业绩承诺 - 新线中视2017 - 2019年三年净利润承诺分别不低于3190万、4150万和5400万元[8] 业绩差错 - 2019年少计资产和利润各642.43万元，占比3.55%[8] - 2020年多计资产和利润各642.43万元，占比25.86%[8] 处罚情况 - 国旅文化投资集团被处200万元罚款[9] - 曾少雄、彭承、石磊分别被处60万、50万、50万元罚款[9][10] 风险警示 - 公司股票2025年3月17日停牌1天，18日起实施风险警示[11] - 满12个月且重述财报可申请撤销警示[11]

公司现状 - 2025年3月18 - 20日公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][3] - 2025年3月14日公司收到江西监管局《行政处罚事先告知书》[2][6] - 2025年3月18日公司被实施其他风险警示[2][6] 撤销条件 - 公司满足行政处罚决定书满12个月且追溯重述财报才可申请撤销警示[7]

截至今日,本公司及江西省国有资产监督管理委员会不 存在与你司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,我司及 实际控制人不存在买卖你司股票的情况。 特此回复。 江西省旅游 集团 旅 关于《股票交易异常波动的询问函》的回复 国旅文化投资集团股份有限公司: 你司发来的《股票交易异常波动的询问函》(以下简称 《询问函》)已收悉,经本公司自查及询问实际控制人江西 省国有资产监督管理委员会,现就《询问函》回复如下: ...

监管与警示 - 2025年3月14日收到江西监管局《行政处罚事先告知书》[2][5] - 3月18日起A股股票简称由“国旅联合”变更为“ST联合”[3][4] - 3月17日全天停牌，3月18日复牌并实施其他风险警示[2][6] - 实施警示后股票涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[6] 后续计划 - 满足条件后尽快申请撤销风险警示[7] 投资者咨询 - 接受咨询联系人是董秘处，电话0791 - 82263019，邮箱dongmichu@cutc.com.cn[10] 信息披露 - 指定网站为上交所网站，报刊为《中国证券报》等[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 胡大立通过资格审查[4] - 声明时间为2025年3月14日[5]

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 018 国旅文化投资集团股份有限公司 关于收到中国证监会江西监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月21日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字0252023003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定 对公司立案。具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2023-临116）。 2025年3月14日，公司收到中国证监会江西监管局《行政处罚事先告知书》 （赣处罚字〔2025〕2号）。现就相关情况公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 利润未达到承诺净利润，业绩承诺方需对国旅联合进行补偿。因新线中视未完成 业绩承诺事项，国旅 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 016 附件： 公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已事前审议通过本议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄新建先生、 张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》， 申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司 于2025年2月15日在上海证券交易所网站上刊登的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号：2025-临013）。 为保证公司董事会正常运行，公司于2025年3月14日召开了董事会2025年第 二次临时会议，审议通过了《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，经 公司 ...

独立董事提名 - 江西省旅游集团提名胡大立为国旅文化八届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月14日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明信息 - 谢奉军于2025年3月14日作候选人声明[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西省旅游集团股份有限公司，现提名谢奉军为国旅文化投资集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国 旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...