证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 095 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.公司与中国银行股份有限公司南昌市分行（以下简称"中国银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日召开董事会 2023 年第二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司对下属子公司计划提供不超过人民币 40,000 万元的担保， 其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币 17,000 万元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币 23,000 万元, 担保额度使用有效期 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 093 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》， 公司董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 10 月 27 日采取现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如 下决议： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年前三季度（1-9 月）实现营业收入 38,981.99 万元，营业利润- 514.46 万元，归属公司股东净利润 172.94 万元。具体内容详见公司同日披露的 公告《国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 094 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》， 公司监事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 10 月 27 日采取现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如 下决议： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告书面审核意见的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 092 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼二审终审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司利润的影响：本次诉讼判决为终审判决，由于本 次案件的执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚 不能确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）于 2023 年 10 月 9 日作出的《民事判决书》[（2023）赣 01 民终 5470 号]，现将 有关情况公告如下。 一、诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 上诉人（原审被告）：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"毅炜投资"） 被上诉人（原审原告）：国旅文化投资集团股份有限公司 原审被告：卢郁炜 2023 年 4 月 17 日，公司作为原告，向毅炜投资、卢郁炜、北京 新线就合同纠纷一案提起诉讼，红谷滩法院已于 2023 年 4 月 18 日受 理 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 090 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,990,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2、 议案名称：《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 091 国旅文化投资集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）持有的江 西旅游集团航空产业有限公司（以下简称"航空产业"）47.5%股权、江西省旅 游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权和江西旅游集团国际会 展有限公司 100%股权，向海南太美航空股份有限公司（以下简称"太美航空"） 购买其持有的航空产业 37.5%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 1 月 6 日 开 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本 ...

国旅联合 2023 年第三次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会文件 国旅联合 2023 年第三次临时股东大会文件 目 录 3、议案 2：《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的议案》 P6 2 2023 年 9 月 28 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2023 年 9 月 28 日 星期四 14:30 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 201 会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 1、议案 1《关于修订<公司章程>的议案》； 2、议案 2《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会 计师事务所的议案》。 1、国旅联合 2023 年第三次临时股东大会议程 P3 2、议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》P4 国旅联合 2023 年第三次临时股东大会文件 六、 统计表决结果，向股东大会报告。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣读。 九、 宣布会议结束 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 089 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 088 国旅文化投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得江西省国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买控股股东江西省旅游集团股份有限公司持有的江西旅游集团航空产业有限 公司 47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权、江西风景 独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司 100% 股权和江西旅游集团国际会展有限公司 100%股权，向海南太美航空股份有限公 司购买其持有的江西旅游集团航空产业有限公司 37.5%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次重组"），具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《国旅文 化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》等相关公告。 2023 年 9 月 7 日 2 本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但 ...