根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | | | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | | | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | | | 票。 | 票。 | | | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | | | 会专门委员会委员的其他职务。 | 会专门委员会委员的其他职务。 | | | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | | | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | | | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | | | 其进行独立客观判断的 ...

业绩总结 - 2023年全年营收156,380.45万元，同比增31.08%[4] - 2023年归母净利润4,944.59万元，同比降17.07%[4] - 自上市累计现金分红5.62亿元[5] 未来展望 - 以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”深化体制改革[10]

山东好当家海洋发展股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二 O 二四年四月 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第十三章 党建工作 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-010 山东好当家海洋发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面形式发出。监 事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了公司《2023 年年度报告》 ...

财务审计 - 审计公司对好当家2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[7] 其他说明 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2024年4月23日[11]

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-018 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对胡炜先生在担任副总经理期间的勤勉尽责和对公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 公司董事会于2024年4月23日收到公司副总经理胡炜先生的书面辞职报告， 因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受胡炜先生的辞职申请， 胡炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效。辞职后，胡炜先生将不再担任公司任何职务。 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议[3][15][27] - 2023年召开1次年度股东大会[4][16][28] - 2023年审计委员会召开5次会议[6][17] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案符合规定[8][19][31] - 预计2023年日常关联交易合理[9][20][32] - 按时披露2022 - 2023年各季度报告[9][20][32] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[10][21][33] 合规情况 - 2023年未发现内部控制重大缺陷[12][23][35] - 2023年信息披露遵守原则且内容合规[12][23][35] - 2023年未为股东等提供担保[7][19][30] - 2023年未发现违规资金占用情况[7][19][30] 独立董事情况 - 部分独立董事及亲属无影响独立性情况[2][26] - 2023年独立董事与多方沟通关注风险[5][29] - 2023年独立董事实地考察公司[30] - 2024年独立董事将为公司提供建议[36] 其他 - 公司董监高2023年度薪酬方案合理[23][35]

公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的 2、审计工作监督情况 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职,对和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "和信") 2023 年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 1、资质审查情况 (1) 公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通,认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行; (2)在审计期间,审计委员会与和信 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事 在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据法律法规等相关 要求，公司收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...