会议通知 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可免除[1] 会议召开 - 可通讯表决，必要或提议可开临时会议[2] - 需半数以上出席，推举一人召集主持[3] 会议审议 - 关联交易等事项需过半数同意提交董事会[3] - 特别职权需过半数同意[3] 其他事项 - 发表独立意见，记录保存十年[4][5] - 公司提供便利支持，参会者有保密义务[5]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[7] - 2024年完成董事会换届选举工作[23] - 2024年8月原财务总监万洋不再担任，高令国接任[26] 业务进展 - 截至报告期末，聚化燃料技术利用钡渣试验取得阶段性成果[12] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方交易正常，无新增超预计金额关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 财务审计 - 改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[20] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事李子军出席多次会议，现场工作不少于15日[5][8][11] - 2025年独立董事将继续为重大决策出具专业意见[28]

会计师事务所相关 - 2025年4月24日会议通过续聘会计师事务所议案[1] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度年审所[2] 审计费用相关 - 2025年度审计费用拟确定为122万元，含年报86万、内控36万[2] 事项实施条件 - 该事项需经公司董事会、股东大会审议通过方可实施[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，扣除费用后实际募集资金净额568,048,615.35元，2023年10月23日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为203,339,959.32元[3] - 2023 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金260,000,000.00元，置换已支付发行费用自筹资金2,875,371.98元，置换总金额262,875,371.98元[10] - 2024年将“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充流动资金，还使用8,048,615.35元募集资金补充流动资金[3][6] - 2023年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，所有现金管理产品均已按期赎回[13][14] - 2024年4月，将“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”项目节余利息31,698.20元转入自有资金账户补充流动资金[6][15] - 以前年度已使用募集资金中，尚未支付的承销及保荐费用为9,019,999.95元[3] - 2022年度向特定对象发行A股股票无超募资金[16] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存于专户[17] - 募集资金总额56804.86万元，本年度投入804.86万元，已累计投入36804.86万元[27] 项目进展 - “收购青岛红蝶新材料有限公司”项目承诺投资26000万元，累计投入26000万元，进度100%[27] - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”承诺投资20000万元，累计投入0万元，进度0%[27] - “补充流动资金”项目承诺投资10804.86万元，累计投入10804.86万元，进度100%[27] - “重庆瑞得思达光电新材料项目”调整后投资20000万元，截至期末承诺投入20000万元，累计投入0万元，进度0%，预计2025年8月达到预定可使用状态[27] 项目变更 - 2024年将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[6] - 2024年11月21日，“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余20,325.70万元募集资金转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”专户[7] - 变更用途的募集资金总额20000万元，占比35.21%[27] - 原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金20000万元及利息等合计20226.76万元投入新项目，实际转入20325.70万元[19][20] 产能情况 - 2023年度公司3万吨/年高纯硫酸锰项目产能利用率为56.13%[28][32] 其他事项 - 公司与多家银行及中泰证券签署募集资金专户存储协议，部分协议因专户资金使用完毕或项目变更而终止[4][6][7] - 2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，10月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[32][33] - 公司变更后项目不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[33]

贵州红星发展股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 2023 年 8 月,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023) 11 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行;2024 年 12 月,财政部发布 《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对红星发展2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 青岛红星新能源2024年初占用10万，累计发生45.26万，偿还55.26万，年末占用27.59万[8] - 贵州红星电子材料2024年初占用446.17万，累计发生449.45万，偿还868.03万[8] 子公司应收款 - 大龙锰业2024年初应收6148.4万，利息184.03万，偿还1184.03万，年末5148.4万[9] - 大庆绿友2024年初应收350万，偿还350万，11月18日完成清算注销[9] - 红星(新晃)精细化学2024年初应收3972.81万，累计发生800万，利息98.53万，偿还124.46万，年末4746.88万[9] - 万山鹏程矿业2024年初应收3671.96万，累计发生800万，利息75.77万，偿还8万，年末4539.73万[9] - 重庆瑞得思达光电2024年度累计发生20325.7万，利息71.76万，偿还54.26万，年末20343.2万[9] 关联资金往来 - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来年初14761.17万，累计发生23713.84万，利息430.09万，偿还4020.82万，年末34884.28万[9]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-008 贵州红星发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2025 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润 ...

贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11800 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展)财 条报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

业绩数据 - 2024年营业收入21.97亿元，与2023年基本持平[1] - 2024年归母净利润8908万元，较2023年增加236.77%[1] - 2023年3万吨/年高纯硫酸锰项目产能利用率56.13%[4] 研发情况 - 报告期申请19件专利，获授权11件，截至2024年底累计持专利78件[7] - 报告期研发投入72464943.52元，较去年同期增长100.70%，占营收3.30%[7] - 研发人员394人，占员工总数14.28%[7] 项目变更 - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，投入20226.76万元[5] 其他信息 - 2022年向特定对象发行A股47894302股，募集资金净额568048615.35元[4] - 近三年向股东分配现金红利约56193889.02元[8] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性[13]

重要内容提示： 公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-011 贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不会因 2025 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...