公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均出席并同意[6] - 2023年独立董事出席1次战略与投资会和3次提名、薪酬与考核会[7] - 2023年变更两位董事和一位高管[17] 财务相关 - 2023年计划向红蝶实业增购重晶石至10300万元[12] - 截至2023年底对外担保余额9500万元，占净资产4.11%[14] - 2023年未发生对外担保和资金占用行为[14][16] - 2023年审计费较2022年增加25万元[21] - 2022年每10股派0.8元，分红2345.8928万元，比例10.92%[23] - 2023年5月完成2022年度现金分红发放[24] 其他事项 - 2023年发布半年度业绩预减公告，独董与审计沟通[20] - 报告期内披露文件183份，含定期4份、临时90份[25] - 公司财务和非财务内控无重大、重要、一般缺陷[27] - 计提减值准备符合规定[28] - 募集资金置换和现金管理合规[29]

专项审核意见 贵州红星发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

业绩总结 - 2023年度采购原材料预计10466.5万元，实际10621.64万元；采购产品预计5149万元，实际7241万元；销售产品预计6491万元，实际1847万元等，合计预计26435万元，实际23533万元[7][8] - 2024年度预计采购原材料16310万元，年初至披露日累计已发生2153万元，上年实际10621万元；采购产品预计17383万元，年初至披露日累计已发生3311万元，上年实际7241万元等，合计预计40585万元，年初至披露日累计已发生6397万元，上年实际23533万元[10][11] - 2023年青岛红星化工集团有限责任公司总资产178877万元，净资产169062万元，营业收入122万元，净利润139万元[12] - 2023年青岛红星化工厂有限公司总资产21976万元，净资产 - 2628万元，营业收入1806万元，净利润1123万元[13][14] - 2023年红蝶实业总资产22879万元，净资产10820万元，营业收入11547万元，净利润1343万元[15] - 2023年红星石油公司总资产1514万元，净资产1485万元，营业收入2689万元，净利润183万元[15] - 2023年红星新能源总资产26428万元，净资产25863万元，主营业务收入9189万元，净利润 - 2902万元[17] - 2023年红星电子材料总资产42935万元，净资产36927万元，营业收入47678万元，净利润989万元[18] - 2023年红星山海生物总资产22665万元，净资产11407万元，营业收入8318万元，净利润239万元[20] - 2023年红星高新材料总资产1453万元，净资产1426万元，营业收入16万元，净利润 - 398万元[21] 关联交易 - 2024年公司与红蝶实业重晶石采购《矿石价格确认书》已通过董事会审议，将提交股东大会[32] - 2024年重晶石供应价格按硫酸钡含量结算，75%＜BaSO4≤77%结算单价315元/吨等[35] - 公司子公司红星色素采购关联方产品可增加营业收入和利润[34][36] - 2024年公司预计采购原材料中镇宁县红蝶实业有限责任公司预计采购16000万元，占同类业务比例59.06%，因关联方重晶石产量提升预计增加采购量[10] - 2024年采购产品中贵州红星电子材料有限公司预计采购17000万元，占同类业务比例5.81%，因关联方产量增加公司预计采购量将增加[10] 股权结构 - 青岛红星化工集团有限责任公司截止2023年12月31日持有公司36.42%股权，为控股股东[12] - 红星电子材料股权结构为青岛红星新能源持股54.8211%，深圳市新昊青科技持股18.0512%等[18] - 红星山海生物股权结构为红星集团持股91.2281%，红蝶实业持股8.7719%[20] 未来展望 - 2024年公司将严格关联交易金额决策程序，跟踪执行进度[45] 合作协议 - 公司与红蝶实业每十年签一次《矿石供应协议》，重晶石价格按“成本加成”原则确定，销售利润为费用总和的5 - 10%[29] - 公司向红星石油公司采购油料，按其公开价格交易，按月结算[29] - 公司及子公司通过红星集团为外地青岛籍员工代缴社保公积金，红星集团不收费[29] - 公司向红蝶实业支付综合服务费，按季支付，价格参考国家物价、当地市场或约定价格[30] - 红星化工厂向红星色素提供水电等公用服务，价格参照当地可比价格协商，按月结算[30] - 公司租红星集团土地使用权，年租金71.7979万元，每年12月最后工作日支付[30] - 大龙锰业向红星电子材料和红星新能源销售产品，参考市场价格协商定价[31] - 大龙锰业租给红星电子材料闲置土地厂房并提供公共服务，按周边市场价格协商定价[31] - 红星色素向红星山海生物采购产品，参考市场价格结合需求定价[31]

会计政策 - 公司会计政策变更自2024年1月1日起执行[1] - 本次变更是合理变更，决策程序合规，未损害股东利益[1] - 公司监事会同意本次会计政策变更[2]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名马 敬环为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 (三)中共中央纪委、教育部 ...

产品售价 - 2023年Q4碳酸钡平均售价2776.56元/吨，同比增5.09%[1] - 2023年Q4硫酸钡平均售价3050.95元/吨，同比降11.98%[1] - 2023年Q4电池级碳酸锂平均售价144129.75元/吨，同比降67.25%[4] 产品产销及营收 - 2023年Q4碳酸钡产量59233吨、销量70114吨、营收19468万元[1] - 2023年Q4硫酸钡产量11847吨、销量14603吨、营收4455万元[1] 原料采购价 - 2023年Q4重晶石（母公司）平均采购价252.38元/吨，同比增3.65%[2] - 2023年Q4重晶石（子公司大龙锰业）平均采购价379.54元/吨，同比增31.02%[2] - 2023年Q4天青石平均采购价986.18元/吨，同比降16.96%[2] - 2023年Q4无烟煤（母公司）平均采购价1048.44元/吨，同比降24.00%[2] - 2023年Q4锰矿石平均采购价1383.56元/吨，同比增20.97%[2]

业绩数据 - 2023年营收21.96亿元，较2022年降23.01%[11] - 2023年净利润2645万元，较2022年降87.69%[11] 利润分配 - 2023年末可供分配利润794,658,442.77元[3] - 拟每10股派0.1元，共派3,411,309.02元[5] - 2023年现金分红比例12.90%[5] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会通过预案[15][16] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-006 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2024 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意， 且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 贵州红星发展股份有限公司 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日签发贵州红星发展2023年度标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 青岛红星新能源2023年初余额471.20万元，累计发生1316.40万元，偿还1730.60万元，期末10.00万元[11] - 贵州红星电子材料两笔往来资金，一笔初306.89万元，累计2416.27万元，偿还2436.72万元，末446.17万元；另一笔初258.90万元，末99.17万元[11] - 贵州红星山海生物、种业及青岛红星高新材料2023年初末余额分别为2.89、1.75、0.75万元[12] 其他应收款 - 上市公司子公司及其附属企业小计14034.80，大龙锰业6278.00，大庆绿友350.00，红星（新晃）3798.95，万山鹏程3607.85[13] 非经营性往来 - 上市公司子公司及其附属企业小计14143.17，总计15087.45，对应数据9913.47、252.61、10492.36、14761.17[13][14]