龙净环保 2023 年第三次临时股东大会 福建龙净环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 地址：福建省龙岩市新罗区龙岩商务运营中心青年创业大厦 18 楼 邮政编码：364000 网址：http://www.fjlihan.com 电话：13959006999 传真：0597-2328998 转 805 电子邮箱:hayeke146100@163.com 1 龙净环保 2023 年第三次临时股东大会 关于福建龙净环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建龙净环保股份有限公司 福建力涵律师事务所(以下简称"本所") 接受福建龙净环保股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派吴烈豪、陈仰霞律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规、规范性文件及《福建龙净环保股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提 供的与本次股东大会有关的文件资料，包括但不限于召开本 ...

| 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 西藏阳光泓瑞工贸有限公司 | 上海鑫拓诚企业管理有限公司 | | 法定代表人 | 马永 | 郑修明 | | 注册地址 | 拉萨经济技术开发区中达财富中心 8 | 上海市奉贤区场中路 629 号 | | | 幢 1 单元 10 层 004 室 | | | 经营范围 | 五金、日用品、预包装食品、不锈钢 | | | | 制品、铝合金制品、木材、电子产品、 | | | | 家用电器、通讯材料（不含终端设备）、 | 一般项目：企业管理咨询；社会经济咨 | | | 酒店设备、汽摩配件、医疗器械、化 | 询服务；市场营销策划；会议及展览服 | | | 工原料及产品（不含危险品）、皮革制 | 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 | | | 品、环保设备、农业机械的加工与销 | 执照依法自主开展经营活动） | | | 售；园林工程设计与施工；进出口贸 | 许可项目：房地产开发经营。（依法须经 | | | 易；经济信息咨询；对能源、交通、 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | 旅游、矿业、食品、高新技 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《福建龙净环保股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 092）。 福建龙净环保股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第三次临时股东大会股权登 记日（2023 年 10 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 | 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 占总股本比（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 160,586,231 | 14.85 | | 2 | 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 100,371,338 | 9.28 | | 3 | 龙净实业投资集团有限公司 | 84,310,926 | 7.80 | | 4 | 西藏阳光泓瑞工贸有限公司 | 22,807,835 | 2.11 | | 5 | 深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞 1 号 | 16,000,000 | 1.48 | | | 私募证券投资基金 | | | | 6 | 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融 | 12,999,914 | 1.20 | | | 安瑞狮 1 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势 | ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的 10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整 的公告》（公告编号：2020-049）。 2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调 整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-034）。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币124,167,000元龙净转 债转为公司普通股，累计转股数12,053,679股，占龙净转债转股前公司已发行股 份总额（1,069,050,000股）的1 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | 福建龙净环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 8,500 万元（含）且不超过人民 币 9,500 万元（含）。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过 18 元/股（含），低于董事会审议通过本次回购方案 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案 实施期间暂无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施公司股份减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | 福建龙净环保股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议由公司董事 长林泓富先生召集并主持。会议应参加董事共 11 人，实际参加董事共 11 人，监 事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。经审议， 通过了以下议案： 一、逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 人民币普通股（A 股）股票。 （二）拟回购股份的方式 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 集中竞价交易方式。 （三）拟回购股份的金额、数量 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 拟回购股份 ...

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二三年 九月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………………10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

(一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...