业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.97亿元，同比减少23.01%[1] - 公司2023年实现归属于上述公司股东的净利润2645万元，同比减少87.69%[2] - 公司2023年每股收益为0.09元，同比减少87.84%[2] 资产情况 - 公司2023年资产总额为31.6亿元，同比增加10.32%[2] - 公司2023年净资产为23.1亿元，同比增加33.16%[2] - 公司2023年资产负债率为19.54%，同比下降12.93个百分点[2] 融资与发展 - 公司成功完成向特定对象发行A股股票，目的资金达5.8亿元[2] - 公司入围国务院科改企业，为后续高质量发展打下良好基础[2] 技术与市场 - 公司持续推进数字化智能化进程，降低生产成本提高劳动效率[2] - 公司实验产品市场占有率将进一步提升[2]

业绩说明会 - 公司于2024年5月14日召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2] 股东回报 - 2024年计划实施两次现金分红并制定2024 - 2026年股东回报规划[6] 投资发展 - 2024年投资和发展规划围绕主营业务开展，多方面加大投资力度[8] 竞争优势 - 公司有信心凭借自身能力打造差异化竞争优势[11]

公司基本情况 - 公司拥有两座碳酸锰矿山，总产能约 25 万吨/年，2023 年度产量为 11.42 万吨 [2] - 电解二氧化锰产品 2023 年产量为 1.72 万吨，主要用于一次电池和锰酸锂正极材料 [2] 再融资及项目进展 - 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目高纯硫酸锰因市场价格下行，暂未启动项目建设 [2] - 2022 年再融资募集资金用于收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权、5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目及补充流动资金，其中高纯硫酸锰项目暂未启动 [3] 股东及股份情况 - 公司控股股东红星集团参与认购 2022 年向特定对象发行股票 19,157,720 股，锁定期为 36 个月 [3] - 其他认购对象的股份锁定期为 6 个月，已于 2024 年 5 月 6 日解锁上市流通 [3] 业绩表现 - 2024 年一季度公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 558.57 万元 [3]

会议信息 - 2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 2024年5月9日16:00至17:30网上业绩说明会[3] - 交流方式为网络形式[3] 参会人员 - 公司董事长张海军等出席说明会[4] 交流情况 - 投资者通过网址http://rs.p5w.net与公司人员交流[5] - 公司人员与投资者就2023年报及生产经营情况交流[5]

业绩与分红 - 2024年一季度公司同比扭亏为盈[4] - 2024年计划实施两次现金分红[4] - 2024年中期利润分配比例不高于半年度净利润30%[4] - 公司拟在2024年度进行中期利润分配[3] 业务数据 - 两座锰矿山总产能约25万吨/年，2023年产量11.42万吨[5][6][11] - 公司锰系产品产销量下降，适时调整产品结构[12] 项目进展 - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰”项目暂未启动建设[8][9][12] 其他事项 - 2018年首次实施限制性股票激励计划，激励对象118人[6][9] - 2018年限制性股票第三个解除限售期股票于2022年8月解禁流通[6][9] - 公司建立内部控制制度，聘请审计机构并设独立内审部门[6] - 锰原料价格上涨影响子公司成本，提升孙公司盈利[2][4] - 公司非流动性资产处置损益是子公司2023年收到2014年搬迁补偿尾款[10] - 公司在降耗增效方面发挥一体化运营优势并落实目标责任人[12]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-020 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届 职工代表大会第七次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代 表监事。陈波将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公 司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同，自第九届监事会成立之日起行使 职权。 陈波不存在《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况， 未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 贵州红星发展股份有限公 ...

中泰证券股份有限公司 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2023 年度持续督导工作情况 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | | | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | --- | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 在持续督导期间的权利和义 | | 务，并已报上海证券交易所备 | | | | | 案 | | | | | 与公司保持密切日常沟通和定 | | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | | | 期回访，并于 2024 年 3 月 21 | | | 3 | | | | 展持续督导工作。 | | | 日至 3 月 22 日对公司进行了现 | | 场检查 | | | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 ...

业绩总结 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司认为于2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13][15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.48%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[18] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内部控制管理制度，抓好关键环节管控和提升[34] 其他新策略 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制[30][32] - 公司对一般缺陷进行及时整改[30][32]

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2024 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事制度 - 1 - 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，战略与投资委员会，提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，提名、薪酬与考核委员 会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）等有关法律、法规、规 范性文件、自律规则以及贵州红星发展股份有限公司章程（下 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中 国证监会 ...