公司治理 - 公司于2025年11月11日以通讯方式召开第九届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中煤炭采掘业务占比90.98% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比9.02% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为217亿元 [1]

人员管理 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 特定情形下公司应30日内解除董事、高管职务[7] - 法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[7] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 离职交接与申诉 - 离职后5个工作日内向董事会移交全部文件[8] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[11]

董事会组成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[25] - 关联交易与非关联交易决议通过规则不同[25] 会议记录与公告 - 会议记录内容及保存期限不少于10年[29] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[31][32] 其他 - 董事连续两次未出席建议撤换[19] - 审议通过事项应执行并接受监督[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[36]

内部审计管理 - 董事会是内部审计工作领导部门，董事长是第一责任人[4] - 审计委员会需履行六项内部审计指导监督职责[5] 工作汇报与检查 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 董事会督导内部审计部至少每半年检查重大事项[10] 人员与制度 - 内部审计部应合理配备人员[13] - 人员履职回避由审计委员会决定[14] 违规处理 - 内部审计人员滥用职权等将被追责[16] - 被审计单位拒绝提供资料将被责令改正[16] 制度相关 - 应披露年度内控评价和审计报告[12] - 制度由董事会解释并自审议通过实施[19]

股本与注册资本 - 公司2003年9月17日首次公开发行3000万股，注册资本为2,390,812,402元[8][6] - 经批准发行普通股总数为2,390,812,402股，成立时向发起人发行2721万股[14] - 2002 - 2013年间多次股本变动，2013年5月后股本和注册资本均为2,390,812,402元[14][15] 股东权益与规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东可请求起诉违规董高[28][29] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如重大资产买卖、大额债务融资、担保等[38] - 董事人数不足8人等情况需召开临时股东会，1%以上股份股东可提临时提案[43][48] - 股东会选举董事实行累积投票制，决议分普通和特别决议[58][61] 党委与纪委 - 公司设立党委和纪委，党委是治理结构组成部分，履行多项职责[67] - 党委会参与决策有先议等程序，研究决策重大事项[70][68] 董事相关 - 特定犯罪等情形不能担任董事，非职工董事由股东会选举，任期三年[74][75] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职，辞任生效后一年忠实义务仍有效[78][79] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设审计等4个专门委员会[82][100] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，每季度至少开一次会[98][99] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、半年报和季报[110] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的26%[112] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[115][117] - 公司合并、分立、减资等有相应程序和通知要求[126][127]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开的5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[13] 股东会通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] - 现场会议召开地点变更需在召开日前至少2个交易日公告说明原因[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] - 股东会选举董事多于一人时实行累积投票制[25] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填等表决票视为弃权[25] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或表决违规决议（轻微瑕疵除外）[30] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及占比[27] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[27] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[35]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 公司章程多处修订，增加维护职工权益、统一社会信用代码等内容[3] - 经营范围分为许可和一般项目，有新增项目[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 不同情形收购本公司股份有注销或转让期限及比例限制[5] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[5] 股东权利及规定 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 股东可请求撤销违规决议、要求董事会执行规定及诉讼等[6][7] - 董事会建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[8] 股东会相关 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有金额及表决规定[10] - 多种情形需召开临时股东会，有召集和反馈时间要求[11] - 股东会通知、出席、表决等有详细规定[13][14][15] 公司治理结构 - 设立党委和纪委，党委会换届每届任期四年[18] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[21] - 董事会设审计、战略等专门委员会，有人员构成和职责规定[22][28] 人员任职及职责 - 董事、高级管理人员任职有资格限制和义务规定[18][19][20] - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘，有职责规定[29] - 监事任期3年，监事会有会议和决议规定[30][31] 财务及信息披露 - 按规定时间报送并披露财报，分配利润有公积金提取规定[32] - 公司合并、分立等有通知债权人及公告规定[34] - 指定信息披露媒体，实行内部审计制度[33] 制度修订 - 修订制订股东会议事规则等部分制度[38] - 不同语种或版本章程以核准登记中文版为准[36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月28日15点30分开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 审议取消监事会暨修订公司章程和相关制度议案[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600403，简称大有能源，股权登记日2025/11/21[8] - 现场登记11月27日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，传真、信函登记不晚于当日17:00[8] 其他信息 - 公告2025年11月12日发布，议案已通过董事会会议[4][11] - 会议联系电话0398 - 5888908，联系人李玉飞[10]

会议情况 - 公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 取消监事会暨修订公司章程和相关制度议案同意票11票[2] - 召开2025年第二次临时股东大会议案同意票11票[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年11月21日[2]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停，换手率5.71%，成交额11.58亿元，振幅12.38% [2] - 当日因日涨幅偏离值达10.45%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜13次，上榜次日股价平均上涨5.54%，上榜后5日平均上涨19.73% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流入2.21亿元，其中特大单净流入2.24亿元，大单资金净流出237.21万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.26亿元 [2] - 沪股通净买入5119.78万元，营业部席位合计净买入6235.12万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.05亿元，买入成交额2.09亿元，卖出成交额9590.42万元，合计净买入1.14亿元 [2] - 沪股通为第一大买入及卖出营业部，买入金额9392.56万元，卖出金额4272.79万元，净买入5119.78万元 [2][3] - 主要买入营业部包括华林证券北京分公司（6278.25万元）和甬兴证券宁波和源路营业部（2402.20万元） [3] 融资融券情况 - 最新两融余额1.37亿元，其中融资余额1.36亿元，融券余额102.47万元 [3] - 近5日融资余额减少3536.35万元，降幅20.61%，融券余额减少4.75万元，降幅4.43% [3] 公司基本面数据 - 前三季度公司实现营业收入31.11亿元，同比下降19.67% [3] - 前三季度实现净利润-11.22亿元 [3]