（2024 年 4 月 24 日） 第一条 为加强对贵州红星发展股份有限公司（下称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，做 好信息披露管理工作，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《贵州红星发展股份有限公司公司章程》 （下称《公司章程》）等法律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 贵州红星发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理、监督与披露。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-015 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室。 1 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第八届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 ...

第八届董事会审计委员会关于改聘审计机构的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作制度》等有关规定，我们于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开第八届 董事会审计委员会第十一次会议，审阅公司改聘会计师事务所事项。在核查公开 选聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上，经与会委员表决，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。对此，我们 发表如下意见： 1、公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，结合 2023 年度审计情 况，确定通过邀请招标的公开选聘 2024 年度会计师事务所，按照评审情况确定 综合排名第一位的会计师事务所进行成交结果公示并作为拟聘任事务所。对此， 我们核查了公开选聘会计师事务所过程的相关资料，认为公司本次选聘会计师事 务所的程序合法合规。 2、因审计工作需要，公司拟根据公开选聘结果，不再聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙），改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信所） 为 2024 年度年审会计师事务所， ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，净额568,048,615.35元于2023年10月23日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额211,459,455.71元[3] - 2023年11月10日通过置换自筹资金，截至2023年12月31日完成260,000,000.00元置换，剩余2,875,371.98元2024年1月完成[7] - 2023年11月10日通过使用不超2亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年11月15日与光大银行签约，截至2023年12月31日专户存款余额200,435,555.56元[9] 募投项目情况 - 募集资金总额56,804.86元，本年度投入36,000.00元[23] - 收购青岛红蝶75%股权承诺投资26,000.00元，投入进度100.00%[23] - 5万吨/年项目承诺投资20,000.00元，投入进度0.00%[23] - 补充流动资金承诺投资10,804.86元，投入进度92.55%[23] - 变更用途和未达进度原因及可行性变化情况均无[23]

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对红星发展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），红星发展向特定对 象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除 发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行 ...

贵州红星发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）审计会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，依据国家有关法 律、法规、规范性文件及上海证券交易所自律监管规则等相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除年度财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当先 经公司党委前置研究讨论，由董事会审计委员会（下称审计委 员会）审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和 政策； （四 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得《独立董事资格证书》[1] - 需具备中国注册会计师资格证且有5年以上高校会计系教授全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] 任职禁止情况 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员不得担任[4] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不得担任[5] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家且在公司连续任职未超过六年[5]

董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 贵州红星发展股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，由七名董事组成，设董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）拟定公司发展战略、规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

第八届董事会审计委员会第十一次会议决议 一、会议召集和召开情况 贵州红星发展股份有限公司 根据公司第八届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第八届董事会 审计委员会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司 四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 1、审议通过《公司 2023 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2023 年年 度报告形式提请公司第八届董事会第十七次会议审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》的议案。 《公司 2023 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2023 年度生产 经营管理情况、财务状况和现金流量情况，并由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第八 届董事会第十七次会议审议。 公司董事会审计委 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-002 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2023 年度工作报告》总结分析了公司 2023 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2024 年工作计划 ...