董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 精伦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2019 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； 1 董事会提名委员会工作制度 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月14日14:00 - 15:00召开2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][4] 投资者提问 - 2024年5月10日12:00前发邮件至IR@routon.com提问题[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理张学阳等参会[4][5] 报告披露 - 2023年年度报告及其摘要于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过中国证券网查看情况及内容[6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为-4336.041981万元，本年度可供分配的利润为-51018.926826万元，董事会建议2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年基本每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年稀释每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股，2022年为-0.08元/股[22] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.23%，2022年为-13.87%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.32%，2022年为-16.00%[22] - 2023年营业收入140,962,572.79元，较2022年减少21.09%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -43,360,419.81元，2022年为 -32,272,822.44元[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产174,559,206.26元，较2022年末减少19.90%[38] - 2023年总资产296,920,970.33元，较2022年减少10.35%[38] - 2023年第一至四季度营业收入分别为26,363,134.29元、35,410,472.41元、41,265,598.09元、37,923,368.00元[46] - 2023年非流动性资产处置损益为134,395.53元，2022年为 -271,947.06元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,645,546.33元[46] - 2023年非经常性损益合计4,079,046.02元，2022年为4,974,927.08元[47] - 2023年12月31日货币资金为43,235,386.10元，2022年12月31日为55,590,312.61元[84] - 2023年12月31日应收票据为6,316,485.25元，2022年12月31日为3,209,180.11元[84] - 2023年12月31日应收账款为28,137,494.97元，2022年12月31日为21,906,520.59元[84] - 2023年12月31日应收款项融资为3,032,850.00元，2022年12月31日为8,971,544.66元[84] - 2023年12月31日存货为50,592,287.16元，2022年12月31日为71,639,385.89元[84] - 2023年12月31日流动资产合计为137,842,645.77元，2022年12月31日为166,787,545.53元[84] - 2023年12月31日长期股权投资为28,454,795.15元，2022年12月31日为28,948,871.15元[84] - 2023年12月31日固定资产为96,846,570.72元，2022年12月31日为102,120,279.44元[84] - 2023年12月31日使用权资产为3,230,392.13元，2022年12月31日为739,662.66元[84] - 2023年12月31日无形资产为19,469,940.47元，2022年12月31日为20,980,610.58元[84] - 2023年营业总收入为140,962,572.79元，较2022年的178,629,135.07元下降约21.08%[90] - 2023年营业总成本为176,250,228.26元，较2022年的208,588,025.50元下降约15.49%[90] - 2023年营业利润为 - 43,321,504.50元，较2022年的 - 33,670,815.74元亏损扩大约28.66%[90] - 2023年净利润为 - 43,360,419.81元，较2022年的 - 32,272,822.44元亏损扩大约34.35%[90] - 2023年流动负债合计为202,442,564.83元，较2022年的193,518,656.02元增长约4.61%[88] - 2023年非流动负债合计为2,080,858.53元，较2022年的48,679.62元增长约4174.54%[88] - 2023年负债合计为204,523,423.36元，较2022年的193,567,335.64元增长约5.66%[88] - 2023年所有者权益合计为178,432,493.49元，较2022年的219,121,656.29元下降约18.57%[88] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年稀释每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年取得借款收到现金4000万元，上年为4894万元；收到其他与筹资活动有关的现金2455.28万元，上年为8683.5万元；筹资活动现金流入小计6455.28万元，上年为13577.5万元[98] - 2023年偿还债务支付现金4894万元，上年为4200万元；分配股利、利润或偿付利息支付现金118.02万元，上年为195.18万元；支付其他与筹资活动有关的现金1998.35万元，上年为6230.08万元；筹资活动现金流出小计7010.37万元，上年为10625.26万元[98] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 555.09万元，上年为2952.24万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.24万元，上年为1.15万元；现金及现金等价物净增加额为 - 619.61万元，上年为1903.45万元[98] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4651.4万元，期末为4031.79万元；上年期初为2747.95万元，期末为4651.4万元[98] - 2023年归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 46682.88万元，较上年减少4336.04万元；所有者权益合计为21673.36万元，较上年减少4336.04万元[101] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为9172.87万元，坏账准备余额为6359.12万元，应收账款账面价值占合并财务报表资产总额的9.48%[105] - 2023年非流动资产合计15907.83万元，上年为16441.59万元；资产总计29692.1万元，上年为33120.34万元[110] - 2023年流动负债合计12077.04万元，上年为11333.54万元；非流动负债合计277.74万元，上年为113.44万元；负债合计12354.78万元，上年为11446.98万元[110] - 2023年实收资本（或股本）为49208.92万元，与上年持平[110] - 2023年短期借款为4005.36万元，上年为4900.71万元；应付票据为754.05万元，上年为1112.24万元；应付账款为2816.69万元，上年为2460.8万元[110] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计174,559,206.26元，较2022年末的217,919,626.07元有所下降[111] - 2023年末所有者权益合计173,373,173.77元，较2022年末的216,733,593.58元有所下降[111] - 2023年末负债和所有者权益总计296,920,970.33元，较2022年末的331,203,429.74元有所下降[111] - 2023年末流动资产合计108,253,312.04元，较2022年末的125,269,367.31元有所下降[113] - 2023年末非流动资产合计274,702,604.81元，较2022年末的287,419,624.62元有所下降[113] - 2023年末资产总计382,955,916.85元，较2022年末的412,688,991.93元有所下降[113] - 2023年营业收入122,209,769.86元，较2022年的143,456,181.36元有所下降[117] - 2023年营业利润为 -40,668,280.13元，较2022年的 -31,528,413.91元亏损增加[117] - 2023年利润总额为 -40,678,744.94元，较2022年的 -31,519,025.12元亏损增加[117] - 2023年净利润为 -40,689,162.80元，较2022年的 -31,520,073.84元亏损增加[117] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为142,629,605.15元，2022年为176,826,572.89元[123] - 2023年经营活动现金流入小计为143,007,502.17元，2022年为187,869,921.61元[123] - 2023年经营活动现金流出小计为147,756,720.67元，2022年为198,686,011.90元[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,749,218.50元，2022年为 - 10,816,090.29元[123] - 2023年投资活动现金流入小计为0元，2022年为221,829.78元[123] - 2023年投资活动现金流出小计为94,635.85元，2022年为1,149,722.14元[123] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 94,635.85元，2022年为 - 927,892.36元[123] - 2023年筹资活动现金流入小计为54,552,805.23元，2022年为97,336,725.99元[123] - 2023年筹资活动现金流出小计为50,317,531.44元，2022年为82,937,018.94元[123] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,235,273.79元，2022年为14,399,707.05元[123] - 2023年上年年末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,516,891.85元，所有者权益合计为219,121,818.80元[129] - 2023年会计政策变更使所有者权益合计减少162.51元[129] - 2023年期初实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,517,054.36元，所有者权益合计为219,121,656.29元[129] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为40,689,162.80元，所有者权益合计减少40,689,162.80元[129] - 2023年本期期末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-018 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担 保余额为 700 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的 担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元， 为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。 以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终 ...

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

精伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司 以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事郭月梅女士、 彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司 经核查独立董事郭月梅女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 ...

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开四次审计委员会会议[1] 会议审议事项 - 2023年4月26日审议多项2022年度报告及议案[2] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度报告[3] - 2023年9月5日审议通过出租部分房屋和场地议案[3] - 2023年10月27日审议通过2023年三季度报告及2024内审计划[3] 其他要点 - 公司支付2022年度审计费用70万元[5] - 内部控制未发现重大和重要待整改缺陷[7] - 2023年度日常关联交易遵循三公原则[7]

独立董事工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事工作制度 2003 年 2 月 26 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 2005 年 4 月 23 日第二届董事会第十次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 ...

审计情况 - 审计公司对精伦电子2023年度报表专项审核[3] - 审核认为汇总表与财务报表无重大不一致[4] - 审核报告供2023年年报披露使用[6] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所出资额3020万元[10] - 成立日期为2013年11月6日[10] - 执业证书编号为42010005[12] - 批准执业日期为2013年10月28日[12]

精伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 二、注册会计师的责任 一、精伦电子对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...