证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-005 2023 年 1 月 30 日，公司与中国进出口银行甘肃省分行（以下简称"贷款人"） 签订《保证合同》，公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本 金最高额不超过 2.5 亿元人民币（贷款期限为 24 个月）、利息及其他应付款项提 供连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关联担保公告》（公告编号：临 2023-004）。2025 年 1 月 24 日，方大炭素已偿还贷款人本金及利息，上述担保责 1 被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭 素"）；方大炭素是方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" "公司"）的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为关联方方大炭素在 中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过 4 亿元人民币、利息 及其他应付款项提供连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司为方 大炭素提供的担保余额为 4 亿元。 本次担保是否有反担保：是，方大炭素为公司提供反担保。 对 ...

业绩预计 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润2.7亿 - 3.2亿元，同比减少53.54% - 60.80%[2][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣非净利润2.15亿 - 2.65亿元，同比减少60.72% - 68.13%[2][4] 上年同期数据 - 上年同期归属母公司所有者净利润6.888245亿元，扣非净利润6.746299亿元[5] - 上年同期每股收益0.295元[5] 业绩变动原因 - 2024年钢铁行业供强需弱，钢材价低，原燃料价高，公司钢材毛利率下降致盈利能力降低[7] - 2024年公司非经营性损益约5500万元，主要因营业外收入及资产处置收益增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经年审会计师审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体以2024年年度报告为准[9]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-003 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 987 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,065,602,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0853 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过 户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润 分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 FIRM 方大特钢科技股份有限公司 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 031 号 致:方大特钢科技股份有限公司 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》( 以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的规定,国浩律师(南昌) ...

关于 2024 年第二次股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 1 | 14 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 5.50 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 25,708,402 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | 实际回购金额 | 109,967,797.11 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.03 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 | 4 | | 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 | 5 | | 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . | 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-001 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 | 14 | 1 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 25,708,402 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-092 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债 逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、基本情况 （一）目的 在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利 用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。 （二）额度 1 总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）品种 理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、 收益凭证等金融机构理财产品。 （四）资金来源 公司及子公 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易金额预计为652,735.43万元[2] - 2024年1 - 11月向方大炭素及其子公司采购预计金额5,730.00万元，发生金额2,651.42万元[5] - 2024年1 - 11月向北方重工及其子公司采购预计金额900.00万元，发生金额23.97万元[5] - 2024年1 - 11月向北京方大及其子公司采购预计金额129,227.00万元，发生金额48,485.11万元[5] - 2024年1 - 11月向天津一商及其子公司采购预计金额25,100.00万元，发生金额195.30万元[5] - 2024年1 - 11月向方大钢铁销售预计金额80,000.00万元，发生金额45,553.91万元[5] - 2025年向方大炭素及其子公司采购预计金额4,826.00万元，2024年1 - 11月发生金额2,651.42万元[7] - 2025年向北方重工及其子公司采购预计金额19,000.00万元，2024年1 - 11月发生金额23.97万元[7] - 2025年向北京方大及其子公司采购预计金额50,978.78万元，2024年1 - 11月发生金额48,485.11万元[7] 存款情况 - 2024年1 - 11月活期存款日均12.84亿元，2024 - 2025年在九江银行定期存款均为12亿元[6][8] - 在九江银行单日存款余额合计不超50亿元[2] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日方大钢铁经审计总资产1233.14亿元，所有者权益579.72亿元，资产负债率52.99%，2023年营收1075.08亿元，净利润27.95亿元[10] - 截至2023年12月31日方大炭素经审计总资产217.08亿元，净资产184.42亿元，资产负债率15.04%，2023年营收51.32亿元，净利润4.21亿元[10] - 截至2023年12月31日海鸥贸易经审计总资产4.83亿元，所有者权益3.57亿元，资产负债率26.06%，2023年营收14.49亿元，净利润0.71亿元[11] - 截至2023年12月31日北京方大经审计总资产8.74亿元，所有者权益1.21亿元，资产负债率86.15%，2023年营收24.74亿元，净利润 - 564.13万元[11] - 截至2023年12月31日九江钢铁经审计总资产311.51亿元，所有者权益146.73亿元，资产负债率52.90%，2023年营收288.79亿元，净利润10.52亿元[13] - 截至2023年12月31日萍安钢铁经审计总资产249.91亿元，所有者权益106.62亿元，资产负债率57.34%，2023年营收233.13亿元，净利润3.15亿元[14] - 截至2023年12月31日达州钢铁经审计总资产163.16亿元，所有者权益63.92亿元，资产负债率60.83%，2023年营收142.44亿元，净利润6160.26万元[15] - 截至2023年12月31日北方重工经审计总资产97.35亿元，所有者权益32.41亿元，资产负债率66.71%，2023年营收60.80亿元，净利润4684.26万元[16] - 截至2023年12月31日天津一商经审计总资产76.69亿元，所有者权益50.14亿元，资产负债率34.63%，2023年营收153.90亿元，净利润1.93亿元[17] - 截至2023年12月31日九江银行经审计总资产5038.49亿元，所有者权益409.57亿元，资产负债率91.87%，2023年营收103.58亿元，净利润7.45亿元[18] 关联交易评价 - 2025年度预计发生日常关联交易的关联方依法存续、经营正常，能满足采购需求[22] - 关联方财务状况较好，具备相应支付和履约能力[22] - 公司及子公司与关联方日常关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础[23] - 公司及子公司在九江银行办理存款业务，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[23] - 如发生费用，按不高于市场公允价格或国家规定标准收取[23] - 日常关联交易能利用关联方资源为公司生产经营服务，实现优势互补[24] - 关联交易符合公司生产经营实际需要，有利于公司发展[24] - 关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性[24] - 公司不会因关联交易对关联方形成依赖[24] 其他 - 公告发布时间为2024年12月31日[26]

高层薪酬 - 高层薪酬由基本和奖励薪酬组成[2] - 不同层级基本薪酬范围不同[2] - 基本薪酬按比例分阶段发放[2] - 奖励薪酬依年度利润情况发[2] 制度规定 - 制度经董事会、股东大会批准生效[3] - 制度由公司董事会负责解释[3]