宝鸡钛业股份有限公司董事会 经核查独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》及《公司独立董事制度》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《宝 鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙军、杨锐、沈 灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

西部证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到位情况 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金本年度使用和结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 27,421.16 万元，以前年度已使用募集资金 132,426.95 万元，累计已使用募集资金 159,848.11 万元。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）， 公司非公开发行 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： | | | 召开日期 | | | | 届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额25779.58万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）148663.19万元[8] - 2023年度偿还累计发生额145998.31万元[8] - 2023年末往来资金余额28444.46万元[8] 账款情况 - 应收账款年末余额149.98万元[6] - 应收票据年末余额9.04万元[6] - 对南京宝色股份公司应收账款年末余额2963.23万元[6]

会议决议 - 第八届监事会第五次会议3月29日召开，3位监事全出席[1] - 会议通过《宝鸡钛业股份有限公司监事会2023年度工作报告》等8项议案[1][2] 业绩相关 - 2023年利润分配预案符合规定，提交股东大会审议[3] - 2023年募集资金存放与使用合规[3] - 2023年年度报告及摘要编制符合规定，财务审计无保留意见[4] 其他情况 - 2023年度无违反内控规范重大事项，内控评价反映实际情况[6] - 2023年度社会责任报告反映履行状况[6] - 2023年日常关联交易正常合法，2024年预计合理[6] - 与宝钛集团续签关联交易合同正常合法，定价公允[7]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－003 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2024 年 3 月 29 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告》。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-007 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与宝钛集团有限公司 （以下简称"宝钛集团"）拟续签《设备租赁合同》《动力能源设施租赁合 同》《房屋租赁协议》《房屋租赁合同》等日常关联交易协议（合同），原 合同（协议）主要条款内容和定价政策均不变，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成了关联交易。上述该等关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第八届董事会第五次会议审议通过，非关联董事一致同意该事项， 关联董事回避表决。 ●上述日常关联交易合同（协议）金额合计 4087.48 万元（本公告中 金额均由元换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经 审计净资产 ...

财务审计 - 审计公司对宝鸡钛业2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[4] - 审计公司认为宝鸡钛业当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 人员与机构信息 - 注册会计师资质证书编号为610000320522和610100471460[11][12] - 会计师事务所批准执业日期为2013年6月，位于陕西西安[15]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行A股股票47,511,839股，发行价每股42.20元，募集资金2,004,999,605.80元，净额1,966,240,797.95元[3] - 2023年度实际使用募集资金27,421.16万元，累计利息净额3,624.06万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额40,400.03万元，专户30,400.03万元，临时补充10,000.00万元[4] - 募集资金总额为196,624.08万元[20] 资金使用操作 - 2022年4月20日同意使用不超4亿闲置资金补流，2023年4月4日归还[8][9] - 2023年4月12日同意使用不超2亿闲置资金补流，12月25日提前归还1亿，年底余额1亿[10][11] 项目进度 - 高品质钛锭等项目承诺投资51,000.00万元，累计投入40,098.24万元，进度78.62%[20] - 宇航级宽幅钛合金板等项目承诺投资77,000.00万元，累计投入60,944.61万元，进度79.15%[20] - 检测、检验中心及科研中试平台建设项目承诺投资21,000.00万元，累计投入11,181.18万元，进度53.24%[20] - 补充流动资金项目承诺投资47,624.08万元，累计投入47,624.08万元，进度100.00%[20] 其他情况 - 2023年6月20日同意将募投项目达预定可使用状态时间延期[13] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换、现金管理等情况[8][11][12] - 检测、检验中心及科研中试平台建设项目不单独核算效益[11] - 未达计划进度因拟调整变更科研中试平台[21] - 希格玛会计师事务所认为专项报告编制合规，保荐机构认为资金存放与使用合规[16][17]

审计机构相关 - 2023年末希格玛有合伙人51名、注册会计师259名、签过证券服务业务审计报告的120名[2] - 2023年相关会议审议通过聘请希格玛为2023年度审计及内控审计机构[3][6] 审计工作会议 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计工作、审阅资料、审议报告等[6][7] 审计结果 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]