指数及成分股表现 - 中证细分有色金属产业主题指数强势上涨1.55% [3] - 成分股北方铜业涨停 江西铜业上涨5.72% 宝钛股份上涨5.13% [3] - 洛阳钼业和铜陵有色等个股跟涨 [3] 有色金属ETF基金表现 - 有色金属ETF基金上涨1.50% [3] - 近2周累计上涨1.53% [3] - 近两周累计净申购1066.44万元 [3] 基金产品特征 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金中最低 [3] - 近1月跟踪误差0.005% 为可比基金中跟踪精度最高 [3] - 紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数 [3] 指数成分结构 - 前十大权重股合计占比49.57% [4] - 权重股包括紫金矿业(15.23%) 中国铝业(5.21%) 北方稀土(4.84%) [4][6] - 洛阳钼业权重4.24% 山东黄金权重3.69% 华友钴业权重3.59% [4][6] 个股涨跌表现 - 紫金矿业上涨2.56% 中国铝业上涨3.30% 云铝股份上涨2.70% [6] - 北方稀土上涨0.49% 华友钴业上涨2.05% 洛阳钼业上涨4.84% [6] - 山东黄金下跌0.42% 赣锋锂业下跌0.43% 天齐锂业下跌1.21% [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人331人[4] - 出席股东持表决权股份272,924,671股，占比57.1238%[4] - 公司6位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《对外担保管理办法》修订议案同意票269,199,239，占比98.6350%[7] 董事选举情况 - 何书林、何联国、容耀、秦川得票占比分别为98.1215%、98.1297%、84.2950%、13.8621%[7] - 5%以下股东对何书林、何联国同意票比例为88.5295%、88.5796%[8]

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: 02988422608 E-mail: guantaoxa@qua http: // www.quantao. 映西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编:710065 35/F. Building 3. Gaoxin Xintian Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬(西安)律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025 第 000410 号 致:宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受宝鸡钛业股份有限公 司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席 2025年1月23日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 ...

对外担保管理办法 - 对外担保范围含持股50%以上控股子公司及信誉良好业务往来公司[7] - 对外担保总额不超最近年度合并报表净资产50%[6] - 向控股子公司担保按持股比例与其他股东共担责任[6] - 董事会等决定担保金额不超《公司章程》风险投资授权范围[6] - 对同一申请人累计担保总额不超担保人净资产40%[7] - 对同一申请人单项担保总额不超担保人净资产20%[7] - 被担保企业资产负债率未超70%[7] - 被担保企业需连续经营且盈利两年以上[7] - 担保申请由财务部统一受理[7] - 提供担保应订立书面合同明确相关内容[8] 董事选举 - 应选董事3人，候选董事4人[12] - 提名何书林等4人为第八届董事会董事候选人[12]

西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 （一）保荐人 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日。 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 西部证券股份有限公司。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 （二）保荐代表人 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日对宝钛股份 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督 导工作现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 何勇、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日11点在宝鸡宝钛宾馆七楼召开[5] - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议非累积《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》和累积选举董事议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月16日，在册A股股东有权参会[17] - 会议登记时间为1月17日8:00 - 17:00，地址在宝鸡宝钛股份董事会办公室[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[27][28]

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 22 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次临时会 议的通知。2024 年 12 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立板带材料分公 司的议案》。 根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板 带材料分公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），负责板带等相关产品的 生产、销售、研发及市场开发推广等工作。具体内容详见公司 2024-041 号公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－040 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关 制 ...

新策略 - 2024年12月27日董事会通过设立板带材料分公司议案[2] - 分公司名为宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司[2] - 目的是建立成本核算及考核评价体系，降本增效[4]

人事变动 - 公司2024年12月16日会议审议通过聘任陈冰为副总经理、财务负责人[1] - 陈冰任职至第八届董事会任期结束[1] 人员信息 - 陈冰1969年生，本科会计专业，高级经济师[6] - 陈冰在宝钛华神等有任职经历[6] - 陈冰未持股，未受处罚[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会 议的通知。2024 年 12 月 16 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选 人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何书 林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生（董事候选人简历附后）为公司 第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期结束之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并采用 累积投票方式选举产生。 本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成 ...