会议时间 - 现场会议时间为2025年12月22日下午14:30[5] - 网络投票时间为2025年12月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月15日下午3:00[9] 审计机构 - 公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年[14] - 公司拟支付中汇所2025年度财务审计费用45万元，内控审计费用18万元，合计63万元，与2024年一致[25] 中汇所情况 - 截至2024年12月31日，中汇事务所合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[16] - 中汇事务所2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[18] - 2024年度，中汇事务所上市公司年报审计项目205家，收费总额16,963万元[18] - 2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为17家[18] - 中汇事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[19] - 中汇事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处分1次[20] - 项目质量控制复核人李会英近三年复核过15家上市公司审计报告[22] 关联交易 - 2025年公司预计关联交易金额71,160万元，实际发生38,078.05万元[36][37] - 预计2026年公司日常关联交易发生额7.144亿元[38][40] - 预计2026年向合肥通用院及其子公司购买原材料等2000万元，占同类业务2.67%；向国机集团内其他关联方购买1500万元，占2.00%[39] - 预计2026年向合肥通用院及其子公司销售产品等64,000万元，占同类业务74.42%；向国机集团内其他关联方销售2000万元，占2.33%[39] 关联方情况 - 合肥通用院注册资本75,900万元，2024年末总资产35.60亿元，净资产23.06亿元，2024年营收11.21亿元，净利润3.03亿元[41] - 国机财务注册资本175,000万元，截至2024年12月31日，总资产557.68亿元，净资产42.55亿元，营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元[43] 董事会换届 - 公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名[49] - 本次股东会将采用累积投票制选举6名非独立董事（不含职工代表董事），职工代表董事张德友已由公司职工代表大会选出[49] - 本届董事任期三年[49] - 公司董事会提名徐双庆等6人为第九届董事会非独立董事候选人[49] - 公司提名4人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[60]