长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款 的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 2023 年第三次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议室 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； ...

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-084 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 30 日起至 2023 年 12 月 13 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 3.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-081 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建 筑"）、上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称"上海精锐"） | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） 担保余额（万元，截至2023.11.30） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美建建筑 | 45,000 | 22,454 | | 2 | 上海精锐 | 8,000 | 3,251 | 关于为下属所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序号 | 拟被担保企业 | 债 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用 效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券 交易所（下称"上交所"）其他有关规定，结合长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变发行申请文件所列资金 用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 二○二三年十二月 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《长江精工钢结构（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董 事会秘书依法行使职权，履行职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件， 制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露 事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （二）被中国证监会采取不得担任上市公 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-083 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{=}}}\,\mathrm{4\o\underline{{{r}}}}$$ 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...