北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章 程》（以下简称《" 公司章程》"）、《精伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《" 公司股东大会规则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项是否 合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为66,078,474股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为13.4281%[4] - 公司在任董事6人，出席3人；在任监事3人，出席2人[8] 投票情况 - A股同意票数为66,003,874，比例为99.8871%[7] - A股反对票数为74,600，比例为0.1129%[7] - A股弃权票数为0，比例为0.0000%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案同意票数为6,003,874，比例为98.7727%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案反对票数为7,460，比例为1.2273%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案弃权票数为0，比例为0.0000%[7]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-1800万元到-2200万元[3][6] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-1850万元到-2250万元[4][7] - 上年同期利润总额为-1984.25万元，归属母公司所有者净利润为-1993.80万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2272.56万元[8] - 上年同期每股收益为-0.041元[8] 业绩影响因素 - 受行业经济环境影响，公司主要产品销售收入不及预期[9] - 预计报告期内营业总收入较上年同期6177.36万元略有增长，但毛利不足以覆盖期间费用致亏损[9] 业绩预告相关说明 - 非经营性损益对本期业绩预告无重大影响[9] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[10] - 公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素[10] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[11][12]

公司信息 - 公司股票简称精伦电子，代码600355[2] - 办公地址为武汉市东湖开发区光谷大道70号[3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 会议地点在公司会议室，审议《关于补选独立董事的议案》[4] 提名情况 - 董事会同意提名高燕为第八届董事会独立董事候选人[10] 表决规则 - 表决一股一票制，二分之一以上同意通过[14] - 股东或委托人只能填一张表决票，在“同意”等栏划钩[14]

独立董事补选 - 公司需进行独立董事补选[2] - 提名高燕为第八届董事会独立董事候选人[2] - 候选人任职资格获上交所备案审核无异议[2] - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 若当选，高燕任期至第八届董事会任期届满[2][3] 高燕情况 - 高燕1975年3月出生，为武汉轻工大学教授等[7] - 高燕有武大、中南财大学习经历[7] - 若当选，高燕将担任相关委员会职务[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月12日14点30分在武汉公司会议室召开[3] - 网络投票7月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议补选独立董事议案，6月27日披露相关信息[8] 股东登记信息 - 股权登记日为7月5日，登记在册股东有权参会[15] - 现场会议7月11日登记，地点在公司董事会秘书处[16] 其他信息 - 会期预计半天，股东交通费和食宿费自理[18] - 联系人赵竫，电话（027）87921111 - 3221，传真（027）87467166[18][20] - 公司地址为武汉光谷大道70号，邮编430223[20]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年6月26日召开，6位董事参与表决[1] 决策事项 - 审议通过拟在英国设立子公司的议案[1] - 审议通过独立董事辞职的议案[2] - 审议通过补选独立董事的议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 限制条件 - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责不得任职[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家，在精伦电子任职不超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备注册会计师资格等[5] 声明日期 - 声明签署日期为2024年6月26日[7]

人员变动 - 独立董事郭月梅因任职超3家上市公司申请辞职[2] - 辞职致董事会独立董事比例不符规定，暂缺会计专业人士[2] 后续安排 - 选举新独立董事前郭月梅继续履职[2] - 公司将尽快补选会计专业资格独立董事[2]

市场扩张 - 公司拟以10万英镑自有资金在英国设全资子公司[1] - 子公司暂定名为Exquisite technology Ltd.,Co，经营范围含EV充电桩等[2] 未来展望 - 投资利于拓展海外市场，促进交流合作助力发展[3] 决策情况 - 2024年6月26日董事会通过设子公司议案，6票赞成[1] - 投资不涉及关联交易和重大重组，无需股东大会审议[1]