募集资金情况 - 公司发行20亿元可转换公司债券，募集资金净额198,692.62万元[1] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金1,481,804,435.12元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金剩余金额为506,240,329.51元[2] 资金使用与归还 - 2022年5月利用自筹资金投入51,841.84万元并置换[6] - 2022年5月同意使用85,000万元闲置资金补充流动资金，2023年5月归还[8] - 2023年5月同意使用55,000万元闲置资金补充流动资金，2024年6月30日归还[8] - 2024年5月同意使用50,000万元闲置资金补充流动资金，8月15日提前归还39,200万元[9] 资金安排 - 2024年7 - 8月审议通过将节余募集资金39,128.89万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 六安技师学院项目累计投入与承诺投入差额 -22,132.51万元，进度73%[16] - 长江精工智能制造产业园项目累计投入与承诺差额 -28,379.67万元，进度53%，效益2,023.95万元[16] - 永久补充流动资金投入进度100%[16] 其他情况 - 公司不存在募集资金实际投资项目变更情况[12] - 报告于2024年8月27日经董事会批准报出[14]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[3][4] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长江精工任职不超六年[6] 其他信息 - 提名人是长江精工董事会[8] - 声明日期为2024年8月22日[8]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东亲属[4] - 不在大股东任职人员亲属范围内[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会2024年9月15日任期届满[1] - 2024年8月27日会议提名6位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人[1][3] - 换届选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议，以累计投票方式选举[2][3] - 第九届董事会和监事会任期三年，自大会审议通过之日起算[2][3] 人员信息 - 张小英任监事会主席等职，为高级会计师[11] - 俞荣华任监事等职，是高级工程师[11] - 二人未受过相关处罚和惩戒[11]

利润分配 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 满足特定支出、负债等条件可不进行利润分配[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 派发事项 - 公司须在2个月内完成股利（或股份）派发[6]

公司章程修订 - 拟将股东提案所需持股比例从3%降至1%[2] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[6] 利润分配 - 须在决议或方案制定后2个月内完成股利（或股份）派发[2][3] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[3][4] - 利润分配预案需经董事会、股东会审议通过[4][5] - 调整方案需重新履行程序并与股东沟通[5] - 年度股东会可审议下一年中期分红相关上限[5] - 调整政策需经多环节审议且2/3以上股东表决通过[5]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-067 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-061 转债简称：精工转债 转债代码：110086 | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 41,104 | 54,484 | | | | | | | ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业精工 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-066 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本次浙江精工为公司提供担保金额 15,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 10,803 万元 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 期限 | | | | 1 | 长江精工钢结 | 徽商银行股份 ...

独立董事资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职亲属等不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 已通过提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[8]