投资项目 - 公司拟投资9800万美元建造4艘9000吨级特种液货船[3] - 船价9400万美元，监造费等资本化费用400万美元[5] - 船舶预计2025年10月至2026年8月交付[5] 财务指标 - 本次项目内部收益率约7.2%[7] - 本次项目静态投资回收期11.8年[7] 其他数据 - 马尾船厂注册资本20.19155251亿元[4] - 船龄10年以下的7000 - 9000吨级船舶仅21艘，约占7%[6]

利润分配 - A股每股现金红利0.248元（含税）[2] - 以总股本2,146,650,771股为基数，派发现金红利532,369,391.21元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/22[2][5] - 分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[2] 税收情况 - 个人持股期限不同，股息红利所得税政策不同[7] - QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.2232元[8][9] - 其他机构投资者不代扣，每股0.248元[9] 其他信息 - 咨询联系证券事务部，电话020 - 38161888[10] - 公告发布于2024年7月16日[11]

担保数据 - 2024年二季度新增对外担保20019.17万元[3] - 截至2024年6月30日，为香港子公司累计担保142530.13万元[3] - 截至2024年6月30日，为洋浦子公司累计担保78456.39万元[3] - 2024年度授权提供不超487975万元担保[4] - 截至2024年6月30日，对外担保余额235706.54万元，占2023年末净资产20.34%[9] 子公司情况 - 香港子公司注册资本31000万美元，2023年末资产857448万元，负债557677万元，净利润19579万元[7] - 洋浦子公司注册资本75000万元，2023年末资产322893万元，负债224470万元，净利润4421万元[7] 其他情况 - 未对控股子公司以外公司提供担保[10] - 不存在逾期担保情况[3][10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年6月26日发通知，7月1日表决[2] 人事变动 - 间接控股股东推荐马向辉为董事候选人，议案全票通过[3][4] - 聘任李继春为总会计师、张驰为副总经理议案均全票通过[4][5] 人员背景 - 马向辉1974年出生，有财务金融等经验[9] - 李继春1975年出生，有航运经营等经验[9] - 张驰1979年出生，有航运经营等经验[10]

人事变动 - 公司董事陈冬因岗位调整辞职[1] - 公司副总经理翁继强因退休辞职[1] - 辞职函送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告于2024年7月2日发布[2]

会议基本信息 - 2024年6月21日在广州远洋大厦会议室召开股东大会[5] - 168人出席，代表股份1,232,156,222股，占比57.3990%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意比例92.5113%[8] - 延长授权董事会办理事宜有效期议案，A股同意比例99.0943%[10] 人员出席情况 - 8名董事6人出席，5名监事全出席，董秘参会[9] 关联股东情况 - 关联股东中远海运持1,083,147,344股，议案1回避表决[11] 决议合法性 - 议案1、2特别决议获三分之二以上通过，结果合法有效[11][13]

发行决议进展 - 2023年3月29日董事会审议通过发行议案[7] - 2023年4月20日股东大会通过发行议案，有效期12个月[8] - 2024年6月21日股东大会同意延长发行决议和授权有效期12个月[11] 发行相关情况 - 截至核查意见出具日，未发生重大不利变化[12] - 发行决议程序和内容合法有效，延长事宜不损害公众股东利益[13]

股东大会信息 - 公司2024年6月5日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案并6月6日公告[3] - 现场会议6月21日14:00在广州远洋大厦20楼召开[3] - 网络投票6月21日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4] 审议情况 - 审议2项发行股票相关议案[4] - 168名股东代表1,232,156,222股（占比57.3990%）出席[7] - 审议通过2项议案，程序和结果合法有效[10][12]

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类 第 6 号》等有关文件规定，就中远海特延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关 ...

会议相关 - 公司于2024年6月5日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[1] 股票发行 - 公司拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期[1] - 发行对象包括间接控股股东中远海运集团，构成关联交易[1] 关联交易 - 关联交易合理，定价公允，未损害公司及股东利益[2] - 独立董事同意关联交易事项并提交董事会审议[2]