青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 1 / 53 | 第一章 总则 | _____________________________________________________________ | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ___________________________________________________ | 5 | | 第三章 股份 | _____________________________________________________________ | 5 | | 第一节 股份发行 | _______________________________________________________ | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 8 | | 第三节 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 2 | 股票代码：600381 | 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 清偿； | 偿； | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入 | （六）被中国证监会处以证券市场禁入处 | | 处罚，期限未满的； | 罚，期限未满的； | | （七）法律、行政法规或部门规章规定 | （七）法律、行政法规或部门规章规定的 | | 的其他内容。 | 其他内容。 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 独立董事应当符合下列条件： | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | 定， 具备担任上市公司董事的资格； | | | （二）符合本制度第五条规定的独立性要 | | | 求； | | | （三）具备公司运作的基本知识， 熟悉相 | | | 关法律、 行政法规、 规章及规则； | | | （四）具有五年以上法律、会计、 经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； | ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月7 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于2023年12月11日上 午10：00时以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （三）《修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）《修订公司<董事会审计委 ...

青海春天独立董事管理及工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事管理及工作制度 （2023 年 12 月制定） 第二章 独立董事的任职资格和任免 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整 体利益及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所信 息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定并结合公司实际情况，制定本 制度。 第一章 总 则 第一条 公司需建立独立董事制度。独立董事制度应当符合我国法律、行 政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。公司需为独立董事依法履职提供必要保 障。 ...

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召 ...

证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2023-033 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"、 "公司"）股东大会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东大会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会，公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时,临时股东大会应当在 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》以及各自工作规则运作。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），协助董事 长处理董事 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-030 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 是否为控 | 本次质 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 西 藏 | 是 | 2,000 | 否 | 否 | 2023- | 2024- | 云南国 际 | 10.60% | 3.41% | 项目开 | | 荣恩 | | 万股 | | | 11-21 | 11-20 | 信托有 限 | | | 发 | | | | | | | | | 公司 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为53,289,081.38元，同比增长129.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为160,712,654.06元，同比增长24.93%[5] - 2023年前三季度营业总收入160,712,654.06元，较2022年前三季度的128,645,957.46元增长约24.93%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,740,514.59元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 70,331,228.73元[5] - 2023年前三季度净利润为-68,576,421.15元，2022年前三季度为-75,403,109.87元，亏损有所收窄[22] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,520,345,780.92元，较上年度末减少2.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为161,941,283.99元，2022年12月31日为168,690,449.60元[15] - 2023年9月30日应收账款为62,767,471.38元，2022年12月31日为55,367,840.10元[15] - 2023年9月30日预付款项为213,367,032.55元，2022年12月31日为231,527,159.66元[15] - 2023年9月30日存货为304,777,334.66元，2022年12月31日为333,495,051.35元[15] - 2023年9月30日流动资产合计761,618,090.69元，2022年12月31日为816,003,528.06元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计758,727,690.23元，2022年12月31日为743,225,624.93元[17] - 2023年9月30日资产总计1,520,345,780.92元，2022年12月31日为1,559,229,152.99元[17] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,462,600,343.67元，较上年度末减少4.59%[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 778,250.67元[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 504,002.61元[10] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为56,314[12] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股及质押冻结情况 - 西藏荣恩科技有限公司持股188,615,194股，占比32.13%，质押88,560,000股[13] - 肖脚持股56,762,789股，占比9.67%，质押30,140,000股，冻结802,959股[13] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本227,233,299.08元，较2022年前三季度的199,160,274.82元增长约14.10%[21] - 2023年前三季度销售费用127,388,064.99元，较2022年前三季度的88,727,865.33元增长约43.57%[21] - 2023年前三季度管理费用35,054,656.91元，较2022年前三季度的48,520,625.92元下降约27.75%[21] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为16,467,410.00元，2022年12月31日为2,672,389.74元[17] - 2023年第三季度流动负债合计39,456,589.68元，较之前的21,725,357.71元增长约81.62%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计16,535,437.23元，较之前的4,573,620.12元增长约261.54%[18] - 2023年第三季度负债合计55,992,026.91元，较之前的26,298,977.83元增长约113%[18] 经营活动现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金174,195,469.42元，较2022年前三季度的152,490,782.66元增长约14.23%[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为142,116.61元，上年同期为9,470,495.48元[26] - 经营活动现金流入小计为179,140,626.75元，上年同期为176,077,646.58元[26] - 经营活动现金流出小计为170,177,883.30元，上年同期为196,434,823.09元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为8,962,743.45元，上年同期为 - 20,357,176.51元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为60,089,667.08元，上年同期为623,921,075.12元[26] - 投资活动现金流出小计为71,014,967.19元，上年同期为589,141,074.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,925,300.11元，上年同期为34,780,001.12元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计为4,999,009.10元，上年同期无数据[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,999,009.10元，上年同期无数据[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 6,749,165.61元，上年同期为14,883,799.99元[27] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.120元/股，2022年为-0.128元/股[23]