会议信息 - 华纺股份第三届职工代表大会第十一次临时会议于2024年4月13日召开[1] 选举结果 - 选举王国栋、张岩冰为公司第八届监事会职工代表监事[1] - 公司第八届监事会由3名监事组成，2名为职工监事[1] 任期情况 - 职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 王国栋生于1977年12月，研究生学历，博士[1] - 张岩冰生于1981年9月，本科学历，助理工程师[2]

人事变动 - 2024年1月18日公司董事会收到董事苏德民书面辞职申请[1] - 苏德民因工作变动辞去公司董事职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1]

人事变动 - 质量总监李风明因退休辞去职务，辞职申请送达董事会生效[1] 公告信息 - 公告于2024年1月3日发布[1]

公司动态 - 2020年4月2日发布收到实施规划搬迁通知的公告[2] - 2020年4月28日发布变更募集资金投资项目公告[2] - 2020年6月2日发布关于土地收储协议及其补充协议的公告[2] - 2021年8月28日发布规划搬迁进展情况公告，新厂区正式投产运营[2] - 2023年12月30日收到政府拨付的土地收储补偿费用1000万元[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,397,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.64 | 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-036 华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华纺股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0952号 致：华纺股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受华纺股份有限公司（简称"公 司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、牛力冲律师（简称"本所律师"） 见证公司 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（简称"本次股东 大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（简称"《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年11月28日(星期er )下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于2023年11月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-034）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事 会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与 投资者在信息披露允许的范围内进行了互动交流和沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编 ...

华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 二○二三年十一月 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成 员有义务认真负责地回答股东提问。 六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听 从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书 咨询。 会 议 须 知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知： 一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根 据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时 间不超过五分钟。 华纺股份 2023 年第一次临时 ...

业绩说明会信息 - 2023年第三季度业绩说明会11月28日14:00 - 15:00召开[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][6] - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[6] - 联系人是丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[7] - 公司2023年10月31日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会针对2023年第三季度经营及财务指标交流[3]

第二章 人员组成 第三条 战略委员会应当由三至五人组成，其中两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责领导 战略委员会的工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 华纺股份有限公司战略委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应华纺股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，公司特制定本制 度。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 公司负责经营发展规划部门及证券事务代表 ...