青海春天独立董事管理及工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事管理及工作制度 （2023 年 12 月制定） 第二章 独立董事的任职资格和任免 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整 体利益及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所信 息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定并结合公司实际情况，制定本 制度。 第一章 总 则 第一条 公司需建立独立董事制度。独立董事制度应当符合我国法律、行 政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。公司需为独立董事依法履职提供必要保 障。 ...

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召 ...

证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2023-033 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》以及各自工作规则运作。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），协助董事 长处理董事 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-030 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 是否为控 | 本次质 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 西 藏 | 是 | 2,000 | 否 | 否 | 2023- | 2024- | 云南国 际 | 10.60% | 3.41% | 项目开 | | 荣恩 | | 万股 | | | 11-21 | 11-20 | 信托有 限 | | | 发 | | | | | | | | | 公司 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为53,289,081.38元，同比增长129.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为160,712,654.06元，同比增长24.93%[5] - 2023年前三季度营业总收入160,712,654.06元，较2022年前三季度的128,645,957.46元增长约24.93%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,740,514.59元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 70,331,228.73元[5] - 2023年前三季度净利润为-68,576,421.15元，2022年前三季度为-75,403,109.87元，亏损有所收窄[22] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,520,345,780.92元，较上年度末减少2.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为161,941,283.99元，2022年12月31日为168,690,449.60元[15] - 2023年9月30日应收账款为62,767,471.38元，2022年12月31日为55,367,840.10元[15] - 2023年9月30日预付款项为213,367,032.55元，2022年12月31日为231,527,159.66元[15] - 2023年9月30日存货为304,777,334.66元，2022年12月31日为333,495,051.35元[15] - 2023年9月30日流动资产合计761,618,090.69元，2022年12月31日为816,003,528.06元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计758,727,690.23元，2022年12月31日为743,225,624.93元[17] - 2023年9月30日资产总计1,520,345,780.92元，2022年12月31日为1,559,229,152.99元[17] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,462,600,343.67元，较上年度末减少4.59%[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 778,250.67元[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 504,002.61元[10] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为56,314[12] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股及质押冻结情况 - 西藏荣恩科技有限公司持股188,615,194股，占比32.13%，质押88,560,000股[13] - 肖脚持股56,762,789股，占比9.67%，质押30,140,000股，冻结802,959股[13] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本227,233,299.08元，较2022年前三季度的199,160,274.82元增长约14.10%[21] - 2023年前三季度销售费用127,388,064.99元，较2022年前三季度的88,727,865.33元增长约43.57%[21] - 2023年前三季度管理费用35,054,656.91元，较2022年前三季度的48,520,625.92元下降约27.75%[21] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为16,467,410.00元，2022年12月31日为2,672,389.74元[17] - 2023年第三季度流动负债合计39,456,589.68元，较之前的21,725,357.71元增长约81.62%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计16,535,437.23元，较之前的4,573,620.12元增长约261.54%[18] - 2023年第三季度负债合计55,992,026.91元，较之前的26,298,977.83元增长约113%[18] 经营活动现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金174,195,469.42元，较2022年前三季度的152,490,782.66元增长约14.23%[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为142,116.61元，上年同期为9,470,495.48元[26] - 经营活动现金流入小计为179,140,626.75元，上年同期为176,077,646.58元[26] - 经营活动现金流出小计为170,177,883.30元，上年同期为196,434,823.09元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为8,962,743.45元，上年同期为 - 20,357,176.51元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为60,089,667.08元，上年同期为623,921,075.12元[26] - 投资活动现金流出小计为71,014,967.19元，上年同期为589,141,074.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,925,300.11元，上年同期为34,780,001.12元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计为4,999,009.10元，上年同期无数据[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,999,009.10元，上年同期无数据[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 6,749,165.61元，上年同期为14,883,799.99元[27] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.120元/股，2022年为-0.128元/股[23]

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-029 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 10 月 12 日 15:00 前，提前将需要了解的 情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 investor@verygrass.com。公司将在本 次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 一、 说明会类型 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2023 年半年度 报告》。 为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度生产经营、发展情况及未 来规划等，公司决定通过网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普 遍关注的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2023 年 10 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为107,423,572.68元，上年同期为105,386,164.77元，同比增长1.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -50,590,714.14元，上年同期为 -48,938,842.58元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,864,962.2元，上年同期为 -50,179,844.21元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,470,667.23元，上年同期为 -16,235,416.51元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,482,340,858.26元，上年度末为1,532,931,572.4元，同比减少3.3%[21] - 总资产为1,533,498,414.23元，上年度末为1,559,229,152.99元，同比减少1.65%[21] - 基本每股收益为 -0.086元/股，上年同期为 -0.083元/股[22] - 加权平均净资产收益率为 -3.35%，上年同期为 -2.72%，减少0.630个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.37%，上年同期为 -2.79%，减少0.580个百分点[22] - 非经常性损益合计274,248.06元，其中非流动资产处置损益为 -16,759.02元，政府补助为332,697.39元，交易性金融资产等投资收益为154,268.76元，其他营业外收支为 -114,541.8元，所得税影响额为 -81,417.27元[24][25] - 2023年上半年公司主营业务收入10,322.46万元，同比增长0.44%[28] - 公司实现营业收入10742.36万元，同比增长1.93%；扣除无关收入后营收10322.46万元，同比增长0.44%[36] - 销售费用为8924.24万元，同比增加29.23%，产生经营亏损4706.24万元[36] - 报告期内，公司营业收入10742.36万元，同比增长1.93%；营业成本3788.78万元，同比下降10.46%；销售费用8924.24万元，同比增长29.23%[42] - 报告期内，公司管理费用2513.60万元，同比下降23.26%；财务费用5.71万元，同比下降85.06%；研发费用325.18万元，同比增长9.21%[42] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2447.07万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 793.93万元，同比下降123.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 428.80万元[42] - 其他流动资产期末数975.90万元，占总资产0.64%，较上年期末下降31.62%；投资性房地产期末数993.80万元，占总资产0.65%，较上年期末下降34.77%[45] - 使用权资产期末数2266.96万元，占总资产1.48%，较上年期末增长359.17%；长期待摊费用期末数439.26万元，占总资产0.29%，较上年期末增长88.35%[45] - 应付账款期末数1131.62万元，占总资产0.74%，较上年期末增长323.45%；预收款项期末数4.53万元，较上年期末下降75.14%[45] - 合同负债期末数387.01万元，占总资产0.25%，较上年期末增长67.86%；应付职工薪酬期末数167.32万元，占总资产0.11%，较上年期末下降47.89%[45] - 交易性金融资产期初数和期末数均为6000.00万元，本期公允价值变动损益66.33万元；其他非流动金融资产期初数和期末数均为5614.43万元[49] - 2023年6月30日公司流动资产合计774,394,062.33元，较2022年12月31日的816,003,528.06元有所下降[92] - 2023年6月30日公司非流动资产合计759,104,351.90元，较2022年12月31日的743,225,624.93元有所上升[92] - 2023年6月30日公司资产总计1,533,498,414.23元，较2022年12月31日的1,559,229,152.99元有所下降[92] - 2023年6月30日公司流动负债合计32,492,668.53元，较2022年12月31日的21,725,357.71元有所上升[93] - 2023年6月30日公司非流动负债合计17,148,721.85元，较2022年12月31日的4,573,620.12元大幅上升[93] - 2023年6月30日公司负债合计49,641,390.38元，较2022年12月31日的26,298,977.83元大幅上升[93] - 2023年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,482,340,858.26元，较2022年12月31日的1,532,931,572.40元有所下降[93] - 2023年6月30日公司少数股东权益为1,516,165.59元，而2022年12月31日为 - 1,397.24元[93] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,483,857,023.85元，较2022年12月31日的1,532,930,175.16元有所下降[93] - 2023年6月30日母公司货币资金为97,825,054.71元，较2022年12月31日的153,028,702.92元有所下降[95] - 2023年上半年公司资产总计18.05亿元，较2022年的15.06亿元增长19.83%[96] - 2023年上半年公司负债合计6595.5万元，较2022年的6257.72万元增长5.40%[97] - 2023年上半年公司所有者权益合计17.39亿元，较2022年的14.44亿元增长20.41%[97] - 2023年上半年公司营业总收入1.07亿元，较2022年的1.05亿元增长1.93%[99] - 2023年上半年公司营业总成本1.58亿元，较2022年的1.49亿元增长6.00%[99] - 2023年上半年公司营业利润为 - 4706.24万元，较2022年的 - 4974.62万元亏损减少5.40%[100] - 2023年上半年公司利润总额为 - 4719.37万元，较2022年的 - 4940.62万元亏损减少4.48%[100] - 2023年上半年公司净利润为 - 4907.32万元，较2022年的 - 4893.88万元亏损增加0.27%[100] - 2023年上半年公司应收账款4728.39万元，较2022年的4168.71万元增长13.42%[96] - 2023年上半年公司其他应收款8.32亿元，较2022年的4.72亿元增长76.38%[96] - 2023年半年度归属母公司股东的净利润为-50,590,714.14元，2022年半年度为-48,938,842.58元[101] - 2023年半年度少数股东损益为1,517,562.83元[101] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.086元/股，2022年半年度均为-0.083元/股[101] - 2023年半年度营业收入为73,385,481.38元，2022年半年度为32,418,002.82元[103] - 2023年半年度营业成本为30,847,662.15元，2022年半年度为18,331,546.72元[104] - 2023年半年度销售费用为57,299,935.01元，2022年半年度为11,490,894.94元[104] - 2023年半年度投资收益为331,979,711.62元，2022年半年度为695,576.74元[104] - 2023年半年度营业利润为295,477,633.43元，2022年半年度为-35,867,388.61元[104] - 2023年半年度利润总额为295,346,052.51元，2022年半年度为-35,527,726.33元[104] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为131,810,042.88元，2022年半年度为121,109,485.83元[106] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-24470667.23元，2022年同期为-16235416.51元[107] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-7939294.19元，2022年同期为34392474.72元[107] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-4288009.10元[108] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为271930.77元，2022年同期为221329.06元[108] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-36426039.75元，2022年同期为18378387.27元[108] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为-48675558.04元，2022年同期为-21211979.84元[110] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为-6800020.94元，2022年同期为34244426.74元[111] - 2023年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为271930.77元，2022年同期为221329.06元[111] - 2023年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为-55203648.21元，2022年同期为13253775.96元[111] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为11925728.17元，2022年同期为12850413.81元[107] - 上年期末实收资本（或股本）为587,060,741.00元[114] - 上年期末资本公积为237,374,937.76元[114] - 上年期末盈余公积为106,583,374.06元[114] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为1,532,931,572.40元[114] - 上年期末少数股东权益为601,912,519.16元[114] - 上年期末所有者权益合计为1,532,930,175.40元[114] - 本期综合收益总额为50,590,714.14元，同时减少50,590,714.14元[114][115] - 本期少数股东权益减少49,073,151.31元[114][115] - 本期所有者权益合计变动额为1,517,562.83元[114] - 本期归属于母公司所有者权益小计减少50,590,714.14元[114] - 2023年期初归属于母公司所有者权益各项目余额：实收资本587,060,741.00元，资本公积237,374,937.76元，盈余公积106,583,374.06元，未分配利润889,461,448.09元，所有者权益合计1,820,480,500.91元[120][121] - 2023年本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 48,938,842.58元，变动原因为综合收益总额变动[121] - 2023年期末归属于母公司所有者权益各项目余额：实收资本587,060,741.00元，资本公积237,374,937.76元，盈余公积106,583,374.06元，未分配利润840,522,605.51元，所有者权益合计1,771,541,658.33元[120][125] - 2023年母公司上年期末及本年期初实收资本为587,060,741.00元，其他权益工具（优先股

公告基本信息 - 股票代码为 600381，股票简称为青海春天，公告编号为 2023 - 018 [1][5] - 公告主体为青海春天药用资源科技股份有限公司 [1][5] 活动相关信息 - 活动为 2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动 [3] - 召开时间为 2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00 - 17:00 [3] - 召开方式为网络远程方式 [3] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），也可关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [3] - 主要内容是公司高管就 2022 年度业绩、公司治理等投资者关心问题与投资者沟通交流 [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门为董事会秘书办公室 [4] - 联系电话为 0971 - 8816171 [4] - 传真为 0971 - 8816171 [4] - 电子邮箱为 investor@verygrass.com [4]

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-018 一、活动概况 1.召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00-17:00 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于参加 2023 年青海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"， 现将相关事项公告如下： 特此公告。 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 2.召开方式：网络远程方式 3.召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众 ...