会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议[3][15][27] - 2023年召开1次年度股东大会[4][16][28] - 2023年审计委员会召开5次会议[6][17] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案符合规定[8][19][31] - 预计2023年日常关联交易合理[9][20][32] - 按时披露2022 - 2023年各季度报告[9][20][32] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[10][21][33] 合规情况 - 2023年未发现内部控制重大缺陷[12][23][35] - 2023年信息披露遵守原则且内容合规[12][23][35] - 2023年未为股东等提供担保[7][19][30] - 2023年未发现违规资金占用情况[7][19][30] 独立董事情况 - 部分独立董事及亲属无影响独立性情况[2][26] - 2023年独立董事与多方沟通关注风险[5][29] - 2023年独立董事实地考察公司[30] - 2024年独立董事将为公司提供建议[36] 其他 - 公司董监高2023年度薪酬方案合理[23][35]