91亿元，发放贷款176.28亿元[11] - 2023年上半年累计实现营业收入11.67亿元，利润总额6.21亿元，净利润4.57亿元[11] - 2023年6月末资本充足率15.45%，高于10.5%的要求[12] - 2023年6月末流动性比例41.44%，高于25%的要求[12] - 2023年6月末贷款余额176.28亿元，存款余额900.09亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于规定比例[12] - 2023年6月末集团外负债总额0万元，资本净额595,252.54万元，集团外负债总额低于资本净额[12] - 2023年6月末票据承兑余额0万元，资产总额960.03亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[13] - 2023年6月末票据承兑余额0万元，存放同业余额735.84亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[14] - 2023年6月末票据承兑余额0万元，转贴现余额136,087.62万元，资本净额595,252.54万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[14] - 2023年6月末承兑汇票保证金余额0万元，存款余额900.09亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[14] - 2023年1 - 6月公司及控股子公司在财务公司日最高存款余额29.51亿元，日最高贷款余额3.74亿元；6月30日存款余额0元，贷款余额3.74亿元[15] - 2023年6月末不良资产率和不良贷款率均为0[14] 业务情况 - 开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴现等[3] - 贷款对象限于规定的成员单位，建立审贷分离机制，金融服务部负责贷后检查[8][9] - 截至报告出具日，未开展投资业务[9] 技术研发 - 2014 - 2023年进行了核心业务系统上线、升级及司库信息系统改造升级等工作[9][10][11] 风险控制 - 2023年上半年未发生风险事件，内部控制执行有效[11] 资金管理 - 基于司库信息系统等提高资金预算管控精益化程度，实现资金日计划管理线上化[7]

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-024 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 20 日，方式为现场参观调研与座谈交流 [2] - 参与机构包括信达证券、广发证券等多家证券、基金、资管公司及部分个人投资者 [2] - 接待人员有公司董事长毛中华、副董事长兼总经理张付涛等 [3] 调研内容 现场调研 - 投资者参观公司发展史陈列馆，实地了解煤炭生产、电力全产业链等工作情况 [4] 座谈交流 产业规划 - 公司对未来产业规划展望至“十五五”末，拟以新疆两座控股煤矿为基础打造新疆基地，两座煤矿合计储量 3.8 亿吨，106 煤矿核定生产能力 180 万吨/年，苇子沟煤矿一期设计生产能力 240 万吨/年 [6] 市值管理 - 公司制定提高上市公司质量工作方案，将提升运营质量和业绩以回报投资者 [7] 新能源发展 - 新能源是公司主要发展方向和战略新兴产业，正推进江苏本部相关示范基地建设，加强外省域资源获取 [8] 电力发展 - 电力板块拥有全产业链，火力发电总装机容量 820 兆瓦，新能源一期 202 兆瓦光伏项目已建成发电，将做优电力产业，坚持煤电及煤电新能源联营 [9] 风险提示 - 调研问答中涉及的描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资 [10]