本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司章程》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | | | 英文全称：HUAFANG CO., LTD 第一百四十二条 独立董事辞职导致独立 | 第一百四十二条 独立董事辞职将导致董事会 | | | 董事成员或董事会成员低于公司章程规定 | 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 的最低人数，在改选的独立董事就任前， | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事 | | 2 | 独立董事仍应当按照法律、行政法规及公 | 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当 | | | 司章程的规定，履行职务。董事会应当在2 | ...

（2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会 专门委员会的决议"及其它有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、董事、高级 管理人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-032 号 华纺股份有限公司 独立董事工作制度修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | | | 董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股 | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 1 | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 | | | 系的董事。 | 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | | 董事。 | | | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条 | 第五条 担 ...

制度修订 - 华纺股份2023年11月7日修订独立董事年报工作制度[1] 独立董事职责 - 督促公司汇报经营和重大事项进展并可实地考察[1] - 就重大事项发表独立意见并签署书面确认意见[2][3] - 按规定编制并披露《独立董事年度述职报告》[3] 审计安排 - 审计前财务负责人提交审计工作安排等资料[1] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排见面会[2] 特殊规定 - 2名或以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[3] - 全体独立董事二分之一以上同意可聘外部机构，费用公司承担[3] 制度说明 - 工作制度由董事会制定解释，审议批准后实施[4]

华纺股份有限公司提名委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股 东大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监（总会计师）及由总经理提请 董事会任命的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...

2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成 | 第二十六条 独立董事辞职将导致董事会或 | | | 员或董事会成员低于公司章程规定的最低人 | 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应 | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董 | | 1 | 当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履 | 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事 | | | 行职务。董事会应当在二个月内召集股东大会 | 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 | | | 改选独立董事。 | 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 | | | 第二十七条 独立董事辞职，应向董事会提出 | 内完成补选。 第二十七条 独立董事在任期届满前可以提 | | | 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 | ...

华纺股份有限公司章程 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知与提案 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 公司党委和纪委 22 | | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第五节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | ...

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举等决议需出席股东大会表决权三分之二以上通过[10] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[22] - 连续两次未出席董事会，三十日内提议解除职务[11] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事意见与职权 - 借款或资金往来超300万或净资产0.5％发表独立意见[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 对特定事项发表多种意见[24] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 公告独立董事意见，分歧时分别披露[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] 独立董事薪酬 - 薪酬分董事津贴与特别奖励，特别奖励分现金和期权[31] - 期权奖励赠与总额不超总股本5%，任期内不得行权[31]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-033 号 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权：否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...