无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年九月 1 / 11 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 一、会议召集人：公司董事会 2 / 11 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程及相关事项 地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 5 | | 三、审议议案： | | | 议案一：《关于公司 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 8 2024 | | 议案三：《关于公司 | 2024 年限制性股票激励计划管理办法的议案》 9 | | 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 ...

回购注销原因：无锡华光环保能源集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划中的 34 名对象因第三个解除限售期考核未达标，不符合本次解除限售 条件，公司根据《无锡华光锅炉股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"）相关规定，决定将上述已授 予但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 777,389 | 777,389 | 年 2024 | 8 | 月 | 日 21 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票及调 整回购价格的议案》，公司薪酬与考核委员会事前审议通过了相关议案，公司监 事会对 2020 年限制性股票第三个解除限售期解除限售事项、回购注销事项进行 了核查并出具专项核查意见。律师事务所出具了《上海市广发律师事务所关于无 锡华 ...

回购注销情况 - 2024年因34名激励对象2023年度绩效不合格，回购注销777,389股限制性股票，占总股本0.08%[7][10][11] - 限制性股票原授予价6.91元/股，调整后为2.7053元/股，按此价回购[12][14] - 预计2024年8月21日完成回购股份注销[15] 会议与公告 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过回购议案[7][16][17] - 2024年6月29日披露相关会议及减资、通知债权人公告[16][17][18] - 公告披露45日内未收到债权人相关要求，尚需办减资和股份注销登记[18][19]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2024-060 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-061 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》或其他有关规定，上市公司独立董事陈晓平受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会审议的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》（以下简称"激励计划"）等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人陈晓平先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，中共党 员，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师，兼任江苏峰业科技环 保集团股份有限公司独立董事。 （二）征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人除担任 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-059 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯形式 召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》 经审议，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公 司本次股权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项： （1）授权 ...

公司投资评级 - 买入（首次评级）[1] 报告的核心观点 - 公司的核心看点有二：传统业务稳健发展提供利润保障，制氢+火改双重共振打开成长空间[3] 根据相关目录分别进行总结 传统业务 - 能源工程&运营：23年毛利润合计占比63%，为传统业务业绩主体及未来增量主体[3] - 环保工程&运营：23年毛利润合计占比24%，为传统业务中低速稳健增长板块[3] - 环保&能源装备：23年毛利润合计占比13%，由于所涉主要赛道发展高峰期已过或将过，未来增长空间收窄[3] 氢能业务 - 绿氢行业高增长持续，公司前瞻布局电解水制氢设备，背靠央国企有望率先放量[3] 火改业务 - 新能源消纳难题推动火电灵活性改造，公司客户积累+核心技术有望驱动订单放量[3] 盈利预测与投资建议 - 预测24-26年公司实现营业收入124.0/140.5/149.3亿元，同比增长17.9%/13.3%/6.2%，归母净利润8.2/9.4/10.3亿元，同比增长11.1%/14.6%/8.9%，对应EPS为0.87/1.00/1.09元[4] - 公司作为环保能源领域头部企业，切入布局火电灵活性改造和电解水制氢设备领域，给予2024年15xPE，目标价13.05元，首次覆盖，给予"买入"评级[4]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-058 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 9 日 1 2024 年 8 月 7 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "华光环能"）收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"无锡市 国资委"）《关于无锡华光环保能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（锡国资考[2024]27 号），无锡市国资委原则同意公司实施限制性股票激励 计划，原则同意《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案)》。 公司《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告 ...

公司装备板块情况 - 2024年上半年,公司装备板块中标合同金额超1亿元的订单包括:广州增城旺隆气电替代工程F级燃气-蒸汽联合循环发电机组1.739亿元、大唐金华天然气发电项目H级燃气-蒸汽联合循环发电机组2.16亿元、无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目EPC总承包7.988亿、江苏恒泰新能源有限公司盐城市高纺区供热中心项目1.0068亿等,订单有一定程度回暖[2][3] 煤炭和天然气价格变动 - 2024年上半年公司煤炭价格呈下降趋势,煤炭采购渠道通畅,拥有稳定的煤炭供应和价格[2] - 2024年上半年天然气价格保持稳定,未有明显变化[2] 国家政策影响 - 国家推动实施燃煤机组掺烧绿氨的发电政策对公司将带来一定的积极影响,在公司煤粉炉和流化床锅炉产品上,公司有望拓展煤机改造业务[3]

氢能项目进展 - 公司已下线1500标方的碱性电解槽制氢设备，具备2000标方以内碱性电解槽制氢设备的设计、生产制造能力，建成首期500MW规模的制氢设备智能化生产基地 [1] - 公司中标中能建松原氢能产业园总承包项目中部分制氢设备及系统，预计年内实现部分营业收入，该项目是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目，入选国家发改委首批绿色低碳先进技术示范项目 [1] 战略合作 - 2024年6月26日，公司与中能建中国电力工程顾问集团签署战略合作框架协议，双方将发挥各自优势，在多领域扩大合作并寻求新机会，建立长期稳定合作关系 [2] 智能制造基地 - 2024年6月25日，华光环能智能制造基地正式启动，总建筑面积约96,000m²，助力公司产业链升级，利用多种技术实现产品研发制造和经营管理智能化、信息化、网络化，聚焦高端装备制造，发展新质生产力 [2] CCUS进展 - 公司与大连理工大学合作开发的高效可逆捕集低浓度CO₂的功能化离子液体吸收剂完成所有实验中试装置评测，解析能耗达国内同行领先水平 [2] - 公司筹备建设电厂尾气CO₂捕集中试装置，用于测试离子液吸收剂工业化应用性能及后期相变吸收剂性能测试，正在洽谈某油田二氧化碳捕集技术应用与商业化项目、某电解铝自备电厂碳捕集项目 [2] 融资情况 - 2024年上半年，公司成功发行中期票据3亿元，票面利率2.20%，发行超短期融资券合计9亿元，平均票面利率2.41% [2] - 与上年同期相比，中期票据票面利率下降41%，超短期融资券票面利率下降15%，中票、短融发行降低公司融资成本 [2] - 2024年度第一期绿色中期票据（可持续挂钩）发行规模3亿元，发行期限3年，票面利率2.2%，创全国可比债券票面利率历史新低，为该类票据全国首单 [2]