证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-093 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年1月 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-090 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。 根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有 限公司、方大炭素新材料 ...

理财决策 - 2024年8月5日公司通过用不超3亿元闲置资金买理财产品议案[2] - 公司购买外贸信托 - 信诚8号集合资金信托计划[2] 理财成果 - 截至公告披露日公司收回本金3亿元[2] - 截至公告披露日公司取得理财收益312.05万元[2]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-086 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在兴业银 行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人 民币 10,000 万元；截至本公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余额为 287,994,850.83 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司方 大国贸在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保 金额（敞口）人民币 10,000 万元，上述担保事项具体担保金额、担保期限等以 实际签订的担保合同为准。 上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保 金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-085 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 6 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在兴业 银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口） 人民币 10,000 万元，上述担保事项具 ...

人事变动 - 吴记全因工作变动辞去总经理职务，改任副总经理[2] - 陈文峰被解聘常务副总经理，聘任为总经理[2] - 以上人员任期至公司第八届董事会届满[2] 人员信息 - 陈文峰1964年1月出生，本科，未持股[5] - 吴记全1968年5月出生，大专，未持股[5] 其他 - 2024年12月6日召开第八届董事会第四十四次会议[2] - 公告于2024年12月7日发布[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月15日[2] - 实施期限为2024年10月14日至2025年10月10日[2] - 预计回购金额5500万元至11000万元[2] - 回购价格不超过5.50元/股[3] - 回购期限自董事会审议通过起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年12月4日累计回购23,626,502股[2][4] - 占总股本比例1.02%，较上次增0.04%[4] - 累计回购金额101,264,229.76元[2][4] - 实际价格区间4.03 - 4.46元/股[2][4] - 购买均价约4.29元/股[4]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-083 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 | 14 | 年 | 1 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | | 回购用 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-082 方大特钢科技股份有限公司 关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南昌方大 特钢研究中心有限公司（以下简称"方大特钢研究中心"）以自有资金及资产出 资设立全资子公司方大特钢智能信息（江西）有限公司（以下简称"智能信息公 司"），注册资本人民币 5,000 万元； 本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组； 本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为全面提升公司信息化应用水平，促进公司数字化转型，根据公司业务发展 需要，公司全资子公司方大特钢研究中心以自有资金及资产出资设立全资子公司 方大特钢智能信息（江西）有限公司，注册资本人民币 5,000 万元。 本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。 （二）审议情况 上述投资事项已经方大特钢研究中心执行董事审批通过，无需提交公司董事 ...