证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 109 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 表决结果：通过。 关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。 本次收购相关事项尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 《公司章程》，公司董事会 2023 年第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日采取 现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开 符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法 表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权加期 审计报告的议案》 根据公司董事会 2023 年第四次临时会议审议通过的《关于现金收购江西省 海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟采用 ...

国旅联合 2023 年第四次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会文件 2023 年 12 月 25 日 1 国旅联合 2023 年第四次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2023 年第四次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》P4 2 国旅联合 2023 年第四次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 3 会议时间：2023 年 12 月 25 日 星期一 14:30 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 201 会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 议案《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股 权暨关联交易的议案》。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣读。 九、 宣布会议结束。 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。 四、 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 111 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 201 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

事前认可意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十一 次临时会议拟审议关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《国旅文化投资集团股 份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态 度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如 下事前认可意见： 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议事项的 鉴于公司现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权相关的审计报告 有效期已经届满，根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）就江西省海际购进出口有限公司 2023 年 1-6 月财务报表 进行了加期审计并出具了加期审计报告。经审阅，我们认可审计机构出具的相关 报告，并同意提交公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议，该事项涉及关联 交易，公司董事会会议在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。 独立董事： ...

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 108 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三 )下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cutc@cutc.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开 2023 年董事会第十次临时会议、2023 年监事会第七次临时会议，审议通过 了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 国旅文化投资集团股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）接 受国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，经过 审慎核查，独立财务顾问对上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项出具如下核查意见： 一、本次交易基本情况 国旅文化投资集团股份有限公司拟以发行股份的方式购买控股股东江西省 旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）持有的江西旅游集团航空产业 有限公司（以下简称"航空产业"）47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有 限公司 100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西省旅游 集团文旅科技有限公司 100%股权和江西旅游集团国际会展有限公司 1 ...

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 《公司章程》，公司监事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 5 日采取现 场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表 决，通过了如下决议： 审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项及签署重大资产重组终止协议的议案》 监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经 营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利 益的情形，同意终止本次重大资产重组事项。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 106 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 107 国旅文化投资集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年董事会第十次临时会议、2023 年监事会第七次临时会 议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项及签署重大资产重组终止协议的议案》，综合考虑当前外部市场环境和标的公 司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并 与交易对方友好协商，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终 止重大资产重组事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将相关情况公告 如下： 一、本次交易基本情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）持有的江 西旅游集团航空产业有限公司（以下简称"航空产业"）47.5% ...

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会 2023 年第十次临时会议审议事项的 经审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及 签署重大资产重组终止协议的议案》，我们认为，公司终止本次重大资产重组事 项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情 况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立 董事同意公司终止本次重大资产重组。公司本次董事会会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对 于涉及关联交易的事项，关联董事依法回避表决，表决结果合法、有效。 独立董事：黄新建 张旺霞 杨翼飞 2023 年 12 月 5 日 独立意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十次 临时会议已对提交本次会议的全部议案完成审议及表决程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股 ...

表决结果：通过。 关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 《公司章程》，公司董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 5 日采取现 场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表 决，通过了如下决议： 审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项及签署重大资产重组终止协议的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2023-临 107）。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 105 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 1 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此 ...