证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-010 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第 1 页 共 2 页 （二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季 度报告》审核，认为： （1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,199.12万元，同比增长25.87%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为995.49万元，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,650.97万元，同比增加178.31%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.068元，同比增长3.03%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.45%，同比减少0.01个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为16.20亿元,同比增长25.8%[16] - 公司2024年第一季度营业成本为13.93亿元,同比增长27.4%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为0.90亿元,同比增长65.7%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为0.40亿元,与上年同期持平[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为0.71亿元,同比增加16.2倍[16] - 公司2024年第一季度资产减值损失为0.53亿元,同比减少61.2%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为1.21亿元,同比增长17.0%[16] - 公司2024年3月31日货币资金为3.63亿元,较年初减少17.3%[13] - 公司2024年3月31日应收账款为2.01亿元,较年初增加11.8%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润9,954,898.67元，同比增长2.5%[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为178,488,357.07元，同比增长30.6%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为225,981,675.91元，同比增长82.1%[18] - 公司收回投资收到的现金为200,000,000.00元[18] - 公司投资支付的现金为80,000,000.00元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为107,065,245.33元[19] - 公司基本每股收益为0.068元，稀释每股收益为0.068元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-76,509,720.69元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为123,041,321.00元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-910,380.00元[19] 股东情况 - 公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司持有公司53,907,212股，占比36.82%[7][8] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥通用机械研究院有限公司持有5,390.72万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥市产业投资控股（集团）有限公司持有1,149.74万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，曹卫宏持有134.75万股[8] 业务调整 - 公司拟优化调整塑料管材业务，并逐步退出该业务[10] - 公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并,以优化管理架构、降低管理成本,提高整体运营效率[11]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席会议董事 10 名， 实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 第 1 页 共 2 页 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...

财务业绩 - 营业收入同比下降4.17%，主要因市场竞争激烈及不同期间与客户结算确认量波动等因素影响，公司流体机械业务收入有所下降[12] - 费用支出同比下降5.36%，系公司继续严控各项费用支出以及收入下降共同作用导致[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2.89%，主要是因收入下降导致[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升1.43%，说明公司盈利更多的是依靠经常性业务而不是偶发性事件，公司的盈利能力稳定[13] - 公司的资产负债率上升了3.49个百分点但仍保持在较低的水平，公司无对外带息负债，继续保持了稳健的财务结构[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3782.07万元，主要系是本期销售商品劳务收到的现金增加[13] - 公司2023年度实现营业收入75501.16万元，其中环境公司全年实现收入65547.72万元，管材业务全年实现收入9953.44万元[27] - 公司2023年度实现归属上市公司股东净利润4004.80万元，每股收益0.27元，期末资产负债率45.97%[27] 业务发展 - 环保工程事业部中标总金额实现新突破，污水处理类业务和自来水工程类业务新签合同同比上年均实现增长[18] - 制冷空调事业部稳固传统试验装置市场销售实现新突破，发力特种冷却系统市场并实现制冷技术在科学基础设施的推广应用[18] - 过滤与分离机械事业部积极开展核心产品的推广应用，为新老用户提供过硬的技术服务[18] - 流体机械事业部密封专业拓展传统密封业务，喷射与泵专业不断巩固成套装备研制业务[18] - 阀门与石油装备事业部特种阀产品在超高压、尼龙化工、减温减压领域取得新突破，试验装置产品持续发力[19] - 公司坚持深耕海洋石油方向，相关技术成果均得到了成功应用[20] - 科普装备事业部承接和实施了多家科技馆的展览制作及服务项目，积极探索科普装备行业标准化研究及高端科技资源科普化下沉式应用[20] - 压缩机事业部重点拓展轨道交通制动用无油压缩机应用场景，并顺利完成45MPa隔膜式氢压机研发工作[20] 行业发展趋势 - 我国流体机械行业将以促进提质扩量增效为目标[47] - 我国流体机械行业将向高端化、绿色化、智能化的方向发展[47] - 我国塑料管材行业正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进[47] - 生态环保型材料的需求日益增加，促使塑料管材行业向更环保、更可持续的材料和生产工艺转型[47] 公司发展战略 - 公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神[51] - 公司的经营目标是2024年合并销售收入不低于7亿元，净利润不低于3600万元[51] - 公司将持续拓展业务领域,在污水处理、城市供水、城市综合管廊等领域提高市场份额[51] - 公司将加大对高端流体机械装备的研发力度及成果转化,探索新技术和新产品在服务市场的应用场景[51] - 公司将继续加强分离机械和科普装备细分市场的推广力度,开拓生物、医药、精细化工等新市场[51] - 公司将加大科技创新投入,聚焦于国家重要战略、行业和市场需求以及控股股东的发展蓝图[51] - 公司将建立以市场为导向的资源配置机制,促进各专业之间的融合发展、协同运作[52] - 公司将持续优化组织结构,提高决策效率和执行力,实现降本增效[52] - 公司将加强财务管理,提升财务透明度和稳健性,增强投资者和市场的信心[52] - 公司将建立全面的人力资源管理系统,吸引、培养和保留人才,提升员工满意度和忠诚度[52] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定召集、召开股东大会[55] - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求，独立董事发挥独立作用[55] - 公司监事会能够认真履行职责，对公司经营情况等进行监督[55] - 公司建立健全信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整和及时[55] - 公司建立内幕信息知情人登记制度，报告期内未发生内幕交易行为[56] - 控股股东采取措施保障公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[57] - 上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立于控股股东[58] - 控股股东不会违规占用上市公司资金、资产及其他资源[58] - 上市公司董事、监事和高级管理人员的任免由股东大会和董事会依法决定[58] - 上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系，财务人员不在控股股东处兼职[58] - 上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东完全分开[58] - 上市公司业务活动由公司独立面向市场自主经营，避免同业竞争和关联交易[58] 股东及关联交易 - 合肥院承诺不会新增与国通管业相同或相近的业务，避免与国通管业产生同业竞争[126] - 合肥院承诺减少和规范与国通管业之间的关联交易，关联交易将按照公平公允的原则进行

股票代码:600444 目录 15 可持续发展管理 党建引领，筑牢发展根基 创新驱动，打造至臻服务 以人为本，构建和谐社会 | 75 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 79 | 助力人才发展 | | 80 | 守护员工健康 | 社会贡献 83 低碳环保，共筑绿色家园 环境管理 资源消耗 气候变化 污染防治 41 48 50 52 87 89 87 报告附录 指标索引 意见反馈 稳健前行，践行合规之路 公司治理 合规运营 投资者关系管理 商业道德管理 29 32 35 38 01 关于本报告 03 公司致辞 05 走进国机通用 公司简介 05 企业文化 06 业务领域 07 近三年科技奖励 11 数说2023 13 ESG管理 15 利益相关方沟通 16 实质性议题分析 17 坚持党中央统一领导，承担央企责任 强化理论武装，开展主题教育 21 23 坚持严的基调，深入推进党风廉政建设 25 研发创新与管理 57 产品质量与服务 67 守护信息安全 70 可持续供应链 71 国 机 通 ⽤ SinomachGeneralMachinery 关于本报告 报告简介 本报告是国机通用机械科技股份有限 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.igov.co）"进行查验 "江" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0294 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (金维亚) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,充 分发挥独立董事及各个专业委员会委员的作用,切实维护公司、股东 尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金维亚,1955年12月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师; 1993 年合肥通用机械研究院高级工程师:2000年-2007年,合肥通 用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长;2008 年,任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长; 2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员;2010-2012 年,任合肥通 用机械研究院综合管理部部长、院长助理 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...