股东大会信息 - 2024年9月13日14:30在江西南昌举行现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] - 现场出席及网络投票股东300名，代表股份116,606,325股，占比23.0932%[9] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为50,493.666万股[9] 议案审议结果 - 审议《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》获通过[12][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日在江西南昌召开[3] - 出席股东和代理人300人，持股116,606,325股，占比23.0932%[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计会计师事务所议案》表决通过[5] - A股股东同意票115,911,323，比例99.4039%[5] - 5%以下股东同意票17,108,323，比例96.0962%[5] 人员出席情况 - 6名董事、3名监事全部出席会议[6] - 董秘出席，其他高管列席[6] 会议合规情况 - 律所见证认为会议召集、召开及表决合法有效[7]

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 052 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司续聘 2024 年度 ...

国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 2024 年 9 月 13 日 1 国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2024 年第一次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 P4 2 国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2024 年 9 月 13 日 星期五 14:30 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼 会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务 所的议案》。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣读。 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 九、 宣布会议结束。 国旅联合2024年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司续聘 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 051 国旅文化投资集团股份有限公司 全资子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司利润的影响：由于本次案件的执行结果存在不确定性，对公 司本期或期后利润的影响尚不能确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国 旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称"国旅户外"）收到江西省南昌市 红谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）出具的《执行裁定书》[（2024） 赣 0113 执 3547 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请执行人（原告）：国旅联合户外文化旅游发展有限公司 被执行人（被告一）：南京淳璞旅游开发有限公司（以下简称"南京淳璞"） 被执行人（被告二）：云南云花谷旅游文化有限公司（以下简称"云南云花 谷"） 被执行人（被告三）：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称 "南京火车来斯"） 案件所 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入200,282,307.20元，较上年同期减少21.11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -17,216,326.69元，较上年同期减少621.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,998,856.09元，较上年同期减少128.29%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为140,049,204.60元，较上年度末减少34.43%[12] - 总资产为528,540,319.61元，较上年度末减少11.67%[12] - 基本每股收益为 -0.0341元/股，较上年同期减少624.62%[13] - 加权平均净资产收益率为 -10.77%，较上年同期减少12.17个百分点[13] - 2024年上半年公司营业收入20028.23万元，同比下降21.11%；归属上市公司股东净利润 -1721.63万元，同比下降621.60%[18] - 2024年上半年公司营业成本18692.07万元，同比下降18.06%；销售费用442.46万元，同比下降25.61%；管理费用1706.91万元，同比下降10.50%[21] - 2024年上半年公司财务费用657.41万元，同比增长29.40%；研发费用为0，同比下降100.00%[21] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额 -399.89万元，同比下降128.29%；筹资活动现金流量净额 -2110.24万元，同比下降620.57%[21] - 货币资金期末数71525207.84元，占总资产13.53%，较上年期末减少26.57%[22] - 应收款项期末数118361335.52元，占总资产22.39%，较上年期末减少37.28%[22] - 使用权资产期末数4114367.46元，占总资产0.78%，较上年期末增加89.48%[22] - 短期借款期末数286738133.67元，占总资产54.25%，较上年期末增加4.90%[22] - 合同负债期末数15894766.00元，占总资产3.01%，较上年期末增加57.09%[22] - 租赁负债期末数2143807.50元，占总资产0.41%，较上年期末增加237.58%[22] - 2024年6月30日货币资金为71,525,207.84元，2023年12月31日为97,403,737.06元[58] - 2024年6月30日应收账款为118,361,335.52元，2023年12月31日为188,711,743.66元[58] - 2024年6月30日预付款项为77,700,567.10元，2023年12月31日为34,879,863.43元[58] - 2024年6月30日其他应收款为47,725,251.74元，2023年12月31日为46,379,121.10元[58] - 2024年6月30日存货为22,488,984.77元，2023年12月31日为23,331,567.59元[58] - 2024年6月30日其他流动资产为30,899,134.57元，2023年12月31日为41,910,343.38元[58] - 2024年6月30日流动资产合计为368,700,481.54元，2023年12月31日为432,616,376.22元[58] - 公司2024年6月30日资产总计528,540,319.61元，较2023年12月31日的598,385,551.57元有所下降[59] - 2024年6月30日流动负债合计339,466,360.45元，较2023年12月31日的364,807,853.08元减少[59] - 2024年6月30日非流动负债合计39,782,604.46元，较2023年12月31日的10,106,037.73元增加[60] - 2024年6月30日所有者权益合计149,291,354.70元，较2023年12月31日的223,471,660.76元减少[60] - 母公司2024年6月30日货币资金为37,778,888.38元，较2023年12月31日的24,349,298.34元增加[61] - 母公司2024年6月30日预付款项为3,000.00元，较2023年12月31日的13,500.00元减少[61] - 母公司2024年6月30日存货为77,814.82元，较2023年12月31日的84,810.91元减少[61] - 母公司2024年6月30日流动资产合计248,940,384.36元，较2023年12月31日的270,685,389.19元减少[62] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计519,058,346.81元，较2023年12月31日的474,149,926.28元增加[62] - 母公司2024年6月30日流动负债合计191,169,388.57元，较2023年12月31日的183,315,902.79元增加[62] - 2024年上半年营业总收入为200,282,307.20元，2023年上半年为253,883,736.73元，同比下降约21.11%[64] - 2024年上半年营业总成本为215,114,994.80元，2023年上半年为259,561,726.74元，同比下降约17.12%[64] - 2024年上半年净利润为 - 17,865,149.26元，2023年上半年为3,141,576.26元，同比由盈转亏[65] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 17,216,326.69元，2023年上半年为3,300,704.28元，同比由盈转亏[65] - 2024年上半年综合收益总额为 - 23,299,706.06元，2023年上半年为3,675,633.50元，同比由盈转亏[66] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0341元/股，2023年上半年为0.0065元/股，同比下降约624.62%[66] - 2024年非流动负债合计为37,551,381.07元，2023年为8,000,000.00元，同比增长约369.39%[63] - 2024年负债合计为228,720,769.64元，2023年为191,315,902.79元，同比增长约19.55%[63] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为539,277,961.53元，2023年为553,519,412.68元，同比下降约2.57%[63] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计为767,998,731.17元，2023年为744,835,315.47元，同比增长约3.11%[63] - 2024年上半年信用减值损失为122,734.26元，2023年上半年为 - 238,541.54元[69] - 2024年上半年营业利润为 - 6,699,951.00元，2023年上半年为6,391,892.50元[69] - 2024年上半年利润总额为 - 6,709,785.66元，2023年上半年为18,332,642.50元[69] - 2024年上半年净利润为 - 6,724,106.72元，2023年上半年为16,847,851.49元[69] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为363,377,137.47元，2023年上半年为400,617,982.42元[70] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为367,375,993.56元，2023年上半年为386,482,089.39元[70] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3,998,856.09元，2023年上半年为14,135,893.03元[70] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,167,887.52元，2023年上半年为3,393,475.62元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为203,300,000.00元，2023年上半年为125,000,000.00元[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 26,128,529.22元，2023年上半年为14,802,966.37元[72] - 经营活动现金流入小计为387,663.29元，流出小计为10,425,868.69元，现金流量净额为 -10,038,205.40元[74] - 投资活动现金流入小计为15,123,768.00元，流出小计为50,889,000.00元，现金流量净额为 -50,889,000.00元[74] - 筹资活动现金流入小计为269,751,951.39元，流出小计为195,395,155.95元，现金流量净额为74,356,795.44元[74][75] - 现金及现金等价物净增加额为13,429,590.04元，期初余额为24,349,298.34元，期末余额为37,778,888.38元[75] - 资本公积为327,237,431.20元，本期减少50,880,600.00元至276,356,831.20元[77][80] - 其他综合收益为 -60,102,167.90元，本期减少5,434,556.80元至 -65,536,724.70元[77][80] - 未分配利润为 -566,686,164.60元，本期减少17,216,326.69元至 -583,902,491.30元[77][80] - 所有者权益合计为223,471,660.70元，本期减少74,180,306.06元至149,291,354.70元[77][80] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额使所有者权益增加3,675,633.50元[82] - 2024年本期利润分配对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少2,476,232.00元[83] - 2024年本期其他变动使所有者权益减少167,127.80元[85] - 2024年母公司本期增减变动金额使所有者权益减少14,241,451.15元[86] - 2024年半年度本期增减变动金额中综合收益总额相关：其他综合收益增加412,366.50，其他权益变动增加16,847,851.49，所有者权益合计增加17,260,217.99[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月国内游戏市场实际销售收入1,472.67亿元，同比增长2.08%，游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%[15] - 2024年上半年国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%，其中城镇居民20.87亿，同比增长12.3%，农村居民6.38亿，同比增长21.5%[15] - 2024年上半年国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%，其中城镇居民2.31万亿元，同比增长16.8%，农村居民0.42万亿元，同比增长32.6%[15] - 2024年上半年我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%[15] - 公司子公司新线中视是互联网营销业务主要经营主体，主要客户为游戏及文旅客户，投放媒体为B站、抖音、快手等[15] - 公司旅游目的地业务围绕“目的地项目、合作资源圈、运营服务商”拓展，为旅游项目提供整体解决方案[15] - 2024年1月公司完成收购江西省海际购进出口有限公司100%股权，其形成跨境新零售等三大业务[15] - 子公司新线中视核心团队深耕ACG文化，立足游戏行业，通过“内容 + 投流 + 效果转化”为客户服务，搭建自媒体资源库[17] -

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 049 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2024年第二次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午10:00在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事 会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 国旅文化投资集团股份有限公司监事会 2024年8月24日 2 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 048 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第三次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度 报告全文及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度（1-6 月）实现营 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 050 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与中国银行股份有限公司南昌市分行（以下简称"中国银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开董事会 2024 年第一 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预 1 | 项目 | 截止 | 2023 年 12 月 | 31 | 日（经 | 截止 2024 年 | 6 | 月 | 30 | 日（未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

赣旅集团函〔2024〕11号 关于《询问函》的回复 特此回复。 1 （此页无正文） 江西省旅游集团股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 江西省旅游集团股份有限公司综合管理部 2024 年 8 月 21 日印发 2 国旅文化投资集团股份有限公司： 你司发来的《询问函》已收悉，经本公司自查及询问本 公司控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、实际 控制人江西省国有资产监督管理委员会，现就《询问函》回 复如下： 截止今日，本公司及江西省国有资本运营控股集团有限 公司、江西省国有资产监督管理委员会不存在与你司有关的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次国旅联合股票交易严重异常波动期间，我司及控 股股东、实际控制人不存在买卖你司股票的情况。 ...