董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] 投资决策权限 - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额10%以下比例的对外投资等事项[5] - 超过公司最近经审计净资产总额10%比例的投资等重大项目需股东会批准[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[12] - 临时董事会会议通知方式为邮件、传真，条件允许可专人送达，提前3日通知[14] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 董事会决议表决实行一人一票[26] 其他规定 - 董事会会议相关文档保存期限为十年[30] - 公司总经理组织实施董事会决议并向董事会报告情况[24] - 董事长为公司法定代表人，闭会期间主持董事会日常工作[26] - 董事应定期审核公司财务报表并听取总经理汇报[37] - 董事会费用由年度董事会提出预算，总经理按财务制度处理[27] - 本规则由董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效[27] - 董事会秘书负责董事会日常行政管理等多项工作[28] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等多项内容[29] - 董事会印章由董事会秘书保管，加盖需董事长签名或半数董事同意[22] - 董事会秘书有权向各业务管理部门索取文件资料并整理呈报[22]