安徽建工集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存 在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024年3月27日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等要求，安徽建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事鲁炜先生、 盛明泉先生和汪金兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-007 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在 合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。 会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《 ...

安徽建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚具备 执行上市公司年报审计的相关资质，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 3.业务 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽建工集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0750 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 。 关于安徽建工集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0750 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽建工集团股份有限 公司（以下简称安徽建工）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0778 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,安徽建工管理层编制了后附的安 徽建工集团股份有限公司 2023年度非经营 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-008 安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，与会监事认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况等事项。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 12 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公 司）2024 年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过 335.06 亿 元（含以前年度担保余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司（含全资子公 司）对所属控股子公司提供的担保余额为 273.65 亿元（含其他增信措施 71.00 亿元）。 本次担保无反担保。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经 审计净资产的 100%，本次预计的被担保方包含 36 家资产负债率超过 70%的子公司，敬 请投资者注意相关风险。 根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控 ...

安徽建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 本制度适用于公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独 立董事： 1 第一条 为进一步完善安徽建工集团股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]230Z0779 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0779 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-011 安徽建工集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司 第八届董事会第四十次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产 品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。 一、本次委托理财情况概述 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等 级)的理财产品。 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使 用效率，增加公司收益 ...

公司概况 - 安徽建工是安徽省国资委旗下的建筑工程龙头企业,拥有建筑、公路、市政、港航等9项施工总承包特级资质,11项设计甲级资质,2项公路工程综合甲级检测资质 [8][9] - 公司主营业务包括建筑施工、房地产开发、装配式建筑、工程技术服务和水力发电等,2022年营收占比分别为77.1%、9.5%、10.9%和2.5% [11][12] - 公司实控人为安徽省国资委,控股股东为安徽建工集团控股有限公司,持股32.14% [9][10] 财务表现 - 2017-2022年,公司营收由355亿元增至801亿元,CAGR+17.7%;归母净利润由7.8亿元增至13.8亿元,CAGR+12.1% [6][7] - 2019-2022年,公司毛利率维持在11%-12%区间,期间费用率处于合理4%-6%区间,盈利能力较为稳定 [16][17][18][19][20] - 2017-2022年,公司应收账款和存货周转天数呈下降趋势,经营性现金流净流出总体呈收窄态势 [21][22][23] 基建业务 - 安徽省高速公路密度在华东地区排名第6,2023年计划投资1300亿元,建设空间广阔 [28][29] - 公司拥有9项总承包特级资质,在公路、市政、水利等领域具有较强竞争力,2017-2022年基建营收CAGR+17.1% [30][31][32] - 公司积极承揽高速公路BOT等投资带动型项目,2023年中标多个投融建运一体化项目 [31][32] 房建业务 - 安徽省城镇化率由2020年的56.9%提升至2022年的60.2%,城市人口快速增长带动"三大工程"建设需求 [38][39][40][41] - 公司房建业务营收由2017年的132.5亿元增至2022年的251.7亿元,CAGR+13.7%;新签合同额由198.1亿元增至529.0亿元,CAGR+17.8% [41][42][43] - 公司积极拓展城市更新业务,2023年中标多个重点城市更新和安置房项目 [43][44][45][46][47] 其他业务 - 公司检测业务覆盖房建、交通、水利等领域,在安徽省内具有领先地位,2018-2022年安徽省检测行业营收CAGR+12.0% [70][71][72][73][74][75] - 公司在水电领域拥有7座控股运营电站,总装机容量246MW,2022年水电业务营收和利润分别为1.6亿元和0.55亿元 [76][77][78] - 公司大力发展装配式建筑,截至2023年上半年已投产7个生产基地,产品包括PC构件、轨道交通管片和桥梁钢结构 [79][80][81] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2023-2025年营收分别为894亿元、1001亿元和1126亿元,归母净利润分别为15.2亿元、17.5亿元和20.3亿元 [82][83][84][88][91][92] - 给予公司2024年5.5倍PE合理估值,对应每股合理价值5.62元,首次覆盖给予"买入"评级 [92] 风险提示 - 安徽省基建投资不及预期 - 房地产及基建投资业务回款风险 - 订单执行进度不及预期 [95][96][97]