鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，对公司编制的 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 审议的人员有违反保密规定的行为； （4）保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法 行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）公司 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-059 鹏欣环球资源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 9 月 28 日接到实际控制人姜照柏先生及其一致行动人姜雷 先生关于部分股权解除质押的告知函，姜照柏先生于 2023 年 9 月 25 日将其质押 给国开证券股份有限公司的 54,000,000 股公司股票办理了相关质押登记解除手 续；姜雷先生于同日将其质押给国开证券股份有限公司的 12,000,000 股公司股 票办理了相关质押登记解除手续。 | 股东名称 | 姜照柏 | 姜雷 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 54,000,000 | 12,000,000 | | 占其所持股份比例 | 39.08% | 14.53% | | 占公司总股本比例 | 2.44% | 0.54% | | 解除质押时间 | 2023/9/25 | 2023/9/25 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕141 号 关于对鹏欣环球资源股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 鹏欣环球资源股份有限公司，A 股证券简称：鹏欣资源，A 股证券代码：600490； 王晋定，鹏欣环球资源股份有限公司时任董事长、代董事会 秘书； 储越江，鹏欣环球资源股份有限公司时任常务副总经理。 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 公司控股子公司的重大资产被侵占，导致公司发生重大损 失，但公司未及时披露，影响投资者知情权。上述行为违反了《证 券法》第八十条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 7.7.6 条等有关规定。 责任人方面，根据行政监管措施认定，公司时任董事长、代 -2- 董事会秘书王晋定，时任常务副总经理储越江，均未勤勉尽责， 对公司上述行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 一、上市公司及相关主体 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-058 鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）控股子公 司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称： "SMCO"、"借款人"）近日与 FIRSTBANK DRC SA 银行（以下简称："银行"）银行 签署了《贷款合同》，SMCO 向 FIRSTBANK DRC SA 银行申请了 2,000 万美元(大写 贰仟万美元整)贷款，公司于 2023 年 9 月 6 日签署《担保函》，为 SMCO 向银行申 请的贷款作出担保，《担保函》自签字之日起生效，截止日期为 2024 年 11 月 30 日。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-057 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 股东名称 | 鹏欣集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 25,993,955 | | 占其所持股份比例 | 6.52% | | 占公司总股本比例 | 1.17% | | 解除质押时间 | 2023/8/28 | | 持股数量 | 398,740,027 | | 持股比例 | 18.02% | | 剩余被质押股份数量 | 138,198,468 | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.66% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.25% | 注：本次上述股东解除质押的股份暂无后续质押计划，未来将基于相关融资 需求而定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海鹏欣 （集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）持有公司股份 3 ...

公司基本信息 - 公司名称为鹏欣环球资源股份有限公司，简称为鹏欣资源[1] - 公司法定代表人为王健[9] - 公司注册地址变更为上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70[9] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号32号楼，邮政编码为201112[10] - 公司网址为http://www.pengxinzy.com.cn，电子邮箱为600490@pengxinzy.com.cn[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为316.99亿元，同比增长12.12%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，较上年同期扭亏为盈[11] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，较上年同期减少163.24%[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，同比增长2.89%[11] - 公司本报告期基本每股收益为0.0161元，较上年同期改善[11] - 公司本报告期稀释每股收益为0.0161元，较上年同期改善[11] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期改善[11] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.17%，较上年同期改善[11] 主营业务 - 鹏欣资源致力于成为全球领先的综合资源服务商，主要从事黄金、铜、钴等金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及销售业务[15] - 公司在刚果（金）拥有丰富的铜矿资源，年产40,000吨阴极铜，产品品质优异[19] - 公司氢氧化钴生产线年产3,000金吨，产品在市场上获得广泛认可[19] - 公司贸易业务包括传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易，稳定客户群，未来将在中非贸易业务上有所增长[19] - 公司计划推进南非奥尼金矿的开采业务，完成资源报告及开发利用方案[19] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为9.38%，较上年下降7.38%[31] - 公司应收款项较上年增加55.27%[31] - 公司固定资产占总资产比例为34.01%，较上年增加4.33%[31] - 公司短期借款余额较上年减少6.86%[31] - 公司境外资产占总资产的比例为72.12%[32] 风险控制 - 公司可能面对的主要经营风险包括大宗商品价格波动、国别风险、安全生产风险、外汇风险和环保风险，公司已采取相应措施应对[42] 股东信息 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[111] - 公司普通股股东总数为91,594户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[112] - 公司股东上海鹏欣（集团）有限公司持股数量为398,740,027股，占比18.02%[112] - 公司股东姜照柏持股数量为138,166,058股，占比6.24%[112] - 公司股东西藏智冠投资管理有限公司持股数量为91,183,431股，占比4.12%[112] 公司治理 - 公司将严格遵守相关规定，不利用大股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益[62] - 公司将遵循市场交易的公开、公平、公正原则进行关联交易，并依法履行信息披露义务[66] 财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，财务报表及财务报表附注经公司董事会批准于2023年8月24日报出[147] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[150] - 公司记账本位币为人民币[151] - 子公司记账本位币分别为美元和南非兰特，需折算为人民币[152]

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2023）第 211053 号 业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会 人 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资 金存放与使用情况鉴证报告 1-19 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 211053 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的鹏成环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 《2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 鹏欣资源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-053 鹏欣环球资源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日及 8 月 11 日，分别召开了第七届董事会第三十二次会议、2023 年第一次临时股东大 会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>的议案》《关于选举第八届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及注册地址及法定代表人的变 更，其他登记信息未变。变更后的《营业执照》具体信息如下： 统一社会信用代码：91310000703036659K 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：上海市普陀区曹杨 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-055 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，对公司编制的 2023 年 半年度报告发表如下书面审核意见： （1）2023 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： （2）2023 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 20 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-054 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月》 公司董事会就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项 报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（2023 年 1-6 月）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 （星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 ...