山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，山东好当家海洋发展股份有限公司(以 下简称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。独立董事孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议。 本次会议由独立董事共同推举孙慧玲女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 二、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 孙晓东 李八方 经核查，公司与关联方之间 2024 年度预计发生的关联交易系公司日常经营 活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效 率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益， 也不会影响公司独 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

人员数据 - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[1] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2] - 和信审计同行业上市公司客户2家[2] 审计相关 - 2023年聘任和信为审计机构[3] - 和信对公司2023财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

审计会议 - 公司董事会审计委员会2023年召开5次定期会议审议多项报告[4] 审计机构 - 建议聘请和信会计师事务所为2023年度外部审计机构[3][4] 事项核查 - 核查对外担保未发现违规事项[5] - 审核2023年度日常关联交易符合规定[6] 财务相关 - 支付和信事务所2022年度审计服务费140万元[10]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-011 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万 元。 1 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 （2024）第 000383 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇 总表所载资料与好当家 2023 年度已审的财务报表及相关资 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015 （2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发 放方式为每年发放一次。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果， 按照薪酬办法相应的标准执行。 （2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标 准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的 非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●每股分配比列：每股派发现金红利 0.102 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元， 2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供 股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案 如下： 公司以截止 2023 年 12 月 31 日的 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东好当 家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事人数占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第 ...