董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] 投资决策权限 - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额10%以下比例的对外投资等事项[5] - 超过公司最近经审计净资产总额10%比例的投资等重大项目需股东会批准[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[12] - 临时董事会会议通知方式为邮件、传真，条件允许可专人送达，提前3日通知[14] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 董事会决议表决实行一人一票[26] 其他规定 - 董事会会议相关文档保存期限为十年[30] - 公司总经理组织实施董事会决议并向董事会报告情况[24] - 董事长为公司法定代表人，闭会期间主持董事会日常工作[26] - 董事应定期审核公司财务报表并听取总经理汇报[37] - 董事会费用由年度董事会提出预算，总经理按财务制度处理[27] - 本规则由董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效[27] - 董事会秘书负责董事会日常行政管理等多项工作[28] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等多项内容[29] - 董事会印章由董事会秘书保管，加盖需董事长签名或半数董事同意[22] - 董事会秘书有权向各业务管理部门索取文件资料并整理呈报[22]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 拟召开董事会聘任需提前五日向上交所备案[5] 董事会秘书解聘 - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[5] 履职与职责 - 负责信息披露等多方面事务[8] - 履职受阻可直接向上交所报告[10] 保密与协助 - 应签订保密协议并持续保密[10] - 应聘请证券事务代表协助履职[10]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[6] - 公司董事和高管新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让股份计算基数[7] 减持相关规定 - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定两交易日内向上海证券交易所报告并公告[8] - 董事和高管所持股份被法院强制执行，应在收到通知后两交易日内披露[8] 信息申报与披露 - 董事和高管应在规定六个时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[9] - 董事和高管股份变动，应自事实发生之日起两交易日内公告[10] - 董事和高管在公司年度报告等四类期间不得买卖本公司股份[10] - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖本公司股票的披露情况[11] - 公司及其董事和高管应及时申报信息，保证真实准确完整并承担法律责任[12] 增持相关规定 - 增持计划公告应包含已持股份数量及占比等内容[13] - 增持计划实施期限自公告披露日起不超六个月[13] - 增持计划实施期限过半时应披露增持进展公告[14] - 公司定期报告需披露未完成的增持计划实施情况[15] - 董事、高管在增持计划实施完毕前不得减持股份[15] 其他规定 - 股东因司法等减持股份按不同方式适用规定[16] - 大股东等收到处置通知两交易日内披露公告[16] - 董事、高管违规买卖股票公司董事会应收回收益[17] - 董事和高管持股变动达规定需履行报告披露义务[17] - 本制度自董事会批准之日起实施由董事会负责相关事宜[20]

山东好当家海洋发展股份有限公司 信息披露管理制度 山东好当家海洋发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法 律、行政法规和公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公 司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任且为会计专业人士[5] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，结果提交董事会审议[8] 审计部 - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] - 审计委员会参与对审计监察部负责人考核[6] 细则 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致[4] - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 提名职责 - 聘任高管和董事前一至两个月提人选建议和材料[9] 细则生效 - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[14]

山东好当家海洋发展股份有限公司 总经理工作细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证公司经营规范高效、平稳运作， 确保经理有效行使其职权，依照公司章程，特制定本公司总经理工作细则。 第二条 公司依法设置经理，总经理由公司董事会聘任，副总经理由公司总 经理提名，董事会通过后聘任。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作组 织实施董事会决议，对股东和董事会负责。 第三条 本公司总经理工作细则由公司拟订和修改，报公司董事会批准。 第二章 经理的职责与权限 第四条 总经理主持公司日常工作，职责具体为： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人、总经济师、总 工程师、总建筑师； （七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 第五条 总经理的经营决策权限 （一）总经理拟定有关职工工资、福利以及劳动保护、劳动保险、解聘（或 开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见。 - 1 - （四）拟订公司 ...

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[2][3] - 公司及其相关人员在投关活动中不得有违规情形[20] 沟通管理 - 公司与投资者沟通包括发展战略、经营管理信息等内容[7] - 多渠道、多方式开展投关工作，如官网、路演等[6] 信息披露 - 设立投资者联系电话并在定期报告公布，变更及时公告[8] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益网络平台开展活动[8] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[9] - 特定情形及年度报告披露后需召开说明会[10] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[10] 调研管理 - 调研前告知董事会秘书且其原则上全程参加[12] - 调研事后核实，处理文件错误或涉未公开重大信息[12] 保密协议 - 商务谈判等提供未公开重大信息需对方签保密协议[13] - 双方项目合作接触，对未公开重大信息保密并承担责任[28][30] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[19] - 投关工作人员需具备特定素质和技能[20] 培训与档案 - 定期开展投关工作系统性培训[21] - 投关活动建立档案制度，保存期限不少于3年[21] 调研承诺 - 调研承诺不故意打探、泄露未公开重大信息等[26] - 调研报告发布前知会公司，违反承诺承担法律责任[26]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开两次会，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] 职责分工 - 战略委员会制定长期战略等[9] - 投资评审小组做决策前期准备并提案[8] 实施细则 - 自董事会决议通过生效实施[14]

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司《章程》， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《管理办法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司建立独立董事制度，应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的 ...