会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事潘颖出席率100%[5] - 2023年召开2次股东大会，潘颖出席率100%[7][8] - 2024年独立董事将继续履职提升决策水平[22] 合规与治理 - 2023年度关联交易正常合法价格公允[11] - 募集资金使用合规，专户存储专项使用[13] - 严格执行信息披露规定，披露定期报告4次[18] 其他事项 - 制定并实施2022年度利润分配方案[17] - 聘请希格玛开展内控评价并编制报告[19]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－004 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.35元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 544,223,785.73 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 953,833,843.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，杨锐全勤参加[5] - 2023年召开5次专门委员会等会议，杨锐全勤参加[6] - 2023年召开2次股东大会，杨锐全勤参加[7] 合规运营 - 2023年关联交易正常合法，定价公允[10] - 资金往来正常，无占用资金和对外担保[11] - 募集资金使用合规[12][13] - 提名聘任程序合法合规[14] 审计与分配 - 继续聘任希格玛为审计机构[15] - 实施2022年度利润分配方案[16] 治理与内控 - 2023年披露4次定期报告[18] - 规范运作，完善治理规则[18] - 开展内控评价并编制报告[18] 独董履职 - 2023年独董履职促进决策科学[21] - 2024年独董将继续维护权益[21]

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙军） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙军先生：1959 年出生，工学博士，中国科学院院士。历任西安 交通大学材料科学与工程学院院长，现任西安交通大学教授、博士生 导师、金属材料强度国家重点实验室主任。2022 年 12 月 15 日至今任 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理 ...

业绩数据 - 2023年度公司确认营业收入692,722.63万元，较上年增长4.41%[8] - 2023年净利润为6.75亿元，2022年为6.72亿元，同比增长0.35%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为5.44亿元，2022年为5.57亿元，同比下降2.3%[1] 资产数据 - 2023年末货币资金为921,111,862.11元，较上年末增加[19] - 2023年末应收票据为907,931,927.48元，较上年末减少[19] - 2023年末应收账款为2,864,125,684.97元，较上年末增加[19] 负债数据 - 2023年末短期借款为374,201,756.16元，较上年末增长[21] - 2023年末应付账款为1,619,775,736.27元，较上年末增长[21] - 2023年末长期借款为1,405,000,000.00元，较上年末增长[21] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.5064913493亿元，上期为 - 4.3543819882亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1589.831793万元，上期为 - 2531.7527054万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为710.6260219万元，上期为1198.6820435万元[25] 在建工程数据 - 1200kg真空自耗凝壳炉项目预算5750万元，期末余额45,663,627.26元[160] - 高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目预算51,243.60万元，期末余额45,019,470.80元[160] - 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目预算77,998.70万元，期末余额15,700,980.69元[160] 未来展望 - 2024年将七家子公司纳入合并财务报表范围[46] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》规定[114] - 公司将单项在建工程金额相当于合产品额0.1%且金额达1000万元的项目认定为重要在建工程[49] - 公司将持股20%及以上，或资产总额占公司总资产的10%以上等的子公司认定为重要子公司[49]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－006 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项 无异议并一致同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： ● 本次日常 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

钛行业概况 - 钛行业主要由钛矿、海绵钛以及钛加工材构成[2] - 钛行业进入门槛较高,需要专业研究能力和大量资金投入[3] - 钛材加工过程中会产生大量残废料,回收利用对降低成本和避免资源浪费很重要[3] 公司业务情况 - 公司2022年实现出口营业收入约7.5亿元[4] - 公司不涉及采矿冶炼等上游业务,若有相关计划会及时公告[4] 公司基本情况 - 公司主要从事有色金属压延加工业务[2] - 公司于2024年1月19日接待了中泰证券、广发基金等机构投资者[1] - 本次活动未涉及应披露的重大信息[5]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 12 日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括民生证券、国富人寿等多家机构，公司接待人员为董事会秘书陈冰先生 [1] 公司情况介绍 - 交流内容包括介绍公司基本情况、历史沿革、产业现状及问答环节 [2] 问答环节要点 原材料相关 - 海绵钛价格受生产所需主要原材料、行业产能、下游需求等因素影响，公司密切关注价格动态并制定采购方案 [2] 技术优势 - 公司采用国际先进技术标准和质量体系，获美国波音、法国宇航等多家国际知名公司质量体系和产品认证，是国际第三方质量见证及分析检测基地 [2][3] 业务占比与规划 - 航空航天是公司产品重要应用领域，未来着力提升产品在航空、航天、舰船、深海等领域应用比例，拓宽应用领域 [3] 业绩考评与激励 - 公司建立企业经理层成员任期制和契约化管理机制，制定考核标准和办法，依目标完成情况奖惩，目前无股权激励计划，后续有计划将按要求披露 [3][4] 未来市场规划 - “十四五”目标是按“创新发展、做强钛业”思路，发挥“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，巩固提升行业龙头作用，建成国际钛业强企 [4]